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国际实业: 关于变更部分募集资金用途的公告
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股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2008-57
新疆国际实业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、募集资金使用情况及变更部分募集资金用途的概述
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“国际实业”或“公司”）
2007 年度非公开发行 A 股股票于 2008 年 1 月 30 日获得中国证监会
证监许可[2008]178 号文核准。2008 年 2 月 22 日公司完成本次非公
开发行股票工作，本次非公开发行股票募集资金 43,580.99 万元，扣
除本次发行费用 1644.07万元后为人民币 41,936.92万元。募集资金
投向为通过增资新疆国际煤焦化有限责任公司，用于投资建设二期
“70万吨/年捣固焦技改工程”项目。
本次募集资金已根据募集资金投向将本次所募集资金 41936.92
万元于 2008 年 3 月全部用于增资新疆国际煤焦化有限责任公司，为
降低公司财务费用，解决公司流动资金不足的实际情况，在不影响募
集资金项目的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
办法》的有关规定，2008 年 4 月 15 日，经公司 2008 年第二次临时
股东大会审议通过，以募集资金 1.2亿元暂时用于补充流动资金，期
限 6 个月，上述动用的募集资金将于 2008 年 10 月 15 日之前归还至
存款专户。截止目前，新疆国际煤焦化有限责任公司募集资金专用帐
户资金余额为 30,042.83万元（含利息）。
由于公司原募集资金投资项目处于筹备之中，募集资金尚未使
用，公司根据地区焦炭市场发展形势的变化，为抓住市场机遇，保证
募集资金尽快产生效益，决定以募集资金 7700 万元投资一期 2*20 孔
焦化扩建工程。
二、原募集资金投资项目
序号 项目名称 总投资 本次以募集资 项目批文
（亿 金投入（亿元）
元）
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1 70 万吨/年 4.36 4.36 新疆维吾尔自治区经贸委于 2007
捣固焦二期 年 5 月 15 日以新经贸技备
改扩建工程 [2007]42号文对本项目予以备案。
项目设计生产能力年产干全焦 70 万吨，主要建设单热式捣固焦
炉及配套的熄焦、地面除尘站、备煤、筛贮焦、冷鼓电捕、脱硫及硫
回收、硫铵、洗脱苯和公用工程及生产辅助设施。
本项目总投资为 43,580.99 万元，其中固定资产投资 41155.77
万元，铺底流动资金为 2425.22 万元，建设期2 年，项目的投资利润
率为 28.03%，全投资内部收益率（税后）为 21.23%，投资回收期（税
后）为 6.25 年。
新疆维吾尔自治区经贸委于 2007 年 5 月 15 日以新经贸技备
[2007]42 号文对本项目予以备案。新疆维吾尔自治区环境保护局以
新环监函[2007]217 号文通过了对本项目的环境评价审查。公司拟在
煤焦化公司现在的一期 50 万吨煤焦化项目旁边建设本项目，不再另
行购买本项目建设用地，土地使用权证号为：拜国用 2004 第 0669 号。
三、拟变更的新项目情况
公司拟变更募集资金总额 7700 万元用于投资新项目，原70 万吨
/年捣固焦二期改扩建工程公司仍将继续实施，对募集资金投资不足
的部分，公司以自筹方式解决，变更前后项目情况如下表：
变更前项目情况 变更后项目情况
序 项目名称 总投资 募集资金投 项目名称 总投资 募集资金投
号 （万元） 入（万元） （万元） 入（万元）
1 70 万吨/ 43,580.99 41,936.92 70 万吨/年 43,580.99 34236.92
年捣固焦 捣固焦二期
二期改扩 改扩建工程
建工程
2 一 期 2*20 7700 7700
孔焦化扩建
工程
合计 - 41,936.92 - 41,936.92
为抓住目前焦炭市场良好的发展机遇，充分利用现有一期焦化项
目生产线，公司决定对现有“一期 50 万吨/年清洁型捣固焦炉”进行
改扩建，增加两座20 孔焦炉。
一期扩建项目年产冶金焦产品 17 万吨，其中成品 25-60MM 焦炭
