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国祥股份2007年度股东大会决议公告
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股票简称：国祥股份 股票代码：600340 公告编号：临 08-011
浙江国祥制冷工业股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间：2008 年6 月3 日下午 2：00
网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为：2008 年 6 月 3 日上
午 9：30 至11：30、下午1：00 至3：00。
2、会议召开地点：上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。本次相关股东会议通过
上海证券交易所系统向流通 A 股股东提供网络形式的投票平台。
4、 召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈天麟先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席总体情况
出席会议的股东及股东代表 45 人，代表股份 54,968,228 股, 占公司股份总数
145,324,675 股的 37.82%；其中，参加网络投票的股东和股东代表共 39 人，代表股份
1,502,763 股, 占公司股份总数 145,324,675 股的 1.03%；现场出席会议股东及委托代理人
共 6 人，代表股份 53,465,465 股，占公司股份总数 145,324,675 股的 36.79%。
四、提案审议情况
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会议审议通过了全部议案，各项议案表决结果如下：
（一） 关于《2007年年度报告正文及年度报告摘要》的议案
参加表决的总股数为：54,968,228 股，意见如下：
同意：54,857,328 股，占 99.80%
反对：44,100 股，占0.08%
弃权：66,800 股，占0.12%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763 股，意见如下：
同意：1,391,863 股，占92.62%
反对：44,100 股，占2.93%
弃权：66,800 股，占4.45%
(二)关于《2007 年董事会工作报告》的议案
参加表决的总股数为：54,968,228 股，意见如下：
同意：54,853,528 股，占 99.79%
反对：47,000 股，占0.09%
弃权：67,700 股，占0.12%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763 股，意见如下：
同意:1,388,063 股，占92.37%
反对：47,000 股，占3.13%
弃权：67,700 股，占4.50%
（三）关于《2007 年度财务决算报告》的议案
参加表决的总股数为：54,968,228 股，意见如下：
同意：54,853,528 股，占 99.79%
反对：38,600 股，占0.07%
弃权：76,100 股，占0.14%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763 股，意见如下：
同意：1,388,063 股，占92.37%
2
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反对：38,600 股，占2.57%
弃权：76,100 股，占5.06%
（四）关于《2007 年度公司与台湾国祥冷冻机械股份有限公司发生的关联交易》的议
案
因涉及关联交易，大股东陈天麟回避表决
参加表决的有效股数为：21,152,763 股，意见如下：
同意：21,031,363 股，占 99.43%
反对：67,300 股，占0.32%
弃权：54,100 股，占0.25%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763 股，意见如下：
同意：1,381,363 股，占91.92%
反对：67,300 股，占4.48%
弃权：54,100 股，占3.60%
（五） 关于《公司与台湾国祥2008 年关联交易框架协议》的议案
因涉及关联交易，大股东陈天麟回避表决
参加表决的有效股数为：21,152,763 股，意见如下：
同意：21,028,363 股，占 99.41%
反对：78,500 股，占0.37%
弃权：45,900 股，占0.22%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763 股，意见如下：
同意：1,378,363 股，占91.72%
反对：78,500 股，占5.22%
弃权：45,900 股，占3.06%
（六）关于《聘请会计师事务所》的议案
浙江天健会计师事务所在担任本公司财务审计机构期间，认真履职，符合本公司财务审
计机构的要求。为此，特提议继续聘任浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构，期限一
3
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年，2008 年审计费用为45 万元。
参加表决的总股数为：54,968,228 股，意见如下：
同意：54,847,128 股，占 99.78%
反对：57,400 股，占0.10%
弃权：63,700 股，占0.12%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763 股，意见如下：
同意：1,381,663 股，占91.94%
反对：57,400 股，占3.82%
弃权：63,700 股，占4.24%
（七）关于《利润分配方案》的议案
经浙江天健会计师事务所有限公司审计2007 年度公司实现净利润-31,172,134.49 元。其
中归属于母公司股东的净利润为-32,181,893.7 元。2007 年年末股东权益 307，349，030.41
元,其中，股本 14,532.47 万股,资本公积 167，739，018.92 元, 盈余公积 12，603，923.34 元,
未分配利润-21，826，081.61 元。公司本年度不进行股利分配。
参加表决的总股数为：54,968,228 股，意见如下：
同意：54,824,828 股，占 99.74%
反对：113,000 股，占 0.21%
弃权：30,400 股，占0.05%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763 股，意见如下：
同意：1,359,363 股，占90.46%
反对：113,000 股，占 7.52%
弃权：30,400 股，占2.02%
（八）关于《闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
公司将不高于 1 亿元的募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月。
参加表决的总股数为：54,968,228 股，意见如下：
同意：54,836,328 股，占 99.76%
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反对：86,000 股，占0.16%
弃权：45,900 股，占0.08%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763 股，意见如下：
同意：1,370,863 股，占91.22%
反对：86,000 股，占5.72%
弃权：45,900 股，占3.06%
（九）关于《公司2007 年度监事会工作报告》的议案
参加表决的总股数为：54,968,228 股，意见如下：
同意：54,857,528 股，占 99.80%
反对：41,600 股，占0.08%
弃权：69,100 股，占0.12%
其中参加网上表决的股数为：1,502,763 股，意见如下：
同意：1,392,063 股，占93.63
反对：41,600 股，占2.77%
弃权：69,100 股，占4.60%
上海胡馨月律师事务所胡馨月律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过
的决议均合法有效。
备查文件：
1、股东大会会议决议
2、股东大会的法律意见书
浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会
2008 年 6 月4 日
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