股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2008-18 号
吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会2008年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会2008年第三次临时会议通知于2008年6月4日以传真和送达的形式发出，2008年6月6日以现场及通讯表决相结合方式在苏州市光华实业（集团）有限公司会议室召开，会议应到董事7名，实到7名。公司董事会秘书、总会计师和公司监事列席了会议。会议由董事长许华先生主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议审议通过了以下议案：
一、 关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构
的议案：
与会董事同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构，财务报表审计费用约为人民币28万元，并同意将该议案提交2007年度股东大会审议。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权
二、决定于2008年6月30日召开2007年度股东大会（详见会议通知）。
表决结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权。
吉林光华控股集团股份有限公司
董事会
2008年六月六日