注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ S*ST美雅(000529) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
S*ST美雅: 2008年第一次临时股东大会决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：000529 证券简称：S*ST美雅 公告编号：2008—70
广东美雅集团股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议时间：2008年9月25日下午2:00
网络投票时间：2008年9月25日
其中，通过深圳证券交易系统投票时间为：2008 年9月25日9:30～11:30，
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年
9月25日9:30—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东美雅集团股份有限公司二楼会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：公司副董事长朱明艺先生
6、出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份163,373,507股，占
公司总股份的41.20%。其中，非流通股股东8人，代表股份162,703,781股，流通
股股东4人，代表股份669,726股。
通过网络投票的股东及股东代表共1531人，代表公司股份40,862,698股，占
公司总股份的10.31%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。符合国家有关法律、
法规和公司章程的规定。
三、议案审议和表决情况
（一）审议关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
总的表决情况：同意203,749,285股，占出席会议有表决权股份总额的
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
99.76%；反对股份173,700股，占出席会议有表决权股份总额的0.09%；弃权
313,220股，占出席会议有表决权股份总额的0.15%。
流通股股东表决情况：同意41,045,504股，占出席会议的流通股有表决权股
份总数的98.83%，反对173,700股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的
0.42%，弃权313,220股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的0.75%。
表决结果：通过。
（二）审议公司债务重组的议案
总的表决情况：同意203,265,159股，占出席会议有表决权股份总额的
99.53%；反对股份106,200股，占出席会议有表决权股份总额的0.05%；弃权
864,846股，占出席会议有表决权股份总额的0.42%。
流通股股东表决情况：同意40,561,378股，占出席会议的流通股有表决权股
份总数的97.66%，反对106,200股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的
0.26%，弃权864,846股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的2.08%。
表决结果：通过。
（三）审议公司重大资产出售暨关联交易的议案
广东省广新外贸轻纺（控股）公司作为关联股东回避了本议案的表决，其所
持股份不计入本项议案出席会议的股东有表决权的股份总数。
总的表决情况：同意85,669,014股，占出席会议有表决权股份总额的98.99%；
反对股份106,200股，占出席会议有表决权股份总额的0.12%；弃权763,746股，
占出席会议有表决权股份总额的0.89%。
流通股股东表决情况：同意40,662,478股，占出席会议的流通股有表决权股
份总数的97.90%，反对106,200股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的
0.26%，弃权763,746股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的1.84%。
表决结果：通过。
（四）审议公司发行股份购买资产的议案
由于广东省广新外贸轻纺（控股）公司与广东省广弘资产经营有限公司签订
了股权转让协议，其作为关联股东回避了本议案的表决，其所持股份不计入本项
议案出席会议的股东有表决权的股份总数。
1、发行股票的种类和面值：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值人民币1.00 元。
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
总的表决情况：同意85,574,414股，占出席会议有表决权股份总额的98.89%；
反对股份106,200股，占出席会议有表决权股份总额的0.12%；弃权858,346股，
占出席会议有表决权股份总额的0.99%。
流通股股东表决情况：同意40,567,878股，占出席会议的流通股有表决权股
份总数的97.68%，反对106,200股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的
0.26%，弃权858,346股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的2.06%。
表决结果：通过。
2、发行对象及认购方式：公司本次股票发行的对象为广东省广弘资产经营
有限公司（简称：广弘公司）。广弘公司以其合法持有的广东省广弘食品集团有
限公司（简称：广弘食品）100%的股权、惠州市广丰农牧有限公司（简称：广
丰农牧）85.78%的股权和广东教育书店有限公司（简称：教育书店）100%的股
权认购公司本次发行的全部股份。截至2008年5月31日,公司拟购买的资产账面权
益189,180,360.68元，评估评估值合计402,640,085.30元。公司本次资产购买以评
估值为依据，权益增值额为213,459,724.62元，评估溢价112.83%。
总的表决情况：同意85,570,414股，占出席会议有表决权股份总额的98.88%；
反对股份110,200股，占出席会议有表决权股份总额的0.13%；弃权858,346股，
占出席会议有表决权股份总额的0.99%。
流通股股东表决情况：同意40,563,878股，占出席会议的流通股有表决权股
份总数的97.67%，反对110,200股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的
0.27%，弃权858,346股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的2.06%。
表决结果：通过。
3、发行价格：本次股份发行以本次董事会决议公告前（即暂停上市前）20
个交易日股票交易均价0.90元/股为基础，为有利于重组完毕后每股净资产达到面
值（1元）以上，确定股票发行价格为2.15元/股，较暂停上市前20个交易日均价
溢价138.88%。
总的表决情况：同意85,564,914股，占出席会议有表决权股份总额的98.87%；
反对股份115,700股，占出席会议有表决权股份总额的0.13%；弃权858,346股，
占出席会议有表决权股份总额的1.00%。
流通股股东表决情况：同意40,558,378股，占出席会议的流通股有表决权股
