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国际实业: 第四届董事会第二次会议决议公告
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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-53
新疆国际实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2008 年
7 月 19 日以书面形式发出通知，2008 年 7 月 29 日 11：00 时在公司
11 楼会议室召开会议，会议应到董事8 名，实际参与表决董事 8 名，
到会董事分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事张杰夫、王炜、
李润起、独立董事张海霞、信晓东，董事康丽华书面授权副董事长马
永春代为行使表决权。会议由董事长丁治平主持，公司监事和高管列
席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符
合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》；
本议案经表决，同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于增资控股哈密畴馨矿业有限责任公司的议案》。
本议案经表决，同意 8 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件目录
1、第四届董事会第二次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
二00 八年七月三十日