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ST中福: 召开2008年第五次临时股东大会的通知
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        证券代码：000592    证券简称： ST中福    公告编号：2008－065  

                                          
                     福建中福实业股份有限公司  
            召开 2008 年第五次临时股东大会的通知  

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 

误导性陈述或重大遗漏。 

      

    一、召开会议基本情况  

    福建中福实业股份有限公司董事会决定于2008年9月16 日在公司会议室召开2008 

年第五次临时股东大会。  

    1、会议时间：2008年9月16 日（星期二）上午9：30  

    2、会议地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层A 区公司会议室  

    3、会议方式： 现场投票   

    4、出席对象:（1）截止2008年9月9 日交易结束后，所有在中国证券登记结算有 

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。  

     （2）因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公 

司股东（授权委托书附后）。  

     （3）本公司董事、监事及高级管理人员。  

    5、会议召集人：公司董事会。  

       

     二、会议审议事项  

    1、审议《关于公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行 

贷款提供房产抵押担保的议案》  

    公司 2008 年 4 月 8 日董事会及 2008 年 4 月 25 日股东大会审议通过《关于公司为 

控股子公司银行贷款提供房产抵押担保的议案》，公司拟用位于福州鼓楼区五四路 159 

号世界金龙大厦的部分房产（一层店面、三、四、六、七层整层办公楼、地下二层车位） 

设定抵押，为公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司向中国农业银行建瓯市支行 

申请贷款 6000 万元提供连带担保。上述抵押贷款协议目前尚未签定。经董事会研究， 

该议案拟修改为：  

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     公司拟用位于福州鼓楼区五四路159号世界金龙大厦部分房产（一层店面、三整层 

办公楼）设定抵押，为福建省建瓯福人林业有限公司的控股子公司福建省建瓯福人木业 

有限公司向中国农业银行建瓯市支行申请贷款 3000 万元提供连带担保。具体事项提请 

股东大会授权公司董事会全权办理。   

     2、审议《关于公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发展银行建瓯市 

支行贷款提供房产抵押担保的议案》  

     公司 2008 年 4 月 8 日董事会及 2008 年 4 月 25 日股东大会审议通过《关于公司为 

控股子公司的控股子公司银行贷款提供房产抵押担保的议案》，公司拟用位于福州鼓楼 

区五四路159号世界金龙大厦的部分房产（八、九、十、十四、十五、十六、十七层、 

二十三整层办公楼）设定抵押，为福建省建瓯福人林业有限公司的控股子公司福建省建 

瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行申请贷款 6000 万元提供连带担保。上 

述抵押贷款协议目前尚未签定。经董事会研究，该议案拟修改为：  

     公司拟用位于福州鼓楼区五四路159号世界金龙大厦部分房产（九、十、十四、十 

五、十六整层办公楼、地下二层车位共 26 个）设定抵押，为福建省建瓯福人林业有限 

公司的控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发展银行建瓯市支行申请 

贷款5000万元提供连带担保。具体事项提请股东大会授权公司董事会全权办理。  

     3、审议修订《公司监事会议事规则》的议案 

     以上1、2、3 项议案详见2008 年 8 月 14 日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》 

上的公告。 

    4、审议修订《公司募集资金管理制度》的议案  

      内容详见当日刊登在《巨潮资讯网》上。  

      三、现场股东大会会议登记方法  

     1、登记方式：到公司办公室办理登记手续，也可以传真方式报名。  

     2、登记时间：2008年9月11 日－2008年9月12日8：30—17：30之间（节假日 

除外），  

     3、登记地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层A 区公司会议室  

    4、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的 

授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授 

权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。  

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     四、其他事项  

     1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。  

     2、联系方式：  

     联系人：  傅晨熙  

     电话：0591—87871990   传真：0591—87383288  

       

                          

                               

                                  

                            

                            

                            

  

                                                     福建中福实业股份有限公司  

                                                             董事会  

                                                        2008年8月29日  

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附：授权委托书格式  

                                  授权委托书  

       

     兹委托        先生/女士（身份证号码：                 ）代表 

本公司（本人）出席福建中福实业股份有限公司2008 年第五次临时股东大 

会，并行使表决权。  

       

     委托人（签字/盖章）：  

       

     身份证号码/营业执照号码：  

        

     受托人：  

       

     身份证号码：  

       

     委托人帐户号码：  

       

     委托人持股数量：  

       

     委托权限：  

       

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