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ST中福: 2008年第五次临时股东大会决议公告
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证券代码:000592 证券简称: ST 中福 公告编号:2008-067
福建中福实业股份有限公司
2008年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年9月16日上午9：30
2.召开地点：福州市五四路159号世界金龙大厦9层公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人： 董事会
5.主持人： 董事长刘平山先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修
订）》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、参加的总体情况：
参加本次会议具有表决权的股东及代理人共计 2 人、代表股份数
351,404,464股、占公司总股本60.69％。
2、其他人员情况：
公司董事、监事，见证律师出席本次会议；高管人员和公司保荐机构相关人
员列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票方式对该议案进行表决。
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1、表决通过了《关于公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银
行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》
参与表决的股
赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
份总数
参与表决的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100%
表决结果 该议案获得通过
2、表决通过了《关于公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发
展银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》
参与表决的股
赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
份总数
参与表决的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100%
表决结果 该议案获得通过
3、表决通过了修订《公司监事会议事规则》的议案
参与表决的股
赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
份总数
参与表决的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100%
表决结果 该议案获得通过
4、表决通过了修订《公司募集资金管理制度》的议案
参与表决的股
赞成股份 反对股份 弃权股份 赞成率
份总数
参与表决的股东 351,404,464 351,404,464 0 0 100%
表决结果 该议案获得通过
以上1、2、4 项内容详见2008 年 8 月30 日刊登在《证券时报》和《巨潮资
讯网》上公告；第 3 项内容详见当日《巨潮资讯网》上公告。
五、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名： 齐伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次大会出具的《福建中福实业股份有限公司
2008年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司
二00八年九月十六日