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罗顿发展第四届董事会第三次会议决议公告
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股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临 2008-018号
罗顿发展股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年7月15 日以传真
及专人送达方式向各位董事发出了本次会议的通知及相关议案等资料，2008年7
月28日以通讯表决方式举行了第四届董事会第三次会议，应参加表决的董事7
名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公
司章程的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，
一致通过了如下决议：
同意《关于公司治理情况自查报告和整改计划的议案》。表决情况如下：同
意7 票，反对0 票，弃权0 票。（《公司治理情况自查报告和整改计划》详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn ）
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2008年7月28日