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盐田港: 2007年年度报告
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深圳市盐田港股份有限公司
二〇〇七年年度报告全文
二〇〇八年四月二十七日
1
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目 录
一、重要提示及释义 3
二、公司基本情况简介 4
三、会计数据和业务数据摘要 5-6
四、股本变动及股东情况 7-10
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11-16
六、公司治理结构 17-25
七、股东大会情况简介 26
八、董事会报告 27-40
九、监事会报告 41-43
十、重要事项 44-49
十一、财务报告 50
十二、备查文件目录 50
十三、附件：审计报告 51-115
2
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一、重要提示及释义
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保
证或存在异议。
董事徐云国先生因公出差委托董事刘荣志先生出席会议并代为行使表决权，董事张
明鸣先生因公出差委托董事李国一先生出席会议并代为行使表决权，董事叶忠孝先生因
公出差委托董事陈钦硕先生出席会议并代为行使表决权。
深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
公司董事长陈钦硕、总经理徐晓阳、财务总监郑成浔、财务部经理赵红平声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
释义
除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下：
本公司、公司、盐田港股份：深圳市盐田港股份有限公司
集团公司、盐田港集团：深圳市盐田港集团有限公司
盐田国际（一、二期）：盐田国际集装箱码头有限公司
西港区码头公司：深圳盐田西港区码头有限公司
公路公司：深圳惠盐高速公路有限公司
隧道公司：深圳梧桐山隧道有限公司
TEU：Twenty-foot Equivalent Units，标准箱(系集装箱运量统计单位,以长20 英
尺的集装箱为标准)
中国证监会：中国证券监督管理委员会
本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元（有特别说明的除外）
3
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二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：深圳市盐田港股份有限公司
公司法定英文名称：Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.,Ltd
2、公司法定代表人：陈钦硕
3、公司董事会秘书：华 翔
证券事务代表：林伟鑫
联系电话：（0755）25290180
传 真：（0755）25290932
电子信箱：linweixin@yantian-port.com
4、公司办公地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--十九层
公司邮政编码：518081
国际互联网网址：www.yantian-port.com
电子信箱：szytp@yantian-port.com
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：深圳市盐田港股份有限公司董事会秘书处
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：盐田港
公司股票代码：000088
7、其他有关资料
公司注册日期：一九九七年七月二十一日
公司注册地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层--二十层
企业法人营业执照情况：注册号4403011027507 执照号 深司字N53258
税务登记号码：地税登字440300279363019 国税登字440300279363019
组织机构代码：27936301-9
公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司
办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦八楼
4
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三、会计数据及业务数据摘要
（一）公司本年度主要利润指标（金额单位：人民币元）
本年比上年
2006 年 2005 年
项 目 2007年 增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 702,705,968.70 721,219,585.69 721,219,585.69 -2.57% 646,526,627.18 646,526,627.18
利润总额 779,787,744.70 820,081,623.10 824,825,687.08 -5.46% 804,249,328.12 807,850,867.48
归属于上市
公司股东的 645,857,627.44 706,419,928.44 706,002,057.79 -8.52% 684,480,488.83 688,082,028.19
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 616,747,796.50 718,984,926.11 718,567,055.46 -14.17% 670,029,757.06 673,631,296.42
损益的净利
润
经营活动产
生的现金流 304,217,740.34 253,174,808.00 253,174,808.00 20.16% 276,516,119.26 276,516,119.26
量净额
本年末比上
2007 年末 2006 年末 2005 年末
年末增减(%)
总资产 4,138,827,887.49 4,146,731,304.36 4,109,803,318.48 0.71% 4,001,641,542.90 3,927,920,197.45
归属于上市
公司股东的 3,631,701,771.13 3,229,517,470.60 3,164,163,295.68 14.78% 3,376,288,317.59 3,302,566,972.14
股东权益
注：报告期扣除非经常性损益的项目和涉及金额：
非经常性损益项目 金额
处置非流动资产损益-转让子公司股权 34,114,859.42
处置非流动资产损益-其它 1,196,316.93
应付福利费转销 1,381,206.55
除上述各项之外的其它营业外收支净额 187,614.16
非经常性损益所得税 6,795,999.77
非经常性损益少数股东应占份额 974,166.35
合 计 29,109,830.94
5
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（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标（金额单位：人民币元）
本年比上年
2006 年 2005 年
项 目 2007年 增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.52 0.57 0.57 -8.52% 0.55 0.55
稀释每股收益 0.52 0.57 0.57 -8.52% 0.55 0.55
扣除非经常性损益后的
0.50 0.58 0.58 -14.17% 0.54 0.54
基本每股收益
降4.53 个百
全面摊薄净资产收益率 17.78% 21.87% 22.31% 20.27% 20.83%
分比点
降2.63 个百
加权平均净资产收益率 19.18% 21.39% 21.81% 19.83% 20.38%
分比点
扣除非经常性损益后的 降5.73 个百
16.98% 22.26% 22.71% 19.85% 20.40%
全面摊薄净资产收益率 分比点
扣除非经常性损益后的 降3.87 个百
18.32% 21.77% 22.19% 19.41% 19.95%
加权平均净资产收益率 分比点
每股经营活动产生的现
0.24 0.20 0.20 20.16% 0.22 0.22
金流量净额
本年末比上
2006 年末 2005 年末
2007年末 年末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的
2.92 2.59 2.54 14.78% 2.71 2.65
每股净资产
（三）本年度利润表附表
按照中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)>>要求计算:
2007 年度 2006 年度(调整后)
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊 加权平 全面摊 加权平 全面摊 加权平 全面摊 加权平
薄 均 薄 均 薄 均 薄 均
归属于上市公司股东的净利
17.78% 19.18% 0.52 0.52 22.312% 21.805% 0.57 0.57
润
扣除非经常性损益后归属于
16.98% 18.32% 0.50 0.50 22.710% 22.193% 0.58 0.58
上市公司股东的净利润
6
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四、股本变动及股东情况
（一） 股本变动情况
1、股份变动情况表（截止2007年12月31日） 单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条
839,028,850 67.39% -65,814 -65,814 838,963,036 67.39%
件股份
1、国家持股
2、国有法人
838,750,000 67.37% 838,750,000 67.37%
持股
3、其他内资
278,850 0.02% -65,814 -65,814 213,036 0.02%
持股
其中：
境内法人
持股
境内自然
278,850 0.02% -65,814 -65,814 213,036 0.02%
人持股
4、外资持股
其中：
境外法人
持股
境外自然
人持股
二、无限售条
405,971,150 32.61% 65,814 65,814 406,036,964 32.61%
件股份
1、人民币普
405,971,150 32.61% 65,814 65,814 406,036,964 32.61%
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 1,245,000,000 100.00% 1,245,000,000 100.00%
公司现任董事、监事、高级管理人员持有的213,036股公司职工股已按有关规定锁
定。
2、限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
