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光华控股: 独立董事提名人声明
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吉林光华控股集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人吉林光华控股集团股份有限公司董事会现就提名沈坤荣、
许苏明、李心合为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声
明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，
具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被
提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人（附：独
立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附
属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股
份 1%的股东，也不是本上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股
份 5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理
咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不
超过 5家。
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五、经核查，上述独立董事候选人不存在与《独立董事备案办法》
第三条所列情形相悖情况。
本公司保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或
误导成分，本公司完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：吉林光华控股集团股份有限公司董事会
（盖章）
二 OO 八年六月十八日