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ST玉源: 2007年度股东大会决议公告
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证券代码：000408 证券简称：ST玉源 公告编号：2008-27
玉源控股股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008 年 5 月20 日上午9：30 分
2.召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街21 号本公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长路联先生
6.本次临时股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）6 人、代表股份 59681828 股、占上市公司有表决权总股份42.58
％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
社会公众股股东（代理人）3 人、代表股份249150 股。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票表决的方式，逐项审议了如下议案：
1、审议通过了《董事会2007 年度工作报告》；
同意59681828 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃
权 0 股。
2、审议通过了《监事会2007 年度工作报告》；
同意59681828 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃
权 0 股。
3、审议通过了《公司2007 年度财务决算报告》
同意59681828 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃
权 0 股。
4、审议通过了《公司2007 年度报告全文及摘要》；
同意59681828 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃
权 0 股。
5、审议通过了《公司2007 年度利润分配、资本公积金转增议案》；
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同意59681828 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃
权 0 股。
6、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》。
同意59681828 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对0 股；弃
权 0 股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
2.律师姓名：王春刚、王江涛
3.结论性意见：贵公司召开的本次 2007 年度股东大会的召集、召开程序合法、
有效，出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法、有效。
特此公告。
玉源控股股份有限公司董事会
二OO 八年五月二十一日