深圳市盐田港集
838,750,000 0 0 838,750,000 股改限售股份 2009-03-17
团有限公司
陈钦硕 84,500 0 0 84,500 董事持股 2011-02-03
张永进 61,750 38 0 61,712 监事持股 2011-02-03
华 翔 55,250 0 0 55,250 高管持股 2011-02-03
肖 波 61,750 0 0 61,750 高管持股 2011-02-03
合计 839,013,250 38 0 839,013,212 － －
7
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3、股票发行与上市情况
到报告期末为止的前三年历次股票发行情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]127号文核准，公司于2004年1月8
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体刊登了公司《配股说明书》；公
司此次配股是以公司 2001 年度末总股本 58,500 万股为基数，按照每 10 股配售 3 股的
比例配售。实际配售数额为3,750万股，配股价格为19.62元/股，配股登记日为2004
年 1 月 15 日，配股除权日为 2004 年 1 月 16 日，缴款期限为 2004 年 1 月 16 日至 2 月
10日；2004年2月19日，公司配股在深圳证券交易所上市；公司配股的筹集资金总额
为7.1亿元。
（二） 股东情况
1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
股东总数 92,175
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 的股份数量
深圳市盐田港集团有限公司 国有股东 67.37% 838,750,000 838,750,000 0
中国工商银行-招商核心价值混合
其他 1.25% 15,617,318 0 0
型证券投资基金
中国工商银行-华安中小盘成长股
其他 1.12% 14,000,000 0 0
票型证券投资基金
全国社保基金一零五组合 其他 1.04% 13,000,000 0 0
中国建设银行-长城品牌优选股票
其他 0.77% 9,543,449 0 0
型证券投资基金
裕阳证券投资基金 其他 0.60% 7,499,713 0 0
交通银行-中海优质成长证券投资
其他 0.49% 6,040,586 0 0
基金
中信银行-招商优质成长股票型证
其他 0.47% 5,832,975 0 0
券投资基金
中国建设银行-鹏华价值优势股票
其他 0.47% 5,803,697 0 0
型证券投资基金
上海浦东发展银行-长信金利趋势
其他 0.40% 4,999,931 0 0
股票型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基
15,617,318 人民币普通股
金
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资
14,000,000 人民币普通股
基金
全国社保基金一零五组合 13,000,000 人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基
9,543,449 人民币普通股
金
裕阳证券投资基金 7,499,713 人民币普通股
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交通银行-中海优质成长证券投资基金 6,040,586 人民币普通股
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金 5,832,975 人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基
5,803,697 人民币普通股
金
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投
4,999,931 人民币普通股
资基金
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证
4,941,027 人民币普通股
券投资基金
前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公
司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动的说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知
流通股股东之间是否存在关联关系；未知流通股股东是否
属于一致行动人。
2、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上 有限售条件股份数 无限售条件股份数
时间 说明
市交易股份数量 量余额 量余额
36 个月限售期满，盐田港集团
2009-03-17 203,806,500 635,227,550 609,772,450承诺2010年12月31日前持股
比例不低于 51％。
盐田港集团承诺绝对控股期
2011-01-01 634,950,000 0 1,245,000,000
满。
3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
新增可上市
有限售条件股 持有的有限售条 可上市交易
交易股份数 限售条件
东名称 件股份数量 时间
量
自改革方案实施之日后十二个月锁定期
满后的二十四个月内盐田港集团将不通
2009-03-17 203,806,500 过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
深圳市盐田港 股票，如确需交易，将通过大宗交易、战
838,750,000
集团有限公司 略配售等方式进行。自获得上市流通权之
日起至 2010 年 12 月31 日止，盐田港
2011-01-01 634,950,000 集团公司将保持对盐田港股份的绝对控
股地位（持股比例不低于总股本的51% ）。
4、公司控股股东情况
公司的控股股东：深圳市盐田港集团有限公司
法定代表人：郑宏杰
成立时间：1985年2月26日
注册资本：368000万元
经营范围：开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建
设和经营）。建筑材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品、五金、
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交电，化工，土产品、粮油食品，副食品，开展开发区所需的建筑材料的进出口业务。
报告期内公司控股股东无变更。
5、公司的实际控制人情况
公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
↓100%
深圳市盐田港集团有限公司
↓67.37%
深圳市盐田港股份有限公司
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五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员的情况
1、董事、监事和高级管理人员基本情况表
任期起止 在公司领取薪酬或 年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 出生年份
日期 津贴（含税，万元） 数（股） 数（股）
2008.2-
陈钦硕 董事长 男 1954 ------ 84,500 84,500
2011.2
2008.2-
徐云国 董事 男 1959 ------ 0 0
2011.2
2008.2-
张明鸣 董事 男 1951 ------ 0 0
2011.2
2008.2-
刘荣志 董事 男 1958 ------ 0 0
2011.2
2008.2-
李国一 董事 男 1951 ------ 0 0
2011.2
2008.2-
叶忠孝 董事 男 1962 ------ 0 0
2011.2
2008.2-
郑学定 独立董事 男 1963 ------ 0 0
2011.2
2008.2-
郭夏南 独立董事 男 1960 ------ 0 0
2011.2
2008.2-
江平华 独立董事 男 1962 ------ 0 0
2011.2
2008.2-
王维柏 监事会主席 男 1951 42.24 0 0
2011.2
2008.2-
张永进 监事 男 1956 ------ 61,750 61,712
2011.2
2008.2-
庞 勇 监事 男 1951 32.06 0 0
2011.2
2008.2-
徐晓阳 总经理 男 1959 46.60 0 0
2011.2
副总经理 2008.2-
华 翔 男 1962 35.68 55,250 55,250
董事会秘书 2011.2
2008.2-
魏全贵 副总经理 男 1966 35.68 0 0
2011.2
副总经理 2008.2-
肖 波 男 1960 35.68 61,750 61,750
总工程师 2011.2
2008.2-
郑成浔 财务总监 男 1960 35.68 0 0
2011.2
合计 ------ ------ ------ ------ 263.62 263,250 263,212
说明：目前发放的薪酬数额为预发数。
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2、在股东单位任职的董事监事情况
在股东单位担 是否领取报酬、津
姓名 任职的股东名称 任职期间
任的职务 贴（是或否）
党委副书记
陈钦硕 盐田港集团 2000年3月至今 是
纪委书记
徐云国 盐田港集团 副总经理 2004年11月至今 是
张明鸣 盐田港集团 副总经理 2001年6月至今 是
刘荣志 盐田港集团 财务总监 2005年4月至今 否
李国一 盐田港集团 工会主席 2005年8月至今 是
叶忠孝 盐田港集团 副总经理 2007年8月至今 是
纪委副书记
张永进 盐田港集团 1998年5月至今 是
审计部经理
3、现任董事、监事、高级管理人员的最近五年主要工作经历和在除股东单位外的
其他单位的任职和兼职情况
（1）董事会成员
陈钦硕 董事长 2002 年至今，任盐田港集团党委副书记兼纪委书记；2003
年 12 月至今，任盐田（三期）国际集装箱码头有限公司董事；2002 年至今，任本公司
董事；2005年7月至2007年9月，任深圳盐田西港区码头有限公司董事、董事长；2007
年 9 月至今，任深圳盐田西港区码头有限公司董事、副董事长；2005 年 7 月至今，任
本公司董事长，盐田国际集装箱码头有限公司董事。
徐云国 董事 2002 年至 2004 年 11 月，任盐田国际集装箱码头有限公司常
务副总经理；2002 年至今，任盐田港集团党委委员；2005 年 6 月至今，任盐田港集团
副总经理； 2002年至今，任本公司董事；现兼任深圳市盐田港保税区开发有限公司董
事、董事长，深圳盐田港普洛斯物流园有限公司董事、董事长，深圳盐田港物流服务有
限公司董事、董事长。
张明鸣 董事 2002年至2005年6月任盐田港集团董事；2002年至今，任盐
