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金融街: 第四届监事会第十三次会议决议公告
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证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008-024
金融街控股股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十三次会议于
2008 年 6 月 5 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 11 层会议室召开现场
会议。本次监事会会议通知及文件于2008年5月23 日分别以专人送达和电话通
知等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员三名，实际出席监事三名。
公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
1、 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司控股股东北京金融街
建设集团提出的公司第五届监事会监事候选人的提案。
公司第四届监事会任期于2008年6月25 日届满，控股股东提出的第五届监
事会2名由股东委派出任的监事人选为宋和珍和齐占军。
另外，经公司工会选举，王毅文将作为公司第五届监事会中由职工代表出任
的监事。
宋和珍女士、齐占军先生和王毅文先生与公司或公司实际控制人存在关联关
系，没有持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
上述监事人选简历见附件。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过公司第五届监事会监事报酬的
议案。
同意公司第五届监事会监事报酬为每人每年从公司获得监事津贴税后 7 万
元人民币，除此之外，非公司员工的监事，公司在其任期内不向其支付其他报酬。
公司监事不作为激励基金的激励对象。
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上述议案尚须报经公司股东大会批准。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
监 事 会
2008 年 6 月 7 日
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附件：
公司第五届监事候选人简历
1、公司控股股东北京金融街建设集团推荐的由股东委派出任的2 名监事候
选人简历
宋和珍：女，1952 年出生，研究生学历，高级会计师。曾任黑龙江生产建
设兵团 67 团 1 营会计、北京市西城区交通局会计、北京市西城建筑公司会计、
北京市西城三建公司财务科长、北京市金融街开发有限责任公司财务部经理、公
司审计部经理。自2002年6月起任公司监事、监事会召集人。
齐占军：男，1957 年出生，本科学历，高级会计师。曾任中国审计事务所
审计二部副主任，北京敬远房地产开发有限公司财务总监。现任北京金融街建设
集团总经理助理。
2、由公司工会选举产生的由职工代表出任的 1 名监事简历
王毅文，男，1966 年出生，本科学历，工程师。曾任北京市政工程管理局
所属市政二公司技术员、人事科科员、工程项目管理部部长，公司规划部工程师、
副经理、经理，产品标准部副经理，第二党支部书记、工会副主席、内刊《金融
街人》执行主编。现任公司办公室主任。