15.3 万吨，焦粉 1.19 万吨，10-25MM 焦粒 0.51 万吨。项目于 2008
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年 5 月动工，预计 2008 年月 11 月点火烘炉，2009 年 1 月进入正常
生产状态。项目总投资 7700 万元，其中建设投资 6700 万元，流动资
金 1000 万元；项目正常年新增销售收入 20876 万元，正常年投资收
益率为 45.71%，投资回收期为 2 年。
四、变更募集资金用途的原因
（一）市场环境发生变化
焦炭是冶金、机械、化工的主要原料、燃料，其中以钢铁工业中
高炉消耗最大，在新疆区内市场，由于近年来钢铁产能快速增大，高
炉冶炼原料冶金焦产品在地区市场呈供不应求状态，随着价格不断攀
升，考虑到一期改扩建项目投资小、建设期短、见效快，项目回报率
较高，投资风险小，变更该项目将能使公司抓住市场机遇，为公司创
造更大的经济效益。目前在新疆地区内拜城县、库车县、新和县、吐
鲁番市、阜康市、伊宁市等地均在新建焦化厂，大部分将在 2009 年
起陆续投产，新建焦化厂需要 2 年的建设期，为加快募集资金产生效
益，保证公司尽快占领市场，因此决定变更部分募集资金用于一期扩
建项目，同时公司也将加快原募集资金项目二期焦化的建设实施。
（二）充分发挥内部资源利用效率
目前公司一期 50万吨/年焦化项目配套推焦车 2 台、熄焦车 1台、
捣固站 2座，仍有利用空间，一期改扩建项目具有建设周期短、生产
工艺一致的特点，可以充分发挥原三车两站的运行效率，实现生产效
率最优化，可极大的降低生产成本，提高经营效益。
（三）变更后的项目投资收益高、投资回收期短
公司原募集资金投资二期焦化项目的投资内部收益率为21.23%，
投资回收期 6.25 年。公司变更后的一期扩建焦化项目正常年投资收
益率为 45.71%，投资回收期2 年。
综上所述，现阶段公司在原有焦炉的基础上，续建 2*20 孔焦化
项目，有着建设工期短、投资风险低、投资回报高的特点，不仅可以
有效保证公司长期供销合同的履行，而且也可以使募集资金尽快产生
效益，符合公司发展的长期利益。
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五、独立董事、监事会意见
公司根据地区焦炭市场发展形势的变化，将部分募集资金 7700
万元变更投资于回收期短、收益高的一期 2*20 孔焦化扩建工程，充
分利用现有一期焦化项目生产线，具有建设周期短、见效快特点，可
实现生产效率最优化，降低生产成本，提高经营效益。从公司发展战
略考虑，本次变更募集资金使用用途，有利于提高募集资金使用效率，
对提高公司的整体效益有积极的促进作用，原投资建设项目—“70
万吨/年捣固焦二期改扩建工程”也将继续实施，本次募集资金的变
更，不影响原募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，没有
违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用
的有关规定，同意国际实业本次部分募集资金变更投向的安排，并提
交公司股东大会审议。
六、保荐人意见
保荐人光大证券股份有限公司经核查认为：现阶段公司在原有焦
炉的基础上，续建2*20孔焦化项目，有着建设工期短、投资风险低、
投资回报高的特点，同时也能壮大主业，并能使募集资金尽快产生效
益，符合公司和投资者利益最大化。原投资建设项目—“70 万吨/年
捣固焦二期改扩建工程”也将在条件成熟时继续实施，本次募集资金
的变更，不影响原募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，
没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金
使用的有关规定。公司在根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等有关规定履行相关程序后，本保荐人同意其变更 7700 万
元募集资金用于续建 2*20 孔焦化项目。公司应按承诺推动原投资建
设项目—“70万吨/年捣固焦二期改扩建工程”在条件成熟时继续实
施。
七、本次募集资金变更事项尚需提交 2008 年第五次临时股东大
会审议通过方可实施。
特此公告。
新疆国际实业邡份有限公司
董 事 会
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2008 年 8 月 23 日
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