田港集团副总经理；2002 年至今，任本公司董事；2005 年 6 月至今，任深圳市大铲湾
港口投资发展有限公司董事；2005 年 9 月至今，兼任深圳盐田拖轮有限公司董事、董
事长，深圳市盐田港置业有限公司董事、董事长。
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刘荣志 董事 2002年至2003年在深圳市投资管理公司工作，历任审计部部
长，综合部部长；2003年1月至2004年6月任深圳市莱英达集团有限公司监事会主席；
2004年6月至2005年3月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司财务总监；2005年4
月至今任盐田港集团财务总监；2005 年 6 月任盐田港集团董事；2005 年 9 月至今任本
公司董事。
李国一 董事 2001 年至 2005 年 8 月历任盐田港集团人力资源部经理、总
经理助理兼人力资源部经理、董事会秘书、工会主席兼党群工作部部长；2005 年 8 月
至今任盐田港集团工会主席；2005 年 11 月至今任盐田港集团党委委员；2005 年 12 月
至今任盐田港集团监事；2006 年 6 月至今任本公司董事；现兼任深圳平盐铁路有限公
司董事，深圳市盐田港同惠投资股份有限公司董事、董事长。
叶忠孝 董事 2002年至2004年，历任深圳市国资办法规处副处长、处长；
2004年6月至2007年8月，任深圳市国资委规划发展处处长；2007年8月至今，任盐
田港集团副总经理。2008年2月至今任本公司董事。
郑学定 独立董事 2002 年至 2005 年 12 月在深圳市注册会计师协会任秘书
长；2006 年元月至今任开元信德会计师事务所合伙人。现兼任深圳市第四届人民代表
大会代表、计划预算委员会委员，深圳市人民检察院预防职务犯罪委员会委员，中山大
学管理学院MPAcc院外导师，深圳方大集团股份有限公司独立董事，国都证券股份有限
公司独立董事，深圳诺普信农化股份有限公司独立董事。2008 年 2 月至今任本公司独
立董事。
郭夏南 独立董事 2002 年至 2005 年 10 月，在南方证券有限公司任研究所
所长；2005年10月至今，为个人投资者。2008年2月至今任本公司独立董事。
江平华 独立董事 2002 年 5 月至今，在广东万乘律师事务所任专职律师、
高级合伙人。2008年2月至今任本公司独立董事。
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（2）监事会成员
王维柏 监事会主席 2005 年 3 月至今，任本公司党委副书记、纪委书记；
2002年5月至今，任本公司监事会主席。
张永进 监事 2002年至今，任盐田港集团审计部经理，2002年至2005年9
月，任盐田港集团副总经济师；2005 年 9 月至今任盐田港集团纪委副书记；2002 年至
今，任本公司监事；现兼任深圳市盐田港保税区开发有限公司监事、监事会主席，深圳
市盐田港置业有限公司监事、监事会召集人，盐田国际集装箱码头（三期）有限公司总
审计师，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司监事。
庞勇 监事 2002 年至 2005 年， 任本公司总经理助理；2005 年至今任本公
司工会主席。期间曾任盐田区政协副主席，深圳市第三届、第四届政协常委，民革广东
省委委员、民革深圳市委会副主委，广东省第九届、第十届政协委员。2008 年 2 月至
今任本公司职工监事。
（3）经理层
徐晓阳 总经理 2002 年至 2004 年 11 月，任深圳市盐田区投资控股有限公
司党委书记、董事局主席、总经理，期间，分别任盐田区一届、二届区委候补委员、区
人大常委；2004年11月至今任本公司总经理；2005年1月至今，任盐田国际（一、二
期）董事；2005 年 3 月至今任本公司党委书记；现兼任公路公司董事、董事长，西港
区码头公司董事。
华翔 副总经理兼董事会秘书 2002 年至今，历任本公司董事会秘书兼董事
会秘书处主任、副总经理兼董事会秘书；2002年11月至2004年11月，任隧道公司董
事；2004 年 12 月至 2007 年 9 月，兼任深圳盐田西港区码头有限公司董事；2005 年 3
月至今，任本公司党委委员；现兼任隧道公司董事、副董事长，海南海峡航运股份有限
公司董事、副董事长，广东湛江港股份有限公司董事。
魏全贵 副总经理 2002年至2004年4月，历任深房集团北京新峰房地产开
发公司副总经理、董事总经理；2004 年 5 月至 2004 年 11 月，兼任深房集团宝安开发
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公司董事总经理、深房集团龙岗开发公司董事总经理；2004年11月至今，任本公司副
总经理；现兼任深圳盐田港出口货物监管仓有限公司董事、董事长，深圳盐田港珠江物
流有限公司董事、董事长，深圳盐田港集装箱物流中心有限公司董事、董事长，深圳市
盐田港混凝土有限公司董事、董事长，深圳市港龙混凝土有限公司董事、董事长。
肖波 副总经理兼总工程师 2002 年至 2004 年 11 月，任广东湛江港股份有
限公司董事；2002年至2005年8月，任本公司董事；2002 年至今，任本公司总工程师；
2005 年 3 月至今，任本公司党委委员；2008 年 2 月至今，任本公司副总经理；现兼任
隧道公司董事、西港区码头公司董事。
郑成浔 财务总监 2002 年至 2004 年 11 月，任本公司财务部经理；2002 年
7 月至 2004 年 11 月，任盐田国际总审计师；2004 年 11 月至今，任公司财务总监；2002
年3月至今任深圳市盐田区一届、二届、三届政协常委。现兼任深圳惠盐高速公路有限
公司董事，深圳盐田港珠江物流有限公司董事，深圳盐田西港区码头有限公司董事，深
圳盐田港出口货物监管仓有限公司监事、监事会召集人。
4、年度报酬情况
根据国家、深圳市的有关规定以及公司的实际情况，公司股东大会制定了独立董事
的津贴标准以及监事会主席的报酬标准，公司董事会制定了《深圳市盐田港股份有限公
司本部人员薪酬管理办法》和 《深圳市盐田港股份有限公司本部人员绩效管理办法》，
公司董事、监事和高级管理人员根据公司股东大会和董事会的规定以及工作岗位领取相
应薪酬。公司薪酬发放的具体办法是：每年度按标准预发一定金额，待完成公司财务审
计和财务决算工作后再根据薪酬标准和经营业绩等情况最终发放。
5、公司董事会、监事会及高级管理人员聘任和解聘情况
公司于2007年8月28 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了关于孙伯海不
再担任本公司副总经理等职务的决议：因工作调动原因，孙伯海不再担任本公司副总经
理。
公司于2008年2月2日召开2008年第一次临时股东大会选举陈钦硕、徐云国、张
明鸣、刘荣志、李国一、叶忠孝、郑学定、郭夏南、江平华为公司第四届董事会董事，
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其中郑学定、郭夏南、江平华为独立董事；公司第三届董事会董事赵启正、独立董事李
选举、白有忠、郭晋龙任期届满，不再连任；选举王维柏、张永进为第四届监事会股东
代表监事。另，公司职工代表大会按有关规定选举庞勇担任公司第四届监事会职工代表
监事，公司第三届监事会职工监事刘晓黎任期届满，不再连任。公司于 2008 年 2 月 2
日召开第四届董事会第一次会议选举陈钦硕为公司第四届董事会董事长；聘任徐晓阳为
公司总经理；聘任华翔、魏全贵、肖波为公司副总经理；聘任郑成浔为公司财务总监；
聘任华翔为公司第四届董事会秘书（兼）；聘任肖波为公司总工程师（兼）。公司于2008
年2月2 日召开第四届监事会第一次会议选举王维柏为公司第四届监事会主席。
（二）员工情况
公司共有员工1,332人，其中生产人员909人、销售人员19人、技术人员213人、
财务人员 58 人、行政人员 133 人；博士 1 人、硕士 29 人、大学本科 123 人、专科 190
人；公司需承担费用的离退休职工有63人。
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六、公司治理结构
（一）公司治理基本情况
对照《上市公司治理准则》，公司董事会对公司法人治理的实际情况说明如下：
1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东
的平等地位，确保股东充分行使合法权利；报告期内公司修订了公司章程及股东大会议
事规则，报告期内公司召开的一次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表
决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东对上市公司十分重视，并给予
大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、资产、机构、
人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。
3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董
事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要
求；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会会议按照规定的程序进行；公司按照中
国证监会的要求建立了独立董事制度，设立了三个董事会专门委员会，均由独立董事占
多数并担任召集人，并相应建立了董事会专门委员会的实施细则。
4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规
定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公
司财务的监督和检查；公司监事会制订了监事会议事规则，监事会会议按照规定的程序
进行。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了《深圳市盐田港股份有限公司本部
人员薪酬管理办法》和《深圳市盐田港股份有限公司本部人员绩效管理办法》等规定，
并已顺利实施。
6、关于利益相关者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区
等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设
立了董事会秘书处，在公司董事会和经理层的领导下负责信息披露工作。公司董事会专
门下发了《关于建立信息披露责任制的通知》，明确公司信息披露工作的第一责任人是
董事长；直接责任人是总经理；责任人是董事会秘书。公司年终对公司和控参股企业的
信息披露工作进行考核，对信息披露先进单位和个人进行表彰。
对照《上市公司治理准则》，公司董事会认为，公司治理的实际状况与《上市公司
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治理准则》的要求基本一致。
（二）公司治理专项活动开展情况
根据中国证监会于2007 年3 月19 日下发的《开展加强上市公司治理专项活动有
关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的要求，公司认真进行了治理情况自查，并
