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S*ST恒立: 董事会会议决议公告
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证券简称：S*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号： 2008-33
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司第五届董事会第一次会议（以下简称“本
次会议”）于 2008 年 4 月 24 日在公司本部议室召开。本次会议通知于本日股东
大会选举出新一届董事会成员后当面发出。本次会议现场应到董事7人，实到董
事7人，公司监事及相关领导列席会议。符合《公司法》和本公司《章程》的有
关规定。本次会议由陈少波先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下
决议：
1、 审议通过了关于选举公司董事长的议案
经研究，选举陈少波先生为公司董事长。
独立董事意见：根据陈少波先生拥有的资质和工作经历同意其为公司董事
长，任命程序符合有关文件的规定。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。
2、 审议通过了关于成立公司董事会相关委员会的议案
因公司新一届董事会成立，根据《上市公司法人治理准则》的规定，拟成
立董事会战略与投资委员会，董事会提名、薪酬与考核委员会，董事会审计委员
会。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会战略与投资委员会
委员会主任：陈少波
委 员：陈少波、王建锋、赵德军、郁方、张民
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会
委员会主任：张民
委 员：陈少波、王建锋、赵德军、郁方、张民
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岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会审计委员会
委员会主任：赵德军
委 员：陈少波、王建锋、赵德军、郁方、张民
同意票6票，反对票0票，弃权票1票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
3、审议通过了关于公司董事会议事规则的议案
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
4、审议通过了关于公司股东大会议事规则的议案
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
5、审议通过了关于独立董事制度的议案
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。
6、审议通过了公司2008年第一季度财务报告及季度报告的议案
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了关于召开2008年第二次临时股东大会的议案
公司定于2008年5月16 日召开临时股东大会。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
2008年4月25日