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万东医疗董事会决议公告
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证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2008-009
北京万东医疗装备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议以现场
表决方式于2008 年4 月25 日在公司会议室召开。本次会议的会议通知及
相关资料于2008 年4 月15 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应
到董事9 人，实到9 人，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过《2008 年第一季度报告》；
本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于选举副董事长及董事会审计委员会委员的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举方明董事为公司第
四届董事会副董事长及董事会审计委员会委员。
本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于2007 年度公司高级管理人员薪酬考核及2008 年
薪酬考核方案的议案》；
本议案表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司与杭州万东电子有限公司日常关联交易的议
案》：具体内容详见关联交易公告。公司关联董事一名回避表决。
本议案表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2008 年4 月25 日