制定了整改计划。根据整改计划，2007年7月12 日公司在中国证券报、证券时报和巨
潮资讯网披露了公司治理自查报告；在公众评议阶段，公司通过电话、邮箱、网络平台
等方式接受公众投资者评议，并于 2007 年 7 月 18 日召开了网上交流会；2007 年 9 月
11日向深圳证监局报送了公司治理评议阶段总结报告。2007年9月13日，深圳证监局
对公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，并于 9 月 30 日下发了
《关于对深圳市盐田港股份有限公司治理情况的监管意见》。根据监管意见公司进行了
整改，2007 年 10 月 29 日，公司在《中国证券报》等媒体上刊登了《深圳市盐田港股
份有限公司整改报告》，阶段性的完成了本次公司治理专项活动的工作。
（三）公司存在的治理非规范情况
通过全面自查、接受公众评议，特别是深圳证监局的现场检查，公司发现在治理方
面还存在以下问题并及时进行了整改：
1、公司定期向大股东、实际控制人提供月度主要财务指标快报、财务预算等未公
开信息。根据深圳市国有资产管理的有关规定，目前公司向控股股东和实际控制人提供
的未公开信息主要有：提供重大项目投资、产权变更、企业改革改制、经济运行分析、
月度财务快报、月度财务报表、年度财务预算案（包括薪酬预算）、年度财务决算等。
公司及公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司认真学习了《上市公司信息披露管理办
法》和深圳证监局相关文件，给予高度重视。盐田港集团和公司领导和相关部门负责人
召开了两次专题会议，专题研究向大股东、实际控制人提供未公开信息的情况。公司制
定的《公司信息披露事务管理制度》第七章“未公开信息的保密管理”对公司向控股股
东和实际控制人提供的未公开信息行为进行了规范。2007 年 10 月 26 日，公司第三届
董事会第十五次会议审议通过了《关于向大股东、实际控制人提供未公开信息的决议》。
公司已向深圳证监局上报向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表和未公开信息知
情人名单，并向深圳证监局书面承诺；公司控股股东盐田港集团正在研究制定关于上市
公司未公开信息管理的内控制度，并出具了关于加强未公开信息管理的书面承诺。
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2、公司尚未按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》的要求，制定公司高管持股变动管理制度。公司董事会根据《管理规则》的
要求，于 2007 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议研究通过了《公司董事、
监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，加强对董事、监事和高级管
理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督。
3、由于公司属于国有控股上市公司，受体制、机制、政策、环境等方面制约，公
司在公司治理的创新、建立合理的绩效评价体系以及激励机制方面还有待改进。在公司
治理创新和激励机制方面，公司将根据有关法律法规，积极稳妥地进行探索；在建立合
理的绩效评价体系方面，公司根据深圳市有关方面的部署，聘请深圳市佐佑管理顾问公
司为公司制定方案，目前已完成劳动、人事、薪酬三项制度改革。
（四）独立董事履行职责情况
报告期内，公司第三届董事会独立董事李选举、白有忠、郭晋龙根据《公司法》、
《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和
股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。
1、出席董事会会议情况
2007 年，公司董事会共召开了 8 次董事会会议。公司第三届董事会独立董事除了
因公无法出席个别会议之外，基本上都亲自出席了董事会会议。会前我们认真审阅了会
议材料，并在会上充分发表了个人意见。出席会议的具体情况见下表：
独立董事姓名 本年董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席
李选举 8 8 0 0
白有忠 8 7 1 0
郭晋龙 8 6 2 0
2、主持董事会专门委员会情况
公司董事会下设了提名和薪酬委员会等三个专门委员会，独立董事分别是三个委员
会的召集人。2007 年，根据公司董事会专门委员会实施细则，共召开了 5 次会议，审
议了《公司 2006 年财务决算方案》、《公司 2006 年利润分配方案》、《公司 2006 年年度
报告正文和摘要》、《公司 2007 年财务预算方案》、《续聘南方民和会计师事务所为公司
2007 年度会计师及支付其 2006 年度报酬》、《公司 2007 年第一季度报告》、《公司全面
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预算管理办法》、《公司会计核算办法》、《公司关于提取有关资产减值准备的办法》、《公
司2007年经营计划》、《公司2007年投资计划》、《公司购买盐田港保税物流园区土地使
用权事项》、《受让广东虎门大桥有限公司10%股权项目》、《公司转让深圳盐田西港区码
头有限公司部分股权》等事项，并形成了会议纪要，将上述事项提交公司董事会审议。
3、发表独立意见情况
2007年，独立董事根据国家有关法规和《公司章程》，按照法定程序就有关事项共
出具了4次专项的独立意见，具体是：《关于〈董事会决定薪酬的管理人员2006年薪酬
发放标准〉的意见》、《关于〈深圳市盐田港股份有限公司整改报告〉的意见》、《关于公
司续聘深圳南方民和会计师事务所的独立意见》、《关于对〈公司治理专项活动自查报告
及整改计划〉的独立意见》。
2007年独立董事未对公司有关事项提出异议。
公司董事会于 2008 年 2 月进行了换届，李选举、白有忠、郭晋龙三位独立董事任
期已满，郑学定、郭夏南、江平华被选举为公司第四届董事会独立董事。根据有关规定，
由郑学定、郭夏南、江平华三位新任独立董事代三位离任独立董事做公司独立董事2007
年工作报告。
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（五）内部控制自我评价报告
1、综述
公司经过 10 年的发展，已经建立起一套完整的内部控制体系。公司董事会设立
了财经审计委员会，其中独立董事占多数并担任召集人。公司下设有审计部，有2 名持
证专职审计人员，并制定了《内部审计工作制度》，每年对公司及控股企业进行一次内
部审计，每年向董事会报告一次公司内部控制审计总结评价报告。公司在 2005 年制定
了一套完整的内部控制制度并印刷出版、发布实施。在2007 年，公司以深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》为契机，组织相关部门和人员对公
司的内控制度进行了修订和完善，从而使我司在内部控制方面更加完善和卓有成效。
2、重点控制情况
（1）子公司控制结构及持股比例图
深 圳 市 盐 田 港 股 份 有 限 公 司
深 深 深 深 深 深
圳 圳 圳 圳 圳 圳
盐 惠 市 市 市 梧
田 盐 盐 港 盐 桐
港 高 田 龙 田 山
集 速 混 混 港 隧
装 公 凝 凝 出 道
箱 路 土 土 口 有
物 有 有 有 货 限
流 限 限 限 物 公
中 公 公 公 监 司
心 司 司 司 管
有 仓
限 有
公 限
司 公
司
50% 66.67% 60% 60% 55% 50%
（2）在环境控制方面
①公司按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求，建立健全了公司
法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经理层之间做到合理决策、科学运作。
公司经理层注重解放思想、积极向上，树立风险防范意识，经修改完善后建立的一整套
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内部控制制度，形成了公司内部控制体系，增强了企业的执行力和约束力。
②公司在2007 年围绕“十周年庆典”这个主题开展了征文、攝影、体育一系列活
动，旨在培养良好的企业精神和企业文化，增强企业凝聚力，创造全体员工充分了解并
履行职责的环境。
③2007 年公司继续深化劳动、人事和分配三项制度改革，激发了员工工作责任心
和积极性。公司根据新的《劳动合同法》修订了《劳动人事管理规定》、《劳动合同管理
规定》、《休假管理规定》和《员工培训管理规定》等，为公司内部控制制度的实施提供
了良好的基础。
（3）在业务控制方面
①公司制定了《董事会对董事长和总经理授权的规定》、《财务总监联签制度》等
制度，公司在日常经济活动中能严格按照授权的规定执行。
②公司为了加强企业管理工作的内部控制，做到明确职责有章可询，建立了各部
门职责和员工各个岗位的岗位责任制，2007 年聘请佐佑顾问公司通过调研后修改与完
善，使各部门的职责得到了更有效的履行。
③公司为了加强工程项目的内部控制，制定了《工程建设项目管理制度》。对工程
项目的报建报批、工程设计、施工图会审及变更、工程施工、工程验收、结算审计等各
个环节进行了明确的规定。制定的《招投标管理制度》则对招投标领导小组的组成、职
责和权限、工程建设项目招标规模标准分类、监督管理进行了明确的规定，公司工程管
理部在公司所有的工程项目中都能遵照执行。
④公司为了加强对控、参股企业的内部控制，制定了《产权代表及外派管理人员
管理制度》，制度包括了任职资格、工作职责、报告制度、管理程序及考核与奖惩等方
面的内容。经统计 2007 年公司收到了各控参股企业产权代表和外派管理人员的履职报
告 12 份，报告包含了企业计划与经营、工作进展、增资重组、资产处置等方面的内容，
这些对于股份公司对各控、参股企业的内部控制起到很大的作用。
⑤公司为了加强对公司经营工作的内部控制，制定了《经营计划管理制度》，由公
司经营管理部负责对公司本部及各控股企业的经营计划、投资计划进行审查和管理。制
度第十四条规定“各控参股企业产权代表应按公司的决议或意见在该企业董事会上与其
他成员沟通协商，就年度综合计划形成董事会决议”；第十五条规定“各计划单位应根
据本单位董事会下达的年度综合经营计划指标，根据各自单位行业特点、分布规律、市
场预测水平分解到各月份、季度，以便逐月、逐季执行和检查。”
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经营管理部每季度编制一期经营简报，简报内容包括各控股企业经营动态、取得
的成绩以及存在的困难与问题等资料；公司每季度召开一次经营分析会，要求产权代表
与外派管理人员参加，并在会上汇报本企业经营情况和财务状况，以便公司及时掌握各
控、参股企业情况，在不违背企业法人治理的原则下，发现问题及时协助企业进行处理。
⑥公司为了建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，
化解投资风险。制定了《投资管理规定》，内容涵盖了投资决策及分工、调研及立项程
序、可行性研究、专家工作程序、审批程序、监控监督与责任等内容。公司投资发展部
严格按照规定程序来进行每一项投资工作。
（4 ）在会计系统控制方面
①公司为了加强会计系统控制，制定了《会计核算办法》、《关于提取有关资产减
