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吉林森工2007年度股东大会决议公告
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证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临 2008—014
吉林森林工业股份有限公司
2007 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）2007
年度股东大会于2008年5月12日上午在集团公司会议室举
行。出席会议的股东（或股东授权委托代表）共 21名，共
代表股份 148,599,887股，占公司有表决权股份总数的
47.86%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。董事
会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议，会议聘请
吉林今典律师事务所律师作现场见证，会议由董事长柏广新
先生主持。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票方式逐项审议并通过了如下决议:
1、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》。
同意股份为 148,599,887股，占出席会议有表决权股份
总数的 100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。
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2、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。
同意股份为 148,599,887股，占出席会议有表决权股份
总数的 100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。
3、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
同意股份为 148,599,887股，占出席会议有表决权股份
总数的 100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。
4、审议通过了公司《2008年度财务预算报告》。
同意股份为 148,599,887股，占出席会议有表决权股份
总数的 100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。
5、审议通过了公司《2007年度利润分配方案》。
会议决定以 2007 年末公司总股本 310,500,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共
计 分 配 股 利 31,050,000.00 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
145,169,925.82元，结转以后年度。本年度不进行公积金转
增股本。
同意股份为 148,599,887股，占出席会议有表决权股份
总数的 100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。
6、审议通过了公司《2007年度报告》及摘要。
同意股份为股 148,599,887，占出席会议有表决权股份
总数的 100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。
7、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所及确定 2008
年度审计费用的议案》。
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同意续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公
司 2008 年度报表审查、验证并出具书面意见的审计机构，
聘期一年。决定2008 年度审计费用为60 万元。
同意股份为 148,599,887股，占出席会议有表决权股份
总数的 100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。
8、审议通过了公司《独立董事述职报告》。
同意股份为 148,599,887股，占出席会议有表决权股份
总数的 100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。
9、审议通过了公司《关于 2008年度与日常经营相关的
关联交易的议案》。
具体详见 2008年 3月 28日《中国证券报》、《上海证券
报》和上交所网站上的公司公告。
同意股份为 5,864,887股，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对股份为0股；弃权股份为 0股。
10、审议通过了公司《董事、监事津贴管理办法》。
同意股份为 148,599,887股，占出席会议有表决权股份
总数的 100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。
11、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。
同意股份为 148,599,887股，占出席会议有表决权股份
总数的 100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。
12、审议通过了公司《关于同意中国吉林森林工业集团
有限责任公司增资吉林森工金桥地板集团有限公司的议
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案》。
具体详见 2008年 4月 19日《中国证券报》、《上海证券
报》和上交所网站上的公司公告。
同意股份为 5,864,887股，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对股份为0股；弃权股份为 0股。
13、审议通过了公司《关于更换独立董事的议案》。
因独立董事刘国成先生、果敢先生任期至 2008 年 5 月
12日已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》的规定，同意其辞去公司独立董事的
职务。选举杜婕女士、王兆君先生为公司第四届董事会独立
董事。
同 意 反 对 弃 权
股份数 占出席会 股份数 占 出 席 会 股份数 占出席会
姓 名 （股） 议有表决 （股） 议 有 表 决 （股） 议有表决
权股份的% 权股份的% 权股份的%
杜 捷 148,599,887 100 0 0 0 0
王兆君 148,599,887 100 0 0 0 0
14、审议通过了公司《关于更换监事的议案》。
同意李明国先生因工作变动辞去监事职务，选举慕广学
先生为公司第四届监事会监事。
同意股份为 148,599,887股，占出席会议有表决权股份
总数的 100%；反对股份为 0股；弃权股份为0股。
15、审议通过了公司《关于同意吉林森工集团财务有限
公司为本公司提供金融服务关联交易的议案》。
具体详见 2008年 4月 19日《中国证券报》、《上海证券
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报》和上交所网站上的公司公告。
同意股份为 5,864,887股，占出席会议有表决权股份总
数的 100%；反对股份为0股；弃权股份为 0股。
三、律师见证情况
吉林今典律师事务所律师对本次股东大会现场见证，并
出具了法律意见书，意见书认为：公司 2007 年度股东大会
的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出
席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序
合法。
备查文件：
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○○八年五月十二日