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太原重工2008年第一次临时股东大会的法律意见书
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山 西 德 为 律 师 事 务 所
Shanxi Dewei Law Office
中国
山西省太原市亲贤北街 368号水工大厦十层
邮编: 030006
电话:(0351) 8780205 8780204 传真: (0351) 8780205
电子邮件： deweils@163.com
关于太原重工股份有限公司
二○○八年第一次临时股东大会的法律意见书
致：太原重工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东
大会规则》(下称《规则》)及《太原重工股份有限公司章程》(下称《公
司章程》),惠承太原重工股份有限公司(下称“公司”)的委托,山西德
为律师事务所（下称“本所”）律师闫建军、管晋宏出席公司二○○八
年第一次临时股东大会（下称“本次大会”），就本次大会的相关事项进
行见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，本所律师核查和验证了公司提供的与
本次大会有关的文件和事实。
本所律师仅根据法律意见书出具日前已发生的或存在的事实和对法
律法规规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精
神，对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见：
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一、本次大会的召集、召开程序
1、本次大会的召集
1.1.1 根据2007年12月29日太原重工股份有限公司第四届董事会
第四次会议的决议，公司董事会决定于2008年1月23日召开本次大会。
1.1.2 2008 年1 月3 日，公司董事会在上海证券交易所指定的信息
披露网站、《上海证券报》上公告了《太原重工股份有限公司第四届董
事会第四次会议决议暨召开 2008 年第一次临时股东大会的公告》等相
关法律文件。
2、本次大会的召开方式
1.2.1 本次大会采取现场投票方式。
1.2.2 本次大会于2008 年1 月23 日上午 10 时在公司举行，由公司
董事长岳普煜先生主持。
经核查，公司发出本次大会通知的时间、方式及通知内容符合《公
司法》、《规则》及《公司章程》的规定,本次大会实际召开的时间、地
点和内容与公告内容一致。
本所律师认为，公司本次大会的召集、召开的程序符合有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次大会人员的资格
2.1 经本所律师核查和验证出席本次大会股东及股东授权代理人
的法律文件,截止 2008 年 1 月 23 日上午 10 时止,出席本次大会的股东
及股东授权代理人共7 名，代表股份 219254362 股，占公司股份总数的
58.91%。
经核查，上述出席本次大会的股东名称、持股数量与上海证券交易
所截止2008年1月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东名册一致。
2.2 出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。
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经本所律师验证出席本次大会的人员资格，符合我国现行法律、法
规、《规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次大会的表决程序
3.1 经本所律师见证，本次大会对公告中列明的事项进行了审议
和表决。列入本次大会的二项议案六个子项分别进行了表决：
3.1.1 关于收购控股股东及其关联人资产的议案
3.1.1.1 收购太重集团所持太原重工科技产业有限公司 100%股权；
3.1.1.2 收购太重集团所属技术中心及其他与重型机械制造相关
的生产经营资产性及负债；
3.1.1.3 收购太重制造所属煤气车间及其他与重型机械制造相关
的生产经营性资产及负债；
3.1.1.4 分别向太重集团及太重制造收购其合计持有的太重（集
团）铸锻有限公司 100%的股权。
3.1.2 关于调整部分2007 年度日常关联交易预计的议案
3.1.2.1 关于调整太原重型机械（集团）制造有限公司及其关联企
业2007 年与太原重工日常关联交易的预计；
3.1.2.2 关于调整山西大同齿轮集团有限责任公司2007 年与太原
重工日常关联交易的预计。
3.2 本次大会采取记名方式投票表决，表决在本次大会股东通过
的监票人的监督下进行,当场公布了表决结果。表决结果如下：
上述议案表决时，与该议案有利害关系的关联股东回避表决，经出
席本次大会的非关联股东及股东授权代理人所持表决权有效表决通过。
本所律师认为上述表决程序及表决票数符合有关法律、法规、《规
则》及《公司章程》的规定。
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四、 结论性意见：
综上，本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序，出席会议
人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，所通过的议案合法有效。
山西德为律师事务所
经办律师： 闫建军
管晋宏
二○○八年一月二十三日
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