值准备的办法》、《固定资产管理规定》、《费用及付款审批管理规定》、《应收款项管理规
定》、《银行票据签发管理规定》、《财务专用章和发票专用章管理规定》《会计档案管理
规定》等一系列管理规定。从而在制度上相对减少了差错和舞弊产生的风险。
②公司财务管理部为加强对控股企业的财务管理，统一组织各控股企业财会人员
的业务培训和后续教育；针对公司合并会计报表的需要，对各控股企业收入的确认、固
定资产折旧年限、各项减值准备的提取等方面按照新的企业会计准则要求实施。每月根
据各控股企业报送的会计报表编制合并报表，并综合各公司的报表说明进行财务分析，
为公司经理层提供财务方面的信息资料。
③公司按照新的《企业会计准则》、《企业财务通则》组织会计核算，采用用友会
计软件系统，会计凭证做到内容真实，会计记录准确完整，每月按规定结算，会计报表
报送及时。
④公司各项费用开支采用预算管理，按照公司董事会批准的预算计划，每半年分
项目分配到各个部门，由公司财务管理部建立台账，严格按照预算计划进行控制，凡是
需要超过预算的开支需事先报请公司董事会批准后方能开支。从而增强了预算的刚性，
有效地进行了成本和费用的控制。
（5）在信息传递控制方面
作为上市公司，为了加强信息披露的管理与控制，修订了《信息披露事务管理制
度》、《保密工作规定》，明确规定了信息披露的原则、责任人、信息披露的程序、内容、
时间和格式、保密措施等内容。还制定了 《控参股企业信息披露管理规定》，制度第一
条规定“公司控、参股企业信息披露工作的第一责任人原则上是我方派出的首席产权代
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表，责任人原则上是我方派出的有关管理人员……。”第三条规定“公司控、参股企业
发生重大事件时，信息披露责任人应当在当日内以书面形式将有关重大事件情况向公司
经理层报告；经理层研究后当日内报董事会；董事会按证券监管部门的规定及时进行信
息披露。”每年公司还对信息披露工作进行一次总结和表彰。
（6）对外担保的控制
公司在《董事会议事规则》第四条第八款中，对公司对外担保做出了明确规定：
①原则上只为控股 50%或以上的子公司提供担保……；②不得为控股股东或其他关联方
提供担保；③不得为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保；④对外担保总额
不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；⑤公司对外担保必须履行如下
5 项程序……等 5 条规定。
目前公司没有为任何单位提供担保。
（7）在内部审计控制方面
公司为了加强内部审计控制，制定了《内部审计工作制度》，制度第二条规定“内
部审计是独立监督和评价本单位及所属控股企业内部控制、财务收支和经济活动的真
实、合法和效益的行为，以促进实现经营战略和目标。”审计部2007 年按照《内部审计
工作制度》的规定，对所属6 家控股企业进行了企业内部控制、经营计划完成及财务收
支情况的内部审计；对公路和隧道公司 2006 年度职工薪酬进行了专项审计；对盐田港
混凝土公司进行了应收账款的专项审计。审计部在对控、参股企业实施内部审计中针对
审计发现的问题，提出了审计意见和整改建议，并在下一次审计中对整改情况进行跟踪，
以此来加强控、参股企业的审计控制与监督。
3、问题及整改
由于公司各项内控制度的建立与实施，并在实施过程中不断完善，一年来公司各
机构运行正常，不存在内部控制的问题与缺陷。
公司审计部在对控股子公司深圳市盐田港混凝土公司进行内部审计时针对应收账
款余额过大潜在坏账风险的问题，提出了加强内部控制，加大催收力度的建议。该公司
根据建议采取了五项措施，收到了很好的成效。该公司 2007 年初应收账款余额为
6513.13 万元，至 2007 年末应收账款余额 4518.85 万元，降低了 1994.28 万元，降低
30.62%。
4、内部控制自我检测及总体评价
综上所述，公司2007 年在加强企业内部控制方面下了很大的功夫。通过继续深化
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三项制度改革，激发了员工的工作积极性和责任感；各责任部门能按照内控制度的规定
实行管理；各控股企业也建立和完善了内部控制制度，为保证企业正常经营采取了一系
列必要的管理与内控措施。原来存在的薄弱环节，如盐田港混凝土公司的应收账款也得
到了很大幅度的降低，虽然还潜在着一定的坏账风险，但都在可控范围之内。内部控制
基本上贯穿于企业经营活动的各个方面，虽然在个别地方还有待加强，总体来说股份公
司及各控股企业在内部控制方面得到了有效的控制。
（六）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年
度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，
按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活
动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部
门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2007
年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情
形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司
内部控制的实际情况。
（七）公司独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年
度报告工作的通知》的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表独立意见
如下：
公司结合自身的经营管理特点，建立了较为有效的内控机制，公司设有专职的内
部审计部门负责公司的各项审计活动，使公司内部审计制度能有效地实施。公司内控机
制能有效发挥作用，会计核算比较规范，对外公布的财务报表真实地反映了公司当期的
资产损益情况，公司对外信息披露真实性可靠。
综上所述，公司独立董事认为公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情
况。
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七、股东大会情况简介
报告期内，公司召开了1次股东大会。会议情况如下：
深圳市盐田港股份有限公司2006 年年度股东大会于2007 年 5 月 18 日上午9：30
在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。会议审议通过了《关于批准公司 2006 年财
务决算方案的决议》、《关于批准公司2006 年利润分配方案的决议》、《关于批准公司董
事会2006 年工作报告的决议》、《关于批准公司监事会2006 年工作报告的决议》、《关于
批准公司独立董事 2006 年工作报告的决议》、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及
支付其报酬的决议》。会议决议公告于2007年5月19 日分别刊登在《中国证券报》、《证
券时报》。
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八、董事会报告
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司加强内部管理，进一步强化责任意识，落实工作责任，深化实施了
分配制度、人事制度和劳动制度改革；进一步转换经营机制，坚持实施产权代表和外派
管理人员管理制度，严格实施全面预算管理和坚持经营分析例会制度，提高控参股企业
管理水平；采取积极果断措施，规避汇率风险，维护股东权益；积极推进盐田港西港区
发展工作，探索国内相关产业的投资机会，并取得了一定的进展。
报告期内，完成营业收入 70,270.6 万元，比上年下降 2.57%，主要原因是公司之
子公司隧道公司因罗沙路全年禁行大货车导致收费收入下降和混凝土公司减产导致销
售收入下降；净利润为64,585.76万元，比上年下降8.52%，主要原因是公司联营公司
盐田国际（一、二期）吞吐量下降和汇率变动导致公司投资收益下滑。经营活动产生的
现金流量净额为30,421.77万元，比上年增长20.16%,主要原因是公司之子公司公路公
司现金收费有较大幅度增长。
2、公司主营业务及其经营状况
公司的主营业务范围：码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建
设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；
集装箱修理；转口贸易；货物及技术进出口。
报告期内，公司主营业务分行业情况（金额单位：人民币元）：
毛利率(%)
营业收入比 营业成本比上 比上年增
行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
上年增减(%) 年增减(%) 减百分点
(个)
港口装卸业 160,733,303.02 96,235,645.90 40.13% 12.82% 7.34% 3.05
其中：关联交
109,897,157.00 58,920,009.76 46.39% 40.67% 32.87% 3.15
易
公路运输业 398,755,849.02 93,865,592.45 76.46% 4.18% -14.25% 5.06
工业 107,042,805.75 110,945,595.42 -3.65% -35.50% -30.79% -7.06
仓储租赁业 36,174,010.91 20,199,406.32 44.16% 20.45% 19.60% 0.39
其中：关联交
2,207,203.22 1,677,657.04 23.99% -1.67% -11.36% 8.31
易
合计 702,705,968.70 321,246,240.09 54.28% -2.57% -14.63% 6.46
报告期内，港口装卸业务经营情况：公司联营公司盐田国际（一、二期）全年完成
集装箱吞吐量 396 万 TEU，比上年下降 16.46%，营业收入 261,135.92 万元，比上年同
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期减少21.36%，净利润156,550.94万元，比上年同期下降24.94%。西港区码头公司负
责西港区1#-3#泊位的经营，全年完成集装箱吞吐量69.8万TEU，比上年增长22.69%，
实现收入 21,366.24 万元，比上年同期增长 49.97%，主要原因是吞吐量的增长，实现
净利润7,436.73万元，较上年大幅增长，上年同期净利润为658.89万元。
报告期内，公路运输业务情况：公路公司取得了超出预期的经营业绩，虽然盐排高
速至盐田港区路段开通加大该路段车流量分流，但全路段总体车流量和营业收入保持着
持续增长，营运收入创历史新高。全年实现营业收入30,731.04万元，首次突破3亿元
大关，比上年同期增长17.66%，实现净利润19,086.76万元，比上年同期增长38.5%。
隧道公司全年完成营业收入9,144.55万元，比上年减少24.95%，实现净利润4,061.76
万元，比上年同期减少29.83%，主要因2007年全年罗沙路均禁行大货车（上年为8-12
