证券代码：600028	股票简称：中国石化	编号：临2008-17
中国石油化工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

    中国石油化工股份有限公司（中国石化）第三届监事会第八次会议于2008年4月3日下午在中国石化总部办公大楼召开。会议由监事会主席王作然先生主持。
    会议应到监事9名，实到监事8名。职工代表监事李忠华先生因公务未参加会议，授权委托监事崔国旗先生代为行使表决权。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。
    会议根据《中华人民共和国证券法》和境内外上市地证券监管要求，审议通过了以下事项：
    1．审议通过《中国石化2007年度财务报告》。与会监事一致认为：公司财务报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，并对执行新的中国企业会计准则引起的会计政策变更事项进行了相应的追溯调整，财务报告数据真实、公允地反映了公司2007年的财务状况和经营业绩。
    2．审议通过《中国石化2007年年度报告》（含减值准备的提取和核销、关联交易、利润分配方案等）。与会监事一致认为：公司年度报告严格按照中国证监会和证券交易所有关规定编制，内容真实、完整地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况；关联交易符合香港交易所和上海证交所的有关规定，未发现损害公司利益的行为，也未发现报告编制与审议人员有违反保密规定的行为；股息分派方案充分考虑了股东利益和公司发展的长远利益并保持了稳定的红利分配政策；年度报告披露的信息真实、完整，符合境内外上市地监管要求。
    3. 审议通过《中国石化2007年度监事会工作报告》。2007年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监管职责，积极参与决策过程监督、依法审议各项议案、组织开展巡视检查，较好地维护了公司利益和股东权益，促进了公司治理进一步加强。
    
    中国石油化工股份有限公司监事会
    中国北京，二零零八年四月三日