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ST华发A: 董事会2008年第三次临时会议决议公告
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股票代码：000020 200020 股票名称：ST华发A ST华发B 编号：2008-19
深圳中恒华发股份有限公司董事会
2008 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司董事会于2008年5月30日以传真及
电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2008 年第三次临时
会议的通知及相关会议资料。会议于 2008 年 6 月 5 日上午在华发大
厦六楼会议室召开，应出席董事 6人，实到 6人，监事列席会议，符
合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公司章程》的规定。
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过
了以下议案：
1、《关于购买控股股东注塑业务相关资产的关联交易议案》（详
见《关于购买控股股东注塑业务相关资产的关联交易公告》，公告编
号：2008-21）
本议案的表决情况为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。（关联
董事李中秋先生和陈志刚先生回避表决）
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
为进一步完善公司独立董事制度，结合目前上市公司独立董事津
贴水平和公司实际情况，根据《公司章程》及有关法规规定，董事会
提议自股东大会审议通过日起将公司独立董事津贴由原来的“每人每
年 3.6万元（含税）”调整为“每人每年 6 万元（含税）”。
本议案的表决情况为：同意6 票；反对 0 票；弃权 0票。
3、《关于增补一名独立董事的议案》
根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
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见》等有关文件的要求，公司第六届董事会应由七名董事组成，其中
独立董事三名，占董事会成员总数的三分之一。目前，董事会仅有六
名成员，其中包括两名独立董事，根据《公司章程》规定，还需增补
一名会计专业的独立董事，董事会提名李定安先生为公司第六届董事
会独立董事候选人（相关简历及独立董事提名人声明、独立董事候选
人声明详见附件），独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易
所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第六届董事会独立董事候
选人提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
本议案的表决情况为：同意6 票；反对 0 票；弃权 0票。
4、《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会决定正式聘任公司董事副总经理石诚
先生为董事会秘书，个人简历详见附件，其有关资料已报深圳证券交
易所审核，交易所对其任职资格没有提出异议。
本议案的表决情况为：同意6 票；反对 0 票；弃权 0票。
5、《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》（详见《关于召开
2007年年度股东大会的通知》，公告编号：2008-22）
本议案的表决情况为：同意6 票；反对 0 票；弃权 0票。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2008年6月7日
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附件：
独立董事候选人简历
李定安：男，1945 年出生，教授﹑博士研究生导师，首批中国
注册会计师。华南理工大学经济与贸易学院原常务副院长，政协广东
省第八届、第九届、第十届常务委员会委员，中国民主建国会会员。
1965 年毕业于武汉市财贸干部学院（现江汉大学）工业会计专业；
1965年至1979年在武汉市建材局所属企业从事财务会计工作14 年，
具有丰富的企业财务管理实践经验；1982 年获中南财经政法大学经
济学硕士学位，留校任教，1989 年起任硕士研究生导师；1996 年 6
月调入华南理工大学应用数学系，曾任会计及其应用软件教研室主
任、应用数学系副主任，评聘为教授，2001 年 5 月起任工商管理学
院会计学系教授，2005 年 7 月调入经济与贸易学院任常务副院长。
李定安教授现任政协广东省第十届常务委员会委员,中国会计学
会会员，中国注册会计师协会会员，广东省国际税务学会常务理事，
北京亚太华夏财务会计研究中心研究员，暨南大学管理学院兼职教
授，澳门科技大学兼职教授，广州港集团公司独立董事，广东亚新传
动有限公司财务顾问。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳中恒华发股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳中恒华发股份有限公司第六届董事会现就提名李定
安先生为深圳中恒华发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人
发表公开声明，被提名人与深圳中恒华发股份有限公司之间不存在任
何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
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本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳中恒
华发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名
人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
二、符合深圳中恒华发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳中恒华发
股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发
行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发
行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括深圳中恒华发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的上市公司数量不超过 5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳中恒华发股份有限公司董事会
2008 年6 月5 日
深圳中恒华发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 李定安 ，作为深圳中恒华发股份有限公司第六届
董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳中恒华发股份有限公
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司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独
立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企
业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份
的 1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳中恒华发股份有限公司在内，本人兼任独立董事
的上市公司数量不超过 5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规
定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影
响。
声明人： 李 定 安
2008 年 6 月5 日
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深圳中恒华发股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 上市公司全称： 深圳中恒华发股份有限公司 （以下简称本公司）
2. 本人姓名： 李定安
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人
员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下
属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服
务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主
要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 李定安 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确
和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全
明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答
和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人： 李定安 （签署）
日 期：2008 年6 月5 日
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董事会秘书简历
石 诚：男，1965年出生，硕士。1984 年至1987 年任长江科学
院工程师，1990年至 1999年任湖北省农行国际业务部科长，1999 年
至 2000 年任武汉华夏银行营业部总经理助理，2000 年至 2002 年任
武汉华夏银行国际业务部副总经理，2003年至 2005年任武汉华夏银
行青山支行副行长，2005 年至 2007年 5 月任武汉华夏银行国际业务
部总经理，2007 年 5 月至 7 月任本公司总经理特别助理，2007 年 7
月至今任本公司董事、副总经理。
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