月份罗沙路禁行大货车）及深圳市政府投资兴建的深盐二通道施工对深沙路交通造成较
大影响，导致车流量较上年同期下降9.7%。
报告期内，仓储物流业务经营情况：公司仓储物流业务经营情况较好，公司控股的
深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司经营的 3 号区 1#仓报告期内实现营业收入
827.61万元，比上年增长74.9%，实现净利润285.61万元，上年同期为2.08万元。公
司物流事业部经营的5号区1#仓库全年完成仓储业务操作方量约33万立方，实现净利
润103.60万元。
报告期内，深圳市商品混凝土市场竞争激烈，原材料价格大幅上涨，公司通过减产、
转让等方式减少亏损，其中深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司于2007年11月在深圳
市产权交易中心挂牌进行了股权转让。深圳市盐田港混凝土有限公司、深圳市港龙混凝
土有限公司、深圳市龙岗大工业区混凝土有限公司报告期内实现营业收入 10,704.28
万元，实现净利润-1,298.08万元。
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3、报告期内公司资产、费用等财务数据同比发生重大变动情况及变动原因分析
报告期增减变动
资产负债表项目 2007年12 月31日 2007年1 月1 日 报告期增减变动额
率（%）
货币资金 1,729,562,404.83 1,437,947,865.63 291,614,539.20 20.28%
应收账款 76,242,410.78 140,783,486.92 -64,541,076.14 -45.84%
预付账款 37,805,103.20 7,233,144.87 30,571,958.33 422.66%
应收股利 214,661,664.00 2,400,000.00 212,261,664.00 8844.24%
固定资产 720,653,371.06 1,290,590,115.68 -569,936,744.62 -44.16%
短期借款 5,000,000.00 20,000,000.00 -15,000,000.00 -75.00%
应付账款 31,127,848.73 62,738,640.73 -31,610,792.00 -50.38%
应付职工薪酬 27,725,495.34 48,856,568.96 -21,131,073.62 -43.25%
应交税费 39,644,746.46 25,737,009.90 13,907,736.56 54.04%
其它应付款 21,153,285.69 43,817,430.92 -22,664,145.23 -51.72%
递延所得税负债 25,829,369.54 -25,829,369.54
资本公积 937,828,928.08 742,648,080.07 195,180,848.01 26.28%
盈余公积 612,636,680.64 560,371,437.50 52,265,243.14 9.33%
未分配利润 836,236,162.41 616,143,778.11 220,092,384.30 35.72%
本年比上年度增减 本年比上年度增
利润表项目 2007度 2006度
变动额 减变动率（%）
管理费用 55,210,963.71 73,614,030.72 -18,403,067.01 -25.00%
财务费用 9,950,495.11 -10,881,870.41 20,832,365.52
投资收益 490,731,033.60 578,638,807.31 -87,907,773.71 -15.19%
归属母公司所有者净
645,857,627.44 706,002,057.79 -60,144,430.35 -8.52%
利润
本年比上年度增减 本年比上年度增
现金流量表项目 2007度 2006度
变动额 减变动率（%）
取得投资收益收到的
413,039,612.15 901,837,952.26 -488,798,340.11 -54.20%
现金
外置子公司及其它营
89,630,141.77 89,630,141.77
业单位收到的现金
投资支付的现金 229,902,481.98 437,903,900.93 -208,001,418.95 -47.50%
吸收投资收到的现金 15,709,590.00 298,482,210.00 -282,772,620.00 -94.74%
分配股利、利润或偿付
395,834,538.90 861,458,262.81 -465,623,723.91 -54.05%
利息支付的现金
变动原因：
货币资金增加主要是由于本期现金流入金额大于现金流出金额。
应收账款减少主要是由于本公司转让了原子公司西港区码头公司 23.33%股权后西
港区码头公司不再纳入本公司期末财务报表合并范围以及子公司盐田港混凝土公司和
港龙混凝土公司的应收账款减少。
预付账款增加主要是由于公司本部预付购买土地使用权款项。
应收股利主要系应收联营公司盐田国际（一、二）期2007 年度利润。
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固定资产减少主要是由于期末西港区码头公司不再纳入本公司财务报表合并范围。
短期借款减少主要是由于子公司盐田港混凝土公司归还银行借款。
应付账款和其它应付款减少主要是由于期末西港区码头公司不再纳入本公司财务
报表合并范围以及子公司盐田港混凝土公司和港龙混凝土公司的应付款项减少。
应付职工薪酬减少主要是由于支付部分员工解除劳动合同经济补偿金。
应交税费增加和递延所得税负债减少主要是由于计提对西港区码头公司投资资产
增值应缴纳的企业所得税。
资本公积增加主要是由于期末西港区码头公司不再纳入本公司财务报表合并范围、
原本在财务报表合并时予以抵销的本公司对西港区码头公司投资资产增值在本期得以
体现。
少数股东权益减少主要是由于期末西港区码头公司不再纳入本公司财务报表合并
范围。
管理费用减少主要是由于上年度计提了部分员工解除劳动合同经济补偿金。
财务费用增加主要是由于人民币升值致使本公司在收取联营公司盐田国际（一、二
期）以前年度的港币利润时汇兑损失增加。
投资收益减少主要是由于联营公司盐田国际（一、二期）净利润减少。
归属于母公司所有者净利润减少主要是由于投资收益减少。
取得投资收益收到的现金减少主要是由于联营公司盐田国际（一、二期）上期分派
利润金额大于本期。
处置子公司及其它营业单位收到的现金主要系转让西港区码头公司 23.33%股权所
收到的现金减去因西港区码头公司不纳入本公司财务报表合并范围所减少的现金之差
额。
投资支付的现金减少系公司本部本期转存三个月以上期限定期银行存款金额减少。
吸收投资收到的现金减少主要是由于上期收到的西港区码头公司另一方股东投入
的资本金大于本期。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是由于本期分派现金股利减少。
4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
（1）盐田国际集装箱码头有限公司：该公司注册资本为港币 240,000 万元，我司
持有27%股权，主要经营范围是：合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包
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括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位。报
告期内，完成集装箱吞吐量 396 万 TEU，比上年下降 16.46%，营业收入 261,135.92 万
元，比上年同期减少21.36%，净利润156,550.94万元，比上年同期减少24.94%。
（2）深圳惠盐高速公路有限公司：该公司注册资本为人民币3,600.00万元，我司
持有 66.67%股权，主要经营范围是：从事惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及
深圳段正线竣工后的经营管理维修、养护、征收过路费和路政管理、道路工程的施工管
理和工程咨询等。该公司报告期内完成营业收入 30,731.04 万元，比上年同期增长
17.66%，实现净利润19,086.76万元（包括少数股东损益）, 比上年同期增长38.5%。
（3）深圳梧桐山隧道有限公司：该公司注册资本为人民币 15,000.00 万元，我司
持有50%股权，主要经营范围是梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、监督救护及收费
等业务，设分支机构从事汽车修理业务。该公司报告期内完成营业收入9,144.55万元，
比上年同期减少 24.95%，实现净利润 4,061.76 万元（包括少数股东损益），比上年同
期减少29.83%。
（4）深圳盐田西港区码头有限公司：该公司注册资本为人民币100,000.00万元。
主要经营范围是建设、经营和管理盐田港西港区码头泊位，并提供相关的配套服务，包
括集装箱货物装卸和运输，洗修箱业务，提供与集装箱码头业务有关的电子信息交换服
务，经营仓储业务，经营内陆储存和货运站，码头建设、经营、管理的相关其他业务。
2007 年 11 月 我司向和记黄埔盐田港口投资有限公司转让所持有的西港区码头公司的
23.33%股权, 股权转让后我司持有的西港区码头公司股比由58.33%下降为35%，从2007
年 11 月份开始西港区码头公司纳入整个港区的统筹经营，我司不再合并其财务报表。
该公司报告期内完成营业收入 21,366.24 万元，比上年同期增长 49.97%，实现净利润
7,436.73 万元（包括少数股东损益），较上年大幅增长，上年同期净利润为 658.89 万
元。
（5）深圳市盐田港混凝土有限公司：该公司注册资本为人民币2,000.00万元，我
司持有 60.00%股权。主要经营范围是生产和销售商品预拌混凝土及水泥制品；经营散
装水泥、沙石等建筑材料的贸易业务；仓库租赁、汽车运输等业务。该公司报告期内完
成营业收入 8,514.81 万元，比上年同期减少 29.17%，实现净利润-835.88 万元（包括
少数股东损益），上年同期净利润为-778.04万元（包括少数股东损益）。
（6）深圳市港龙混凝土有限公司：该公司注册资本为人民币1,000.00万元，我司
持有 60.00%股权。主要经营范围是混凝土的产销；散装水泥、砂石、建筑材料的购销
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及其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专卖、专控商品）。该公司报告期内完
成营业收入2,189.47万元，比上年同期减少52.14%，实现净利润-462.2万元（包括少
数股东损益），上年同期净利润为71.19万元（包括少数股东损益）。
（7）深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司：该公司注册资本为人民币2,000.00
万元，我司持有 55.00%股权。主要经营范围是开展出口货物仓储业务；仓库租赁；货
物的堆存；集装箱拆、拼箱及配套服务。该公司报告期内完成营业收入 827.61 万元，
比上年同期增长74.9%，实现净利润285.61万元（包括少数股东损益），较上年大幅增
