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许继电气: 五届二十六次董事会决议公告
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证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2008-41
许继电气股份有限公司五届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
许继电气股份有限公司五届二十六次董事会会议于2008年8月12日以电话和
邮件方式发出会议通知，并于2008年8月23日在公司二楼会议室召开，公司董事
长王纪年先生主持会议。公司9名董事均参加了表决，其中公司董事尚衍国先生
委托董事长王纪年先生代为表决，董事王道麦先生委托董事程利民先生代为表
决，董事檀国彪先生和郭志忠先生因公出差，以通讯方式参与了表决。公司监事
会成员和部分高管人员列席会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《许继电气股份有限
公司2008年半年度报告》；
二、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《许继电气股份有限
公司关于对外担保的议案》：
同意公司为河南鸿宝集团有限公司向中国工商银行许昌分行申请的 1,980
万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，河南鸿宝集团有限公司以其全部资
产同时向本公司提供充分、有效的反担保。
同意公司为河南许昌阳光光电线缆有限公司向中国光大银行郑州分行申请
的3,000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保；为河南许昌阳光光电线缆
有限公司向广东发展银行郑州分行申请的 3,800 万元人民币贷款授信额度提供
连带责任担保。河南许昌阳光光电线缆有限公司以其全部资产同时向本公司提供
充分、有效的反担保。
上述担保期限均为一年。
议案审议结束后，董事会组织与会人员集体学习、讨论了公司治理和规范运
作的相关法规。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
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二○○八年八月二十三日