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中天城投: 第五届董事会第23次会议决议公告
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证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2008-023
中天城投集团股份有限公司
第五届董事会第23 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第五届董事会第23次会议于2008年6月2日
上午9：00以通讯方式召开，会议通知于2008年5月30 日以电话或电邮方式通
知各位董事。应参加会议董事12人，实参加会议董事12人，符合《公司法》、
《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
1、关于公司对外关联投资的议案。
审议通过《关于公司对外关联投资的议案》，同意公司拟出资18500万元
人民币认缴华润贵阳公司华润贵阳城市建设有限公司增资扩股部分，具体内容详
见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的“关于公司对外关联投资
公告”，以及中天城投2008年第2次临时股东大会资料。
本议案将提交公司2008年第2次临时股东大会审议。
在此议案进行表决时关联董事罗玉平、石维国、张智和王淳进行了回避。
该议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公司诉讼事项进展暨凯城债权转让关联交易的议案。
审议通过《关于公司诉讼事项进展暨凯城债权转让关联交易的议案》，同
意公司拟将持有的中国凯城国际工程公司全部不良债权共计121,261,900元，作
价1,300万元转让给控股股东金世旗国际控股股份有限公司。具体内容详见《中
国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的“关于公司诉讼事项进展暨凯城
债权转让关联交易公告”，以及中天城投2008年第2次临时股东大会资料。
本议案将提交公司2008年第2次临时股东大会审议。
在此议案进行表决时关联董事罗玉平、石维国、张智、王淳进行了回避。
该议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于公司诉讼事项进展暨中凯债权转让关联交易的议案。
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审议通过《关于公司诉讼事项进展暨中凯债权转让关联交易的议案》，同
意公司拟将持有的北京市中凯技术开发公司全部不良债权共计12,000,000元，
作价120万元转让给控股股东金世旗国际控股股份有限公司。具体内容详见《中
国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的“关于公司诉讼事项进展暨中凯
债权转让关联交易公告”，以及中天城投2008年第2次临时股东大会资料。
本议案将提交公司2008年第2次临时股东大会审议。
在此议案进行表决时关联董事罗玉平、石维国、张智、王淳进行了回避。
该议案 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于提议召开2008年第2次临时股东大会的议案。
审议通过《关于提议召开2008年第2次临时股东大会的议案》，同意2008
年6月19 日在公司五楼会议室召开2008年第2次临时股东大会。具体内容详见
《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的“关于召开2008年第2次
临时股东大会的通知”。
该议案 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
2008 年6 月2 日