长，上年同期净利润为2.08万元（包括少数股东损益）。
（8）深圳盐田港集装箱物流中心有限公司：该公司注册资本为人民币1,400.00
万元，我司持有50.00%股权。主要经营范围是仓储（不含危险品）；集装箱堆存。该公
司报告期内完成营业收入 75.76 万元，比上年同期增长 29.17%，实现净利润 83.24 万
元（包括少数股东损益），上年同期净利润为-178.89 万元（包括计提坏帐准备 184.71
万元和少数股东损益）。
（9）深圳盐田港珠江物流有限公司：该公司注册资本为人民币4,000.00万元，我
司持有 40.00%股权。主要经营范围是从事以深圳港口为中转港的陆路集装箱和件杂货
汽车运输业务；站场设施建设和经营；集装箱、集装箱拖车和拖卡及件杂货汽车的修理；
其它相关的运输服务项目。报告期内该公司完成营业收入 6,419.62 万元，比上年同期
增长9.92%，实现净利润599.95万元，比上年同期增长50.06%。
（10）广东湛江港股份有限公司：该公司注册资本为人民币 9,993.20 万元，我司
持有 15.48%股权。主要经营范围是码头开发与经营、货物装卸、堆存、中转、仓储、
散货包装、码头相关的配套服务、货运、信息咨询服务。报告期内实现营业收入
34,630.18万元，比上年增长10.34%，净利润6,491.70万元，比上年同期增长24.13%。
（11）海南海峡航运股份有限公司：该公司注册资本为人民币11,800.00万元，我
司持有 21.84%股权。主要经营范围是国内沿海及近洋汽车、旅客、货物运输及相关物
流业。报告期内该公司完成营业收入 38,453.26 万元，比上年同期增长 27.98%，实现
净利润9,653.96万元，比上年同期增长63.33%。
5、公司主要内部独立核算单位的经营情况及业绩
公司内部独立核算单位物流事业部负责经营五号区 1#仓库，报告期内完成营业收
入1,169.96万元，比上年同期增长3.9%，实现净利润103.60万元。
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（二）公司未来发展展望
1、公司所处行业的发展趋势
“十一五”期间我国港口物流行业发展情况良好。我国宏观经济总体向好，珠江三
角洲地区和深圳经济继续保持着快速发展的势头，但增速减缓，出口在国民经济发展中
仍将发挥重要作用。2007年，中国港口总体货量稳步增长，吞吐量达到64.1亿吨，同
比增长15.1%，集装箱吞吐量1.127亿标箱，连续5年居世界首位。中国大陆已涌现了
14个亿吨大港，16个超百万标箱集装箱大港。
我国对外贸易的不断发展，为集装箱运输的快速发展奠定了坚实的基础，形成了珠
江三角洲、长江三角洲和环渤海湾3个主要集装箱港口群，这3个港口群的集装箱吞吐
量约占全国港口集装箱吞吐总量的89%。
占全国外贸市场份额1/3的珠江三角洲地区经济快速增长，为深圳港提供了较为充
足的货源，2007年深圳港货物吞吐量 19,918.96 万吨，比上年同期增长 13.2%，其中外
贸货物吞吐量15,274.1万吨，增长20.4%；集装箱吞吐量 2,109.92 万标箱，增长14.2%。
国家将继续大力支持港口物流产业的发展，深圳市在“以港强市”战略指导下，仍将现
代物流产业作为全市的支柱产业之一，继续予以大力扶持。
2、公司面临的市场竞争格局
目前珠江三角洲港口之间存在一定的竞争，特别是广州南沙港和深圳大铲湾港的崛
起使得集装箱码头之间的竞争日趋激烈，但由于盐田港在航线、水深、操作效率、服务
等方面的良好条件和经验，仍具有一定的优势。
3、公司2008 年度经营计划
2008 年是公司发展历史上重要的一年，公司既面临着难得的机遇，又面临着严峻
的挑战。负责盐田港一、二期码头经营的盐田国际（一、二期）是公司主要的利润来源，
由于盐田港一、二期码头由超负荷运作向正常运作回归，随着盐田港三期码头的建成投
产及三期扩建码头的逐步投产，以及受对外贸易环境和汇率变动等因素影响，预计公司
参股的盐田国际（一、二期）所分配的收益将有较大的减少。
2008 年公司将继续秉承“诚信为本，效益第一”的原则，突出工作重点，强化管
理，推动发展，克服各种困难，真抓实干，在提高经营绩效上下功夫。
2008 年公司主要经营计划指标为：营业收入 42,923 万元，主营业务成本 15,115
万元。
2008 年，公司将重点做好以下几项工作：
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（1）通过采取各种行之有效的措施，包括部分资产的转让、加强现有企业的经营
管理、增收节支等，努力保持公司业绩的稳定增长。
（2）从内外两个方面着手做好公司的发展工作。对内主要是加快西港区 4～6#泊
位的工程建设，力争早日投产并纳入全港区的统筹经营；对外主要是继续在基础设施领
域寻找新的投资项目，积极稳妥地实施“走出去”发展战略，进一步加强对外投资，力
争早日取得突破。
（3）结合大股东盐田港集团对发展规划的修订，研究制订公司的战略规划，力争
在战略规划方面取得进展，为公司的长远发展打下更坚实的基础。
（4）强化执行力建设，通过考核激励机制的完善、督办制度的实施等措施，促使
各单位和员工切实有效地完成好各项工作任务。
（5）进一步加强包括财务管理在内的企业内部管理，合理利用财务杠杆，提高资
金利用率。
（6）加强企业文化建设，结合奥运和改革开放三十年开展各项文化活动，积极倡
导公司的价值理念，在公司内部逐步形成积极向上、干事创业的文化氛围。
4、未来发展的资金需求、来源及使用
2008 年度，公司投资资金主要安排在西港区二期工程建设、中远物流盐田港国际
物流基地项目建设、项目投资等方面，投资资金的来源主要为自有资金。
5、风险因素及对策
公司主要面临如下风险：
（1）经济周期风险：公司所从事的港口物流行业属于国民经济基础产业，与国民
经济变化密切相关，宏观经济形势的周期性波动将对公司的经营产生直接的影响。
（2）周边港口之间的竞争风险：在珠江三角洲长达1059 公里的海岸线上，目前已
建成了深圳盐田、蛇口、赤湾、大铲湾及广州南沙等几大集装箱港区，因为在地理位置
上相距较近，主要经济腹地交叉，因此，盐田港与周边港口之间存在一定的竞争风险。
公司将加快港口基础设施的建设，进一步加强经营管理力度，保持持续竞争能力。
（3）汇率风险：人民币的持续升值将对公司的经营业绩产生直接影响。公司参股
的盐田国际（一、二期）业务采用港币计价并以港币作为记账本位币，汇率变动将对本
公司的长期股权投资及投资收益产生一定影响。公司将时刻关注汇率走势，进一步加强
资金安排，尽量减少风险影响。
（4）新企业所得税法的影响：新企业所得税法将于2008年1月1 日开始实施，本
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公司及公司部分控参股企业所得税税率将逐步提高，目前我司控参股企业中受此影响的
企业主要有盐田国际（一、二期）、公路公司和隧道公司，但影响不大。
（5）经营风险：由于市场竞争激烈、原材料价格大幅上涨，公司控股的盐田港混
凝土公司和港龙混凝土公司2007年度严重亏损。预计2008年原材料价格仍呈上涨趋势，
经营形势依然严峻，因此，混凝土公司存在较大的经营风险。公司将采取进一步减产、
股权转让等措施减少该项目的亏损，控制风险。
（6）政策风险：自2006年8月份以来，深圳市交通整治方案的实施对公司控股的
隧道公司2006年和2007年经营业绩产生了较大的影响。另外，为了加快深圳东部的发
展，深圳市政府修建的免费通行的深盐二通道将于 2008 年 7 月份建成通车。深盐二通
道的通车将对现有梧桐山隧道车流量产生较大分流，因此，公司正抓紧与深圳市政府相
关单位就隧道公司股权或资产转让进行洽谈，由于隧道公司股权或资产转让时间、转让
价格存在不确定性，可能将对公司的权益及当期主营收入和利润产生较大的影响。如果
公司2008年底之前按公司计划完成隧道公司股权或资产的转让工作，公司2008年的经
营业绩将保持平稳，否则将对公司 2008 年净利润产生较大影响。公司将全力以赴，力
争2008年底之前完成隧道公司股权或资产的转让工作。
（三）报告期内公司投资情况回顾
1、募集资金使用情况
公司严格按照证券监管部门的要求和《募集资金使用管理办法》规范募集资金的使
用和管理。2004 年公司通过配股募集资金71,077万元，配股募集资金的用途：一是支
付公司 2000 年度重大资产重组对价的剩余款项 60,273 万元，该部分款项已于 2004 年
使用完毕；二是补充公司流动资金10,804万元，公司已于2006年使用完毕。
2、非募集资金投资项目
报告期内非募集资金投资的重大项目情况（金额单位：人民币元）：
项目 期初投资金额 本期投资金额 累计投资金额 进度及收益情况
西港区码头设备 26,218,849.88 63,265,765.00 89,484,614.88 已竣工
（四）董事会日常工作情况
1、报告期内公司董事会会议情况及决议内容
（1）公司第三届董事会临时会议于 2007 年 1 月 26 日召开，会议审议通过了《关
于批准公司2007年经营计划的决议》、《关于批准公司2007年投资计划的决议》。
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（2）公司第三届董事会第十二次会议于 2007 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了
《关于批准公司总经理2006年工作报告的决议》、《关于提请审议公司2006年财务决算
方案的决议》、《关于提请审议公司 2006 年利润分配方案和不进行资本公积金转增股本
的决议》、《关于批准公司 2006 年年度报告正文和摘要的决议》、《关于提请审议公司董
事会2006年工作报告的决议》、《关于提请审议公司独立董事2006年工作报告的决议》、
《关于批准公司 2007 年财务预算方案的决议》、《关于提请审议续聘深圳南方民和会计
师事务所及支付其报酬的决议》、《关于同意公司 2006 年度内部控制审计总结报告的决
议》、《关于推荐何光照为深圳梧桐山隧道有限公司总经理候选人等的决议》、《关于批准
〈深圳市盐田港股份有限公司会计核算办法〉的决议》、《关于批准〈深圳市盐田港股份
有限公司关于提取有关资产减值准备的办法〉的决议》、《关于批准公司 2007 年第一季
度季度报告的决议》、《关于批准〈深圳市盐田港股份有限公司全面预算管理办法〉的决
议》、《关于召开公司2006年年度股东大会的决议》，决议公告于2007年4月28日分别
刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
（3）公司第三届董事会临时会议于 2007 年 5 月 30 日召开，会议审议通过了《关
于批准〈公司治理专项活动自查报告及整改计划〉的决议》、《关于批准〈深圳市盐田港
股份有限公司关联交易管理制度〉的决议》、《关于批准〈深圳市盐田港股份有限公司对
外担保管理制度〉的决议》、《关于同意盐田西港区项目合资方案调整及转让深圳盐田西
港区码头有限公司股权的决议》，决议公告于 2007 年 5 月 31 日分别刊登在《中国证券
报》、《证券时报》。
（4）公司第三届董事会临时会议于 2007 年 6 月 28 日召开，会议审议通过了《关
于批准公司购买盐田港保税物流园区土地使用权的决议》、《关于批准公司购买公务用车
的决议》。
（5）公司第三届董事会第十三次会议于 2007 年 7 月 30 日召开，会议审议通过了
《关于批准〈深圳市盐田港股份有限公司信息披露事务管理制度〉的决议》、《关于董事
