注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 人福科技(600079) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
人福科技关于公司治理专项活动整改情况的总结报告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
武汉人福高科技产业股份有限公司
关于公司治理专项活动整改情况的总结报告
根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司
治理专项活动有关事项的通知》和湖北证监局鄂证监公司字[2007]20
号文件《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》等文件精神
和总体工作部署，武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于2007年5月启动了公司治理专项活动，有步骤地
开展各阶段的工作，对检查中发现存在问题进行了整改，并在2007
年10月26 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《武汉人福
高科技产业股份有限公司上市公司治理专项活动的整改报告》，并公
开进行披露（全文见2007年10月27 日上海证券交易所网站）。
根据《中国证券监督管理委员会公告》[2008]27号文件精神和湖
北证监局召开的“加强上市公司规范运作专题会议”的文件精神，按照
湖北证监局的统一部署，本公司对本次治理专项活动在自查、公众评
议和监管部门检查中所存在问题以及截至6月30 日的整改情况进行了
逐条对照检查。现就有关整改情况说明如下：
一、公司自查阶段发现的问题及整改落实情况
1、激励约束机制不够完善
该问题已经整改，并正取得进展。我们的具体做法是：
目前，针对控股子公司科研、生产、经营、管理骨干的长期激励
框架意见正在研究过程之中；公司总部层面的激励政策尚未出台，公
司高级管理人员和优秀员工的激励机制尚待进一步完善。为此，我们
已经在研究探索、完善适合公司的包括股权激励和股票增值权在内的
激励约束机制，调动上市公司高级管理人员及员工的积极性。当然，
对公司股权激励方案的出台，我们将严格遵照证监会《上市公司股权
激励管理办法》及最新发出的《股权激励事项备忘录》等有关规定执
行，在符合政策的前提下择机推出。
第 1 页 共 5 页
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
2、董事会专门委员会作用有待进一步发挥
该问题已经整改，并正取得进展。我们的具体做法是：
在2007 年末和2008 年初期间，组织四个专门委员会以公司年度
财务审计、经营层绩效考核、公司发展战略完善修正、董事会换届等
为契机，开展活动、发挥作用，制订通过了《董事会审计委员会年报
工作规程》，审计委员会根据工作规程，在2007 年报审计、制作和董
事会审议过程中发挥作用。总之，公司董事会专门委员会工作已有了
一个良好开端，我们正总结经验不断加以提高，为公司董事会的科学、
民主、规范决策提供重要支撑。
3、投资者关系管理工作以及信息披露工作有待于进一步深化
该问题已经整改，并正取得进展。我们的具体做法是：
公司在目前已经制定并发布的公司《信息披露事务管理制度》的
基础上，制订了公司《信息披露事务管理制度实施细则》、《新闻发布
及新闻发言人制度》，并对《投资者关系管理制度》作了较大幅度的
修订，进一步完善信息披露以及投资者关系管理工作细则，提高信息
披露、投资者关系管理工作的主动性、积极性和工作质量，加强前瞻
性研究工作。上述制度落实后，公司与投资者之间的关系更为和谐，
更大程度的满足了投资者的知情权，使得公司的管理更为透明和公
开，受到了投资者的认同。
4、风险防范机制和应急制度有待进一步完善
该问题已经整改，并正取得进展。我们的具体做法是：
公司已经编写和审议通过了公司《突发事件应急预案》、《内部控
制管理制度》，完善制度保障并切实推进之；并将进一步在实践工作
中不断完善风险防范机制和应急制度，切实保障公司和全体股东的合
法权益。
5、董事会秘书一职空缺，需尽快设置专职董秘
该问题已经整改，并正取得进展。我们的具体做法是：
公司董事会已于2008 年 1 月25 日召开了第五届董事会第二十五
第 2 页 共 5 页
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
次会议，审议并通过了聘任刘毅为公司副总经理、董事会秘书的议案，
