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哈飞股份监事会决议公告
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证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2008-07
哈飞航空工业股份有限公司
三届监事会第八次会议决议公告
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第八次会议于
2008 年 4 月 10 日 11 时在哈飞宾馆会议室召开。本次会议应到监事三人，实到
监事二人，分别是侯月明、顾韶辉，闫灵喜授权顾韶辉代为行使表决权。符合《中
华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由监
事会主席侯月明主持。经过监事会会议表决，通过了以下决议：
1、《公司2007年监事会工作报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于选举公司第四届监事会成员的议案》，提名的新一届监事会股东代
表监事候选人为：侯月明、闫灵喜。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经职工代表大会选举，顾韶辉为职工代表监事。(简历附后)
3、《公司2007年财务决算报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、《公司2008年财务预算报告》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、《公司2007年利润分配预案》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、《公司2007年年度报告及其摘要》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、《关于公司2008年日常关联交易协议的议案》
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司监事会
二○○八年四月十日
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监事候选人及职工代表监事简历：
侯月明，男，1963 年 2 月出生，中共党员，1985 年 8 月参加工作，大学本
科学历，研究员级高级工程师。历任哈飞股份证券投资部部长、综合管理部部长、
董事会秘书。现任哈航集团党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事会主
席。
闫灵喜，男，1970 年 5 月出生，中共党员，管理学硕士，工程师。历任中
国航空工业总公司企业管理局及资产管理局主任科员、副处长，中国航空工业第
二集团公司资产企业管理部资产经营管理处处长。现任中国航空科技工业股份有
限公司董事会秘书、证券部部长，本公司监事。
顾韶辉，男，1970 年 8 月出生，中共党员，本科学历，会计师，历任哈飞
集团审计室审计员、财会处会计员、资产经营办调研员、哈飞股份证券投资部经
理。现任哈飞股份证券办公室副主任，本公司职工代表监事。