份总数的97.65%，反对115,700股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的
0.28%，弃权858,346股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的2.07%。
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
表决结果：通过。
4、发行数量及比例：本次股份发行数量为187,274,458股，本次发行完毕后，
公司股本总额为583,790,330股，本次股份发行数量占发行完毕后股本总额的
32.08%。
总的表决情况：同意85,564,914股，占出席会议有表决权股份总额的98.87%；
反对股份115,700股，占出席会议有表决权股份总额的0.13%；弃权858,346股，
占出席会议有表决权股份总额的1.00%。
流通股股东表决情况：同意40,558,378股，占出席会议的流通股有表决权股
份总数的97.66%，反对115,700股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的
0.28%，弃权858,346股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的2.06%。
表决结果：通过。
5、锁定期安排：本次股票发行的锁定期按中国证监会的有关规定执行，广
弘公司认购的股份自本次重大资产重组实施完成之日起36个月内不得转让。
总的表决情况：同意85,570,414股，占出席会议有表决权股份总额的98.88%；
反对股份110,200股，占出席会议有表决权股份总额的0.13%；弃权858,346股，
占出席会议有表决权股份总额的0.99%。
流通股股东表决情况：同意40,563,878股，占出席会议的流通股有表决权股
份总数的97.67%，反对110,200股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的
0.27%，弃权858,346股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的2.06%。
表决结果：通过。
6、发行有效期：本次发行股份购买资产的有效期为自本公司股东大会批准
之日起12个月。
总的表决情况：同意85,564,914股，占出席会议有表决权股份总额的98.87%；
反对股份110,200股，占出席会议有表决权股份总额的0.13%；弃权863,846股，
占出席会议有表决权股份总额的1.00%。
流通股股东表决情况：同意40,558,378股，占出席会议的流通股有表决权股
份总数的97.65%，反对110,200股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的
0.27%，弃权863,846股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的2.08%。
表决结果：通过。
（五）审议关于批准广弘公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
由于广东省广新外贸轻纺（控股）公司与广东省广弘资产经营有限公司签订
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
了股权转让协议，其作为关联股东回避了本议案的表决，其所持股份不计入本项
议案出席会议的股东有表决权的股份总数。
总的表决情况：同意85,562,414股，占出席会议有表决权股份总额的98.87%；
反对股份106,200股，占出席会议有表决权股份总额的0.12%；弃权870,346股，
占出席会议有表决权股份总额的1.01%。
流通股股东表决情况：同意40,555,878股，占出席会议的流通股有表决权股
份总数的97.65%，反对106,200股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的
0.26%，弃权870,346股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的2.09%。
表决结果：通过。
（六）审议关于公司《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》
的议案
总的表决情况：同意203,243,959股，占出席会议有表决权股份总额的
99.51%；反对股份106,200股，占出席会议有表决权股份总额的0.05%；弃权
886,046股，占出席会议有表决权股份总额的0.44%。
流通股股东表决情况：同意40,540,178股，占出席会议的流通股有表决权股
份总数的97.61%，反对106,200股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的
0.26%，弃权886,046股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的2.13%。
表决结果：通过。
（七）审议关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
总的表决情况：同意203,239,959股，占出席会议有表决权股份总额的
99.51%；反对股份106,200股，占出席会议有表决权股份总额的0.05%；弃权
890,046股，占出席会议有表决权股份总额的0.44%。
流通股股东表决情况：同意40,536,178股，占出席会议的流通股有表决权股
份总数的97.60%，反对106,200股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的
0.26%，弃权890,046股，占出席会议的流通股有表决权股份总数的2.14%。
表决结果：通过。
上述第（二）、（三）、（四）议案尚需经中国证监会核准后方可实施。
四、参加会议的前十名流通股股东持股数和表决情况如下：
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
名称 陆世好 孙兆伟 宓小俊 林小明 张海清 宓铭嘉 柳晓明 陈青山 肖东生 曾五女
所持股
1,533,689 1,135,946 1,130,000 1,055,297 976,400 960,000 900,328 862,800 840,677 743,300
数（股）
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.04 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.05 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.06 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
6.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
7.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
五、律师见证情况
本次股东大会经广东法制盛邦律师事务所见证，见证律师张锡海出具了法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的
有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章
程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东美雅集团股份有限公司董事会
二〇〇八年九月二十五日