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金融街: 第五届董事会第二次会议决议公告
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证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008-032
金融街控股股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第五届董事会第二次会议于2008 年7
月15 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座 11 层会议室以
通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2008 年7 月4
日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人
员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本
次会议经过充分讨论，形成如下决议：
以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《公司“加强上市
公司治理专项活动”整改情况总结报告》（具体内容详见公司于2008
年7 月 16 日刊登于巨潮网（www.cninfo.com.cn ）上的《公司“加
强上市公司治理专项活动”整改情况总结报告》）。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董 事 会
2008 年 7 月 16 日