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辽通化工: 三届二十二次董事会决议公告
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证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2008-003
辽宁华锦通达化工股份有限公司
三届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
辽宁华锦通达化工股份有限公司三届二十二次董事会于 2008 年 1 月 21 日
发出会议通知，2008年1月31 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应
到董事9名，出席会议的董事共计7名，董事安建青因公出未能参加董事会，独
立董事刘永泽没有出席会议。会议由董事长冯恩良主持，监事和高级管理人员列
席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事审议，一致表
决通过如下决议：
一、《公司章程》修正议案。
1、原“第三条 公司于1996年12月26日经中国证券监督管理委员会批准，向
社会公众发行人民币普通股13000万股，1998年公司配股4822.5214万股，在深圳
证券交易所上市交易。”，变更为“第三条 公司于1996年12月26日经中国证券监
督管理委员会批准，向社会公众发行人民币普通股13000万股，1998年公司配股
4822.5214万股，2007年公司增发股票53728.1153万股，在深圳证券交易所上市
交易。”
2、原“第六条 公司注册资本为人民币663,225,214元”，变更为“第六条 公
司注册资本为人民币1,200,506,367元。”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 决定于2008年2月20日召开2008年第一次临时股东大会，审议《章
程修订案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
二○○八年一月三十一日