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ST珠峰2008年第三次临时股东大会会议资料
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西藏珠峰工业股份有限公司
2008年第三次临时股东大会
会
议
资
料
2008年9月 17日
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西藏珠峰工业股份有限公司 2008年第三次临时股东大会会议资料
西藏珠峰工业股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会会议专用材料目录
1、 2008年第三次临时股东大会会议议程…………………………………………………2
2、 关于董、监事及独立董事津贴的议案…………………………………………………3
3、 关于青海珠峰锌业有限公司抵押贷款的议案…………………………………………4
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西藏珠峰工业股份有限公司 2008年第三次临时股东大会会议资料
西藏珠峰工业股份有限公司
2008 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2008 年9 月17 日（星期三）上午 10：00
会议地点：成都市一环路西一段 2号高升大厦九楼公司会议室
会议主持人：董事长陈汛桥先生
会议议程：
第一项：见证律师确认与会人员资格
第二项：主持人宣布西藏珠峰工业股份有限公司2008年度第三次临时股东大会开始
第三项：董事会秘书介绍参会人员情况
第四项：推选记票人、清点人和监票人
第五项：审议《关于董、监事及独立董事津贴的议案》
第六项：审议《关于青海珠峰锌业有限公司抵押贷款的议案》
第七项：与会股东及股东代表对审议事项进行投票表决
第八项：宣读表决结果
第九项：律师见证
第十项：宣读股东大会决议
第十一项：大会结束
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西藏珠峰工业股份有限公司 2008年第三次临时股东大会会议资料
股东大会会议资料 1：
关于董、监事及独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》及上交所关于建立董、监事激励机制的有关
规定，结合公司实际情况，公司拟对董、监事及独立董事津贴标准作如下调
整：
1、公司不再在每次召开董、监事会会议期间发放会议津贴及交通费用；
2、不在公司领取薪酬的董事按30000元/年度发放任职津贴,不在公司领
取薪酬的监事按20000元/年度发放任职津贴；
3、公司独立董事按60000元/年度发放任职津贴。
本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2008年9月17日
3
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西藏珠峰工业股份有限公司 2008年第三次临时股东大会会议资料
股东大会会议资料2：
关于青海珠峰锌业有限公司抵押贷款的议案
各位股东及股东代表：
本公司全资子公司青海珠峰锌业有限公司（以下简称:“青海珠峰”）2007
年度在西宁市商业银行城中支行（以下简称“西宁商行”）取得的5,000万元
贷款将于2008年9月全部到期。
为保证生产经营的正常开展，青海珠峰拟将所属的位于湟中县甘河滩镇
工业园区厂区房产（建筑面积45,088.89M2，评估价值4,785.57万元）和土
地（土地面积 179,661.2 M2，评估价值 4,509.4961 万元）作为抵押物，向
西宁商行申请6,000万元贷款授信额度。
本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2008年9月17日
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