证券代码：600081	股票简称：东风科技	编号：临2008-09
东风电子科技股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东风科技董事会已于2008年4月8日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会2008年第二次临时会议通知，第四届董事会2008年第二次临时会议于2008年4月21日以传真会议方式召开，应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
    1. 以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2008年第一季度报告及报告摘要的议案。
    2. 以8票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会人员变动的议案
    欧阳洁先生因工作原因，本人申请辞去其担任的董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员的职务。
    根据《公司章程》的规定，公司拟聘请董事翁运忠先生担任公司战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。
    特此公告。

    东风电子科技股份有限公司董事会
    2008年4月23日