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金融街: 2008年第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008—037
金融街控股股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
2008年第三次临时股东大会现场会议时间：2008年8月15日。
2008年第三次临时股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2008年8月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间(2008年8月14日 15:00)至投票结束时间(2008年8月15
日15:00)间的任意时间。
2、现场会议召开地点
北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。
3、召开方式
本次股东大会采取网络投票和现场投票的方式进行。
4、召集人：金融街控股股份有限公司第五届董事会
5、主持人：金融街控股股份有限公司董事长王功伟先生
6、会议的召开
本次出席会议的股东及股东代表共 299 人，持有和代表股份 1,208,970,768 股，占
公司股份总数的48.7250%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关
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规定，会议合法有效。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司经理和其他高级
管理人员、应公司邀请列席会议的中介机构人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师
见证了本次会议。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）299人、代表股份1,208,970,768股、占公司股份总数的48.7250%。
2、出席的有效表决情况：
参会所持有效表决权的股东（代理人）299 人，代表股份 1,208,970,768 股，占公
司股份总数的48.7250%。本次会议审议的两个议案均为特别决议事项，须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、提案审议和表决情况
（一）审议关于发行不超过10亿元短期融资券的议案
1、表决情况
同意 1,201,769,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.4043%；反对
7,127,533 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0.5896%；弃权 74,035 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权 0.0061%。
2、表决结果：审议通过了关于发行不超过10亿元短期融资券的议案。
（二）逐项审议关于申请发行公司债券的议案
①发行规模: 本次发行的公司债券规模计划不超过人民币 56 亿元，占 2008 年 3 月 31
日公司经审计净资产141.99 亿元（不含少数股东权益）的39.44%。股东大会授权董事会在
上述范围内确定具体发行规模；
表决情况
同意 1,201,761,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.4037%；反对
7,110,483 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0.5881%；弃权 98,885 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权 0.0082%。
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②发行对象及向公司股东配售的安排：股东大会授权董事会在发行前根据公司原股东的
认购意向及市场情况决定是否向老股东优先配售或对老股东的优先配售比例（如有）；
表决情况
同意 1,201,758,580 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.4034%；反对
7,137,686 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0.5904%；弃权 74,502 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权 0.0062%。
③债券期限：本次发行的公司债券期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多
种期限的混合品种。股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定本
次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模；
表决情况
同意 1,201,761,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.4037%；反对
7,110,203 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0.5881%；弃权 98,885 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权 0.0082%。
④募集资金的用途：本次发行的公司债券拟用于偿还商业银行贷款，剩余部分用于公司
营运资金；
表决情况
同意 1,201,765,960 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.4041%；反对
7,110,203 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0.5881%；弃权 94,605 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权 0.0078%。
⑤决议的有效期：申请本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起两年；
表决情况
同意 1,201,761,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.4037%；反对
7,110,203 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0.5881%；弃权 98,885 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权 0.0082%。
⑥发行债券的上市：股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券
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的上市交易事宜；
表决情况
同意 1,201,761,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.4037%；反对
7,110,203 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0.5881%；弃权 98,885 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权 0.0082%。
⑦担保人及担保方式：本次发行公司债券由北京金融街建设集团提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保，不收取担保费；
表决情况
同意 1,201,761,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.4037%；反对
7,110,203 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0.5881%；弃权 98,885 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权 0.0082%。
⑧对董事会的其他授权事项：股东大会授权董事会办理以下与本次债券发行上市的相关
事项，包括但不限于：
(1)决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人；
(2)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资本市
场的实际情况，确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体
方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间(包括
是否分期发行及各期发行的数量等)、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记在册的公
司原股东的优先认购比例等具体事宜，还本付息的安排、确定相关担保安排等；
(3)执行发行及申请上市所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成
与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约并根据适用法例进行相关的信息披露)
及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行
动及步骤；
(4)根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
(5)确定在核准额度范围内是否分期发行以及各期发行数量；
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(6)办理公司债券的还本付息等事项；
(7)在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司
债券发行工作；
(8) 授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。
表决情况
同意 1,201,761,680 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 99.4037%；反对
7,110,203 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0.5881%；弃权 98,885 股，占出席
会议所有股东所持有效表决权 0.0082%。
五、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派刘榕律师和曹亚娟律师见证了本次股东大
会，并出具了“观意字（2008）第 0087 号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上
所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决
程序、表决结果合法、有效。”
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2008年8月16日