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航天机电独立董事年报工作制度
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上海航天汽车机电股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编
制和披露中的监督作用，根据《上海航天汽车机电股份有限公司章程》、《上海航
天汽车机电股份有限公司独立董事工作制度》、《上海航天汽车机电股份有限公司
信息披露事务管理制度》及中国证监会的有关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任
和义务，勤勉尽责。
第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇
报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排每位独
立董事进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务
资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从
业资格进行核查。
第五条 公司财务负责人（总会计师）应在年审注册会计师进场审计前向每
位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。
第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审
议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过
程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第七条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立
意见。
第八条 独立董事应密切关注公司年报编制期间的信息保密情况，并负有保
密义务。
第九条 公司董事会应积极为独立董事在年报编制期间履行职责创造必要的
条件。
第十条 本制度由董事会负责制定并解释，自公司董事会会议审议通过后生
效。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇〇八年三月七日