证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2008-06
重庆太极实业（集团）股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2008年度，公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供7500万元担保额度；控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式继续为太极集团有限公司银行借款提供4529万元担保额度；控股子公司重庆太极医药工业有限公司以资产抵押方式继续为太极集团有限公司银行借款提供1.2亿元担保额度；控股子公司太极集团四川太极制药有限公司以资产抵押方式继续为太极集团有限公司银行借款提供791万元担保额度；控股子公司太极集团四川天诚制药有公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供1090万元担保额度。
公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供5.0338亿元担保额度；为西南药业股份有限公司提供6467万元担保额度；为成都西部医药经营有限公司提供1.42亿元担保额度；为深圳斯贝特进出口贸易公司银行借款提供300万美元担保额度；为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供1500万元担保额度；公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3500万元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供1亿元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供8500万元担保额度；公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1448万元担保额度；公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供300万元担保。
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、太极集团有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：34,233.8万元
经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。
太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司49.02％股份，本次担保构成关联交易。截至2006年12月31日，截至2006年12月31日，太极集团有限公司总资产为709,914.20万元，净资产为189,150.74万元，净利润为2,627.88万元。
2、西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：14,879万元
经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
西南药业股份有限公司为公司控股子公司，截至2007年12月31日，西南药业股份有限公司总资产为88005.25万元，净资产为32221.44万元,净利润为3582.50万元。
3、成都西部医药经营有限公司：
公司性质：有限责任公司
法定代表人：彭启源
注册资本：5207.06万元
经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、
化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。
该公司系公司间接控股子公司。截至2007年12月31日，该公司资产总额59701.41万元，净资产7124.32万元，净利润为735.54万元。
4、重庆桐君阁股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：王小军
注册资本：13,077.67万元
经营范围：公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。
截至2007年12月31日，该公司资产总额为174796.91万元，净资产为35768.54万元，净利润2144.77万元。
5、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：45,000万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植。
截止2007年12月31日，该公司总资产为202813.28万元，净资产为79530.09万元，净利润为7507.30万元。
6、深圳斯贝特进出口贸易公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：雷荣
注册资本：300万元
经营范围：经营进出口业务（具体待取得主管部门颁发的资格证书后方可开展业务）。
截止2007年12月31日，该公司总资产为5084.14万元，净资产为1170.39万元，净利润为108.98万元。
7、太极集团四川绵阳制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：胡敏
注册资本：2000万元
经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工，汽车运输，纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。
截止2007年12月31日，该公司总资产为8315.84万元，净资产为3286.22万元，净利润为94.50万元。
8、太极集团四川天诚制药有限公司
法定代表人：黄珠成
注册资本：2626.2万元
经营范围：双氯酚酸钾原料药，凝胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、丸剂、擦剂、酊剂、口服液、流浸膏剂、中药饮片。
截止2007年12月31日，该公司总资产为3838.90万元，净资产为1552.06万元，净利润为22.50万元。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：25260万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至2007年12月31日，公司总资产580016.26万元，净资产为129653.27万元，净利润为6359.16万元。
2、重庆太极医药工业有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：35,000万元
经营范围：用企业自有资金投资医药产业项目及管理
该公司为公司控股子公司，截至2007年12月31日，该公司总资产69905.12万元，净资产为69217.65万元。
3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：45,000万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），番茄胶囊系列，醋胶囊系列，雌豆胶囊系列生产。
截止2007年12月31日，该公司总资产为202813.28万元，净资产为79530.09万元，净利润为7507.30万元。
4、太极集团四川太极制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：217万元
经营范围：中西成药生产和销售。
该公司为公司控股子公司，截至2007年12月31日，该公司总资产6835.62万元，净资产4193.44万元，净利润890.09万元。
5、太极集团四川绵阳制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：胡敏
注册资本：2000万元
经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工，汽车运输，纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。
截止2007年12月31日，该公司总资产为8315.84万元，净资产为3286.22万元，净利润为94.50万元。
三、担保主要内容
1、因经营发展需要，公司及公司控股子公司继续为太极集团有限公司提供如下担保：
(1)公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供7500万元担保额度；
(2)控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供4529万元担保额度；
(3)控股子公司重庆太极医药工业有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供1.2亿元担保额度；
(4)控股子公司太极集团四川太极制药有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供791万元担保额度；
(5)控股子公司太极集团四川天诚制药有公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供1090万元担保额度。
2、因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司其他控股子公司提供如下担保：
（1）为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供50338万元担保额度；
（2）为西南药业股份有限公司银行借款提供6467万元担保额度；
（3）为成都西部医药经营有限公司银行借款提供14200万元担保额度；
（4）为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供4000万元担保额度；
（5）为深圳斯贝特进出口贸易公司银行借款提供300万美元担保额度；
（6）为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供1500万元担保额度；
（7）公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3500万元担保额度；
（8）公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供1亿元担保额度；
（9）公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供8500万元担保额度；
（10）公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1448万元担保额度。
（11）公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款提供300万元担保。
四、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额为25910万元，占公司净资产的19.98％，公司为控股子公司担保70445万元，占公司净资产54.33％,合计占公司净资产的74.21%。无逾期担保情况。
五、公司董事会意见
公司控股股东太极集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供了 82485万元的担保，董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。
公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，经营业绩好，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。
上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。
独立董事意见：公司为了生产经营需要，对公司的控股股东及控股子公司进行了担保，以及公司控股子公司对公司的控股股东和其他控股子公司进行了担保，我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、公司与银行签订的担保合同。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二○○八年三月三十一日