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SST合金: 第七届董事会第二次会议决议公告
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证券代码：000633 证券简称：SST合金 编号：2008-037号
沈阳合金投资股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008年5月15日向全体董事发出了召开第七届董事会第二次会议
的通知，于2008年5月21日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，会议应
参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了关于转让上海拓步企业发展有
限公司股权的议案。
公司控股子公司上海星特浩企业有限公司（本公司持有其75%的股权）持
有上海拓步企业发展有限公司40%的股权。上海拓步企业发展有限公司主营电
动工具的生产及销售。近两年，由于受人民币升值，出口退税税率下调及国内
主要原材料价格大幅上涨的影响，电动工具行业受到较大冲击，全行业处于亏
损的状态，截止2007年12月31日上海拓步企业发展有限公司资产总额14792万
元，净资产5122万元，利润总额－743万元。为调整公司产业结构，根据公司
发展战略，经研究拟将上海星特浩企业有限公司持有的上海拓步企业发展有限
公司40%的股权全部转让给宁波市宁立塑料电器有限公司，转让价格依据上海
拓步2007年12月31 日经审计净资产，经双方协商确定为1800万元。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○○八年五月二十一日
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