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ST玉源: 公司治理专项活动整改情况说明
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证券代码：000408 证券简称：ST 玉源 公告编号：2008-42
玉源控股股份有限公司
公司治理专项活动整改情况说明
根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27》和河北证监局《关
于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（冀证监发[2008]89号）
的有关规定，为进一步巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治
理专项活动，公司对 2007 年度开展的治理专项活动整改报告的落实
情况及整改效果进行了审慎评估，整改措施符合实际，限期整改问题
已按时完成，持续整改问题取得良好成效。现将有关 2007 年公司整
改报告中所列问题的持续整改情况报告如下：
一、限期整改问题完成情况
2007 年4 月，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理
专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和河北证监局
的相关部署及时启动了公司治理专项活动，并分自查阶段、公众评议
阶段和整改提高阶段逐项开展了公司治理活动。
截止 2007 年 10 月 31 日，公司治理专项活动三阶段的主要工作
已基本完成，限期整改问题已在限期内整改完毕。《公司治理整改报
告》也已于 2007 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网上公告。
二、持续整改问题的整改效果
（1）充分发挥公司的董事会、监事会、股东大会作用，完备决策
程序。
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公司于2007 年7 月份向董事、监事及高管人员印发了《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并组织了会议
认真学习。公司将按照相关法律、法规和公司的规章制度，对重大事
项加强监督与控制，严格履行审批程序。
（2）规范公司三会记录。
在公司董事会通过整改计划后，立即指定了专人记录董事会、监
事会、股东大会记录，公司董事长、监事会主席、董事会秘书定期检
查记录情况，切实保证三会会议记录的独立、及时、完整，杜绝不规
范现象。
（3）充分发挥战略委员会、提名委员会、薪酬委员会及审计委员
会的作用，加强董事会的决策、监督和管理职能。
公司于 2007 年 6 月 7 日召开的公司第四届董事会 19 次会议中重
新组建了董事会下设的战略、审计、提名、薪酬四个专门委员会。重
新组建的各专门委员会成员均认真履行了职责，通过发挥各委员会在
公司战略规划、内控管理、人员选聘、绩效考核等方面的专业作用，
提高了公司规范治理的水平。
（4）进一步完善公司内部控制制度。
公司于2007 年7 月份组织办公室、内控部根据《上市公司内部控
制指引》，结合公司的实际经营运作情况，进一步健全和完善公司了
《内部控制制度》，使公司的各项内部制度更加科学化和体系化。同
时将公司《内部控制制度》印发至公司各职能部门及下属，组织公司
董事、监事、高管和各职能部门领导系统深入的学习，切实加强了内
控制度的执行力度。
（5）规范公司信息披露工作。
公司于2007 年7 月份根据新的《上市公司信息披露管理办法》及
证监会、深交所的相关规定，重新修订了《信息披露管理办法》，将
信息披露的事项和标准落实到了明确责任人，并对公司及各下属企业
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的重大信息报告、传递、披露程序进行更明确的规定。通过将制度印
发各部门及下属企业，定期组织学习，确保了今后公司的信息披露工
作做到规范化。
三、下一步改进计划
在下一步的工作中，公司仍将进一步加强治理工作的持续改进，
积极发挥董事会专门委员会的作用，不断加强投资者关系管理，继续
提高规范运作意识和水平，确保在追求股东利益最大化的同时，充分
尊重和维护中小股东以及其他利益相关都有的权益。
在各级证券监管部门、证券交易所的重视和指导下，公司治理专
项活动成果得到了巩固，整改工作不断深入推进，公司规范动作意识
和水平也得到了进一步的强化和提升。日后，公司将持续重视治理专
项活动的开展和自查、整改工作，严格按照相关法律法规以及规范性
文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，保障和促进公司健康、
稳步发展。
特此公告。
玉源控股股份有限公司董事会
二00 八年七月三十日
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