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深圳华强: 董事会决议公告
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证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2008-021
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司于 2008 年 9 月 8 日在公司会议室召开董事会会
议。本次会议于2008年9月2 日以书面形式通知各位董事,应到董事9人，实到
7 人,董事鞠耀明先生因出差未能出席本次会议，也未委托其他人代为出席，独
立董事李敬和先生因出差未能出席会议，委托独立董事周钰林先生代为出席并表
决，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、本公司分别于 2007 年 9 月 29 日和2007 年 11 月 30 日与深圳市新大陆
投资有限公司签订《股权转让协议书》和《股权转让补充协议书》，拟将本公司
持有的深圳华强创新投资有限公司 49%的股权出售给深圳市新大陆投资有限公
司。截止目前，本公司仍未收到股权转让款，现根据《股权转让协议书》和《股
权转让补充协议书》的有关条款终止上述两协议。有关终止协议的后续事项正在
办理中，待办理完毕后本公司将另行公告。
投票结果为赞成8人，反对0人，弃权0人。
二、同意与中科成环保集团有限公司签署《股权转让协议书》 。（具体内容
详见公司同日在《证券时报》上刊登的《深圳华强实业股份有限公司关于出售资
产的公告》 ）
投票结果为赞成8人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2008 年9 月 10 日