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辽通化工: 第四届董事会第二次会议决议公告
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证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2008—019
辽宁华锦通达化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
辽宁华锦通达化工股份有限公司第四届第二次董事会于2008年7月4 日以通
讯方式召开，应参加董事9名，参加会议的董事9名，会议由董事长冯恩良主持。
会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有
效。经到会董事审议，对如下决议进行了表决：
1、审议通过了《关于公司募集资金使用项目实施主体变更的议案》。
公司2007年度非公开发行事项于2007年12月完成，股票发行股份总量为
537,281,153人民币普通股（A股），募集资金总额合计为3,760,968,071元，扣除
发行费用后，募集资金净额为3,712,965,563.41元，全部投入“45万吨乙烯及配套
原料工程项目”。
原“45万吨乙烯及配套原料工程项目”计划采取由公司控股股东辽宁华锦化
工（集团）有限责任公司（以下简称“华锦集团”）和辽通化工共同组建项目公
司的方式实施，项目公司由辽通化工绝对控股。考虑到公司与华锦集团共同组建
项目公司将人为增加管理层次，不利于公司对项目的控制，公司董事会决定变更
募集项目实施主体，改由辽通化工单独实施。
同时，为实现“45万吨乙烯及配套原料工程项目”的顺利移交，公司将利用
本次募集资金收购华锦集团对“45万吨乙烯及配套原料工程项目”的前期投入形
成的资产。根据2008年5月6 日公司第三届董事会第二十五次会议和2008年5月28
日公司2007年年度股东大会审议通过的《关于收购华锦集团“十一五”工程项目
的议案》，截至2008年1月31 日，华锦集团对“45万吨/年乙烯及原料配套项目”
的投入形成的资产评估价值为46,023.29万元（根据北京龙源智博资产评估有限责
任公司龙源智博评报字[2008]第1004号《资产评估报告》）。
该变更事项的具体内容详见《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于募集资金
使用项目实施主体变更的公告》。
该事项提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、决定召开公司2008年第二次临时股东大会审议上述议题。董事会决定召
开公司2008年第二次临时股东大会（具体内容详见《辽宁华锦通达化工股份有限
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公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
二〇〇八年七月四日