会决定薪酬的管理人员 2006 年薪酬发放标准的决议》、《关于同意公司参与竞拍广东虎
门大桥有限公司10%股权的决议》，决议公告于2007年8月1 日分别刊登在《中国证券
报》、《证券时报》。
（6）公司第三届董事会临时会议（通讯方式）于 2007年 8 月 28 日召开，会议审
议通过了《关于批准公司2007年半年度报告的决议》、《关于批准公司2007年上半年不
进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议》，决议公告于 2007 年 8 月 30 日分
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别刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
（7）公司第三届董事会第十四次会议于2007年9月7 日召开，会议审议通过了《关
于同意公司转让深圳盐田西港区码头有限公司部分股权的决议》、《关于同意盐田西港区
纳入盐田港区统筹经营的决议》、《关于同意签署《深圳盐田西港区二期工程委托建设管
理协议》的决议》、《关于批准《深圳市盐田港股份有限公司企业年金方案》的决议》、
《关于孙伯海同志不再担任公司副总经理等职务的决议》，决议公告于 2007 年 9 月 11
日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
（8）公司第三届董事会第十五次会议于2007年10月26日召开，会议审议通过了
《关于批准公司 2007 年第三季度季度报告的决议》、《关于向大股东和实际控制人提供
未公开信息的决议》、《关于批准〈公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度〉的决议》、《关于同意上报〈深圳市盐田港股份有限公司整改报告〉的决
议》，决议公告于2007年10月29日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
2、报告期内公司董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司股东大会共做了6项决议，董事会均已遵照执行。
公司2006 年年度股东大会于2007 年 5 月 18 日上午9：30 在深圳市盐田港海港大
厦一楼会议室召开，会议审议通过了《关于批准公司2006 年度利润分配方案的决议》，
具体内容是：以公司现有总股本 124,500 万股为基数，每 10 股派现金红利人民币 3 元
（含税），剩余利润结转至下年度；2006 年不送股，不进行资本公积金转增股本。公司
董事会2007年7月4日在 《中国证券报》和《证券时报》刊登了《公司 2006 年度分红
派息实施公告》，股权登记日为 2007 年 7 月 11 日，除息日为 2007 年 7 月 12 日，现金
红利发放日为2007年7月12 日。该利润分配方案已按法定程序实施完毕。
3、董事会下设财经审计委员会履职情况报告
公司第三届董事会财经审计委员会于 2007 年 4 月 23 日召开 2007 年第一次会议，
会议认真审议并通过了如下事项：公司2006年财务决算方案，公司2006年利润分配方
案，公司2006年年度报告正文和摘要，公司2007年财务预算方案，同意续聘南方民和
会计师事务所为公司 2007 年度会计师及支付其 2006 年度报酬，公司 2007 年第一季度
报告，《公司全面预算管理办法》，《公司会计核算办法》，《公司关于提取有关资产减值
准备的办法》。会议同意将上述事项提交公司董事会审议。
根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》要求，
公司董事会财经审计委员会组织完成了2007年度审计工作。具体工作内容如下：
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2008 年 1 月 7 日，根据公司财务负责人提供的“关于 2007 年度财务会计报表审计
工作时间安排的请示”，财经审计委员会与年审注册会计师就本年度财务会计报表审计
工作的时间安排进行了磋商，同意公司财务负责人提出的2007年度审计工作时间安排。
2008年1月18日，公司财经审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，认为公
司的财务指标较好，资金利用率不高。公司财务报表在所有重大方面反映了公司的财务
状况和经营成果，同意以此财务报表为基础开展2007年度财务报表审计工作。
2008年2月25日，年审注册会计师按照约定进驻公司，开始对公司2007年度财
务会计报表的审计工作。年审注册会计师审计期间，公司财经审计委员会先后于 2008
年 3 月 10 日、2008 年 3 月 24 日二次以书面形式发出审计督促函，要求年审注册会计
师在约定时间内提交审计报告。
2007 年 4 月 7 日，公司安排了财经审计委员会、独立董事和年审注册会计师的见
面会，就年审注册会计师出具的对公司 2007 年度财务会计报表的初步审计意见进行了
汇报和沟通。公司财经审计委员会在与独立董事和年审注册会计师就公司 2007 年度财
务会计报表的初步审计意见进行讨论和沟通后，再一次审阅了公司财务会计报表。认为
公司编制的财务会计报表在所有重大方面反映了 2007 年 12 月 31 日的公司及合并财务
状况以及 2007 年度的公司及合并经营成果和现金流量，同意以此财务会计报表为基础
制作公司2007年度正文和2007年年度报告摘要。
2008年4月21 日，财经审计委员会审议通过公司财务会计报表和公司年度报告，
并提请公司董事会审核。同时对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司从事本年度公
司审计工作进行了总结后向公司董事会提交了总结报告，并提议续聘其为公司 2008 年
度审计师。
至此，公司2007年度审计工作圆满完成。
4、董事会下设提名和薪酬委员会履职情况报告
报告期内公司第三届董事会提名和薪酬委员会对董事会决定薪酬的管理人员 2006
年薪酬发放标准进行了审核并出具了审核意见：在充分考虑公司经营业绩情况、年度个
人工作业绩考核等情况后，提名和薪酬委员会通过了董事会决定薪酬的管理人员 2006
年薪酬发放标准。
（五）本次利润分配预案
2007 年公司拟以公司总股本 124500 万股为基数，每 10 股派现金红利人民币 2.39
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元（含税），拟不送股；拟不进行资本公积金转增股本。
（六）独立董事关于对公司对外担保等情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《证券法》以及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）的要求，公司独立董事对累计和当期对
外担保情况及执行通知的规定的情况进行了认真审查，现就有关情况作出专项说明并发
表独立意见：
1、专项说明
（1）公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位
或个人提供担保的情况；
（2）公司2007年度控股股东及其关联方资金占用情况详见下表。
单位：人民币元
资金占用方类 占用方与上市 上市公司核算 2007 年初占 2007 年度占用 2007 年度偿还 2007 年期末占 占用形成
资金占用方名称 占用性质
别 公司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累积发生金额 累计发生金额 用资金余额 原因
控股股东、实 - - - -
际控制人及其
附属企业 小计 - - - -
关联自然人及 - - - -
其控制的法人
小计 - - - -
深圳市盐田港同 非经营性
同一关键管理人员 其他应收款 16,350.00 - - 16,350.00 物业租赁
运实业有限公司 占用
盐田国际集装箱 2007 年度利 非经营性
本公司之联营公司 应收股利 - 214,661,664.00 - 214,661,664.00
码头有限公司 润分配 占用
其他关联人及深圳盐田珠江物 非经营性
本公司之联营公司 应收股利 2,400,000.00 - 2,400,000.00 - 利润分配
其附属企业 流有限公司 占用
深圳盐田西港区 非经营性
本公司之联营公司 其他应收款 - 11,454,506.88 - 11,454,506.88 代付工程款
码头有限公司 占用
小计 2,416,350.00 226,116,170.88 -2,400,000.00 226,132,520.88
深圳惠盐高速公 股东借款及 非经营性
本公司之子公司 其他应收款 22,316.002.01 1,235,413.87 23,294,335.54 257,080.34
路有限公司 利息 占用
深圳市盐田港混 非经营性
本公司之子公司 应收股利 1,564,350.23 - - 1,564,350.23 利润分配
凝土有限公司 占用
上市公司的子
公司及其附属深圳市港龙混凝 本公司之子公司 应收股利 1,592,317.69 - - 1,592,317.69 利润分配 非经营性
企业 土有限公司 占用
深圳市出口货物 非经营性
本公司之子公司 应收股利 10,289.54 10,289.54 利润分配
监管仓有限公司 占用
小计 25,482,959.47 1,235,413.87 23,294,335.54 3,424,037.80
总计 27,899,309.47 227,351,584.75 25,694,335.54 229,556,558.68
2、独立意见
（1）公司严格控制担保风险，不存在任何对外担保情况；
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（2）公司与控股股东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有侵害上
市公司的利益。与日常经营相关的小额关联交易系公司生产经营所需，且在定价方面严
格按市场规律办事；该等关联交易不影响公司独立性，公司对关联方依赖程度很低。
（七）其他报告事项
1、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。
2、公司网站www.yantian-port.com可以查阅公司2007年年度报告全文。
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九、监事会报告
2007 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的有关
规定，认真履行监事会职责，积极开展公司专项治理活动，依法做好监督工作，对公司
决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，
切实维护公司利益和全体股东的权益。
（一）报告期内监事会的工作情况
1、报告期内，监事会全体监事依法列席了各次董事会会议，并对董事会会议的召
开和决策程序进行了监督。同时监事会坚持对公司重大问题进行单独审议。
2、报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，保证一名（或以上）监
事列席公司 2007 年历次总经理办公例会，参加历次经营工作分析会，对公司的经营管
理工作程序行使了监督职责。