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四川路桥监事会决议公告
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证券简称：四川路桥 证券代码：600039 编号：2008-010
四川路桥建设股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
四川路桥建设股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年3月31日在
成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人。
会议由监事会主席刘刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2007 年度监事会报告》；
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了公司《2007 年年度报告》及《摘要》，并对董事会编制的《2007
年年度报告》及《摘要》发表审核意见如下：
1、公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《2007 年财务决算报告》；
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了公司《2007 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告 。
四川路桥建设股份有限公司监事会
2008年4月2日