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云天化第四届董事会第十二次会议决议公告
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A 股代码：600096 公司债代码：126003 权证代码：580012 编号：临 2008-041
A 股简称：云天化 公司债简称：07 云化债 权证简称：云化 CWB1
云南云天化股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第十二次会议通知已于2008年8月5日分别以送
达、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议于2008 年8
月15 日在公司本部以现场方式召开。会议应到董事9 人，实到董事6 人，
董事白书云先生书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权，
董事吴明先生书面委托董事刘和兴先生代为出席会议并行使表决权，独
立董事向明先生书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决
权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先
生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以
下决议：
一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2008 年半年度报
告及半年度报告摘要》（详见网站：
www.sse.com.cn）。
二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为控股子
公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供 280000 万元银行贷款担保的议
案》。
该议案尚须公司股东大会审议批准。
三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司自筹资金
94690 万元人民币建设水富煤代气技改工程项目的议案》。
（一）项目概述
根据云天化集团有限责任公司“十一五”规划中“重点培养煤化工
产业，将其开发成为新的经济增长点”的战略思路，结合公司现有发展
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现状，为充分发挥昭通市丰富的煤炭资源优势，科学合理地利用已经探
明的煤炭资源，补充国内油、气资源的不足，保障能源安全，提高公司
可持续发展能力，促进地方经济发展，公司拟依托昭通市丰富的煤炭资
源，建设水富煤代气技改工程。该项目采用世界先进煤气化技术，依托
原有公用工程设施及辅助设施，新建年产26 万吨甲醇，副产硫磺0.648
万吨。建设期三年。该项目已取得云南省经济委员会投资项目备案证，
备案项目编码：085300002610049。
（二）项目建设的必要性
1、油气资源不断萎缩，甲醇市场缺口不断增大，发展煤化工势在必
行。
2、依托当地煤资源优势，发展煤化工具有现实和长远的意义。
3、采用先进的工艺技术，确保清洁生产，促进循环经济的发展。
（三）项目投资情况
项目预计总投资 94,690 万元(含外汇 3200 万美元)，其中建设投资
86278 万元(含外汇3200 万美元)。
资金来源： 申请商业银行长期贷款 66088 万元，年利率为7.47%，
企业资本金 28602万元。
项目建成以后，预计可年产 26 万吨甲醇，副产硫磺0.648 万吨。
（四）投资目的和意义
本项目的实施，符合国家产业政策，符合云天化集团发展战略，符
合公司发展战略规划和股东利益，是实现公司可持续发展的需要，对公
司保持良好的经营业绩、提高公司资产质量，增加投资收益、提高赢利
水平，提升公司的核心竞争力有着十分重要的意义。
该议案尚须公司股东大会审议批准。
云南云天化股份有限公司
董 事 会
二○○八年八月十九日