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国际实业: 关于召开2008年第五次临时股东大会的通知
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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-59
新疆国际实业股份有限公司
关于召开 2008 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2008年9月8（星期一）上午11：00时
2、召开地点：乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦11楼公司会议室。
3、召集人：新疆国际实业股份有限公司第四届董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截止2008年9月3日（星期三）下午15:00深圳证券交易所
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东或股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
会议审议：
1、审议《关于推荐陈建国先生为公司独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。
议案的详细情况见本日公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记；委托代理
人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证登记。
（2）法人股股东凭法人营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委
托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证登
记。
（3）异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2008年 9月4日-5日上午10：00-14：00，下午15：30-19：30
3、登记地点：公司证券事务与投资者关系管理部
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四、其它事项
1、会议联系方式：证券事务与投资者关系管理部
电话：0991-5854232，传真：0991-2861579
通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11
楼，邮政编码：830000
2、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自
理。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
二 00 八年八月二十三日
附：授权委托书
2
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附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
实业股份有限公司2008年第五次临时股东大会，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
议 案 名 称 同意 反对 弃权
1、审议《关于选举陈建国先生为公司独立董事的
议案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
注：1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下
面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议
事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票
表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时
股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
委托人签名：
委托日期 2008年 月 日
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