从人员上保证公司信息披露工作的专职化、专业化、日常化。
二、公众评议阶段提出问题的整改和落实情况
公司未收到社会公众和股东对本公司治理情况的评议。
三、监管部门检查中提出问题的整改和落实情况
2007 年 8 月 15 日，上海证券交易所上市公司部下发了《关于武
汉人福高科技产业股份有限公司治理状况评价意见》；2007 年 9 月 7
日，湖北证监局出具了鄂证监公司字[2007]95 号《关于对武汉人福高
科技产业股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》，公司对存
在问题的整改情况说明如下：
1、公司定期报告、临时公告存在更正、补充、“打补丁”的情况
该问题已经整改，并正取得进展。我们的具体做法是：
公司已制订并审议通过了《信息披露事务管理制度实施细则》，
通过建立信息披露公告前的多层次复核程序，实施责任到人、责任追
究制，以提高相关工作人员的工作质量。并组织相关人员认真学习了
证监会及上交所的相关法律、法规和规范性文件，深刻领会文件精神
要义，最大限度的防止此类事情的再度发生。
实施整改措施后，制度执行得力，责任落实到位，相关人员工作
认真负责，公司的信息披露没有再发生类似情况。
2、公司2006 年年报中未披露审计师关于公司内控情况的专项审
计意见
该问题已经整改，并正取得进展。我们的具体做法是：
2006 年 5 月22 日、2007 年 6 月30 日，大信会计师事务所出具
了大信核字[2006]第 0079 号《内部控制审核报告》和大信核字[2007]
第 0188 号《内部控制鉴证报告》，认为公司截至2005 年 12 月31 日
和 2006 年 12 月31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效
的内部控制。
在补充核查之外，公司从2007 年 10 月开始启动内部控制制度的
第 3 页 共 5 页
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
整体规划工作，已制订并审议通过了《内部控制管理制度》，在对内
部控制框架及总体工作计划初步确认后开始梳理相关内部控制制度，
对现有的内部控制制度进行补充、修订和完善，将逐步完成内控手册
的初稿编制工作，经公司董事会或股东大会审核通过后在公司及控股
子公司中全面实施。
2008 年 3 月 16 日，公司2007 年年报中披露了董事会关于内部
控制制度的自我评估报告和经大信会计师事务所有限公司出具的核
实评价意见，对公司的内部控制做出详细披露。核查认为：公司的内
部控制制度合理有效。
2008 年4 月 11 日，公司召开第六届董事会第一次会议，为进一
步加强内部控制管理，决定设立公司“ 内部控制监察委员会”，并选举
董事长王学海先生为主任委员。公司的内部控制建设、检查、监督的
工作由该委员会全面负责。
3、董事会、监事会会议记录不够详细
该问题已经整改，并正取得进展。我们的具体做法是：
公司已经对会议记录的要求重新规范并加大对相关人员的培训
力度，真实、准确、完整的记录各次董事会、监事会的会议决议内容、
表决情况以及与会人员的发言，并切实加强相关档案的管理工作。措
施得到很好贯彻落实，相关会议记录完整，档案资料得到重新整理归
档，保管完善，随时备查。
4、关联交易量较大
该问题已经整改，并正取得进展。我们的具体做法是：
公司已于 2007 年 7 月 26 日召开的第五届董事会第二十七次会
议、2007 年 8 月 15 日召开的二〇〇七年第三次临时股东大会审议并
通过了公司《关联交易公允决策制度》，严格执行中国证券监督管理
委员会有关规范关联交易行为和关联关系的规定，保证公司与关联方
之间签订的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的
关联交易行为不损害公司和全体股东利益。
第 4 页 共 5 页
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
总之，通过一年多以来公司治理活动的持续深入进行，在证监会、
上交所和湖北证监局的管理和督促下，我公司展开认真自查，按要求
分阶段及时发布报告，详细说明了公司治理整改报告中所列事项的整
改情况。对上级检查和公司自查中发现的问题，及时提出了整改措施，
并在限期内完成了整改，效果良好。公司将把“加强公司治理、提高
公司质量”作为一项长期工作，放在重要位置，常抓不懈。要不断增
强公司的独立性，提高透明度，促进公司更加规范运作，努力为投资
者创造更多价值，成为让投资者放心的上市公司。
武汉人福高科技产业股份有限公司
二○○八年七月一十六日
第 5 页 共 5 页