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华升股份董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知
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证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2008-009
湖南华升股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告暨
召开 2008 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司于二○○八年六月十九日以通讯方式召
开第四届董事会第六次会议，会议应参加投票的董事7 人，实际参加
投票的董事 7 人，与会董事经投票表决，形成如下决议：
1、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《湖南华升股
份有限公司巡检整改报告》（详细内容见2008 年 6 月20 日《上海证
券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn ）；
2、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公
司独立董事津贴标准的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》中关于“公司应给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董
事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露”的规
定，公司从2008 年起，将独立董事的津贴标准由原来的 3 万元/年（含
税），调整为 5 万元/年（含税）。独立董事出席公司董事会会议及行
使职权的差旅费和其它所需费用据实报销。
本议案将提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
3、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立公
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司董事、监事风险津贴的议案》；
为进一步增强公司董事、监事的风险责任意识，经公司董事会薪
酬与考核委员会提议，设立公司董事（不包括独立董事）、监事风险
津贴，具体标准为：董事每人每年 5 万元（含税），监事每人每年 1
万元（含税）。风险津贴由公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、
监事的尽责情况进行考核后发放。
本议案将提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
4、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司2008 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于二○○八年七月八日（星期二）召开公司二○○八年第
一次临时股东大会，现将股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议召开时间：二○○八年七月八日上午 9:00，会期为
半天。
（二）会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九
楼会议室。
（三）会议审议内容：
1、《关于调整公司独立董事津贴标准的提案》；
2、《关于设立公司董事、监事风险津贴的提案》；
3、《关于补选公司监事的提案》。
（四）会议出席对象：
①凡二○○八年七月三日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③受股东委托的代理人；
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④见证律师。
（五）会议登记方式：
①法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人
身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
②个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，
应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
③登记时间：二〇〇八年七月七日上午 9:00-11:00,下午
3:00-5:00。
④登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420 号华升大厦九楼公
司董事会秘书办公室，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（六）其它事项：
①与会股东食宿及交通费自理
②联系人：王巧
③联系电话：0731-5237818
④传真：0731-5237861
⑤邮政编码：410015
特此公告。
湖南华升股份有限公司
董事会
二○○八年六月十九日
附：授权委托书
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授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席湖南华
升股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托人签名：
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湖南华升股份有限公司巡检整改报告
湖南证监局于 2008 年 4 月 14 日—4 月25 日对我公司进行了巡
回检查，并于2008 年 5 月29 日发出了《关于责成湖南华升股份有限
公司限期整改的通知》（以下简称“通知”）。公司针对“通知”中所
列的整改事项进行了认真的自查分析，并制订了相应的整改措施，现
将有关情况报告如下：
一、关于“独立董事履责意识有待加强”的问题
情况说明及整改措施：
2007 年 12 月28 日，公司召开第四届一次董事会，选举董事长、
聘任高管人员，公司三名独立董事在表决中对候选人均投了赞成票，
但会上未对此单独发表意见，因此，会议没有这方面的记录。今后，
公司将认真执行中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和公司《独立董事制度》的有关规定，充分履行独立董事的
职责，在选举公司董事，聘任高管人员过程中发表独立意见。
二、关于“公司部分内控制度没有得到认真执行”的问题
情况说明及整改措施：
公司监事会对公司年报、中报、季报等均发表了审核意见，但没
有对公司信息披露事务管理制度实施情况形成年度评价报告，公司在
今后的工作当中将严格按照公司《信息披露事务管理制度》第十一条
的规定，对公司信息披露的情况形成年度评价报告，充分履行监事会
对公司信息披露工作的监督职能。
三、关于“会计基础工作有待加强”的问题
情况说明及整改措施：
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我公司管理层对会计工作历来高度重视，主要领导一直分管财务
工作。新会计准则颁布以来，公司组织相关财务人员多次参加证监会、
交易所、国资委等部门安排的培训，请年报审计机构的会计师到公司
专门授课，也组织财务人员进行了多次内部学习和探讨。新会计准则
实施一年多以来，情况比较稳定，执行过程中没有出现大的偏差。今
后，公司将进一步采取有力措施督促财务人员特别是子公司财务人员
加强业务学习，并在年报编制和审计过程中更加主动地做好基础工
作。
四、关于“公司没有按所得税会计准则核算递延所得税资产”的
问题
情况说明及整改措施：
我公司严格按《企业会计准则第 18 号——所得税》及相关规定
来确认所产生的递延所得税资产，并在确认过程中，针对具体事项进
行了适当的估计。比如对湘财证券的投资，公司在预计其未来可能转
回的收益时，综合考虑了我国未来资本市场的发展前景、证券公司在
资本市场中所起的作用、湘财证券2007 年发展状况和2008 年经营目
标、湘财证券股权最新转让案例等因素。公司根据对湘财证券的投资
未来可能转回的收益减去目前的帐面净值后的测算结果，所以在2007
年年报中以7333.33 万元作为确认该项投资计税基础与帐面价值之间
的差异。根据《企业所得税法》规定的新税率确认了该项差异产生的
递延所得税资产。综合目前所能掌握的种种信息，我们认为湘财证券
的投资这一事项所导致的递延所得税资产确认是比较合理的。
五、关于“公司证券投资的核算和管理不规范”的问题
情况说明及整改措施：
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公司在证券投资过程中，无论是帐户开设、资金支付，还是证券
买卖、资金收回，均严格依照相关法规和公司《证券投资资金管理规
定》执行。2007 年年初，在总结历年来证券投资经验的基础上，公
司经讨论认为，聘请专家理财是一种比较稳健的理财办法。故 2007
年度聘请专家理财是经过了公司的集体讨论并形成一致意见后所作
的决定。在具体操作过程中，专家同样遵守公司的投资制度，公司投
资部负责参与投资品种的选择并进行监督。2008 年，根据资本市场
的状况，从控制风险的原则出发，公司压缩了投资规模，没有续聘专
家理财。
2007 年，我公司证券投资取得较好的收益。根据与理财专家签
订的理财协议，我公司于2007 年末计提了专家理财费用，并于2008
年 5 月初全部支付完毕。同时，根据投资部在证券投资过程中所起的
作用和担负的责任，按照年初签订的考核责任书，公司于 2007 年末
计提了投资奖励，该奖励没有兑现。现综合各方面的意见，公司拟取
消该部分奖励。
公司董事会认为：湖南证监局的这次巡回检查，对我公司的规范
运作起到了很好的促进作用。我们将以此为契机，认真学习和严格执
行国家有关法律法规，诚信经营，规范运作，确保公司健康稳定地发
展。
湖南华升股份有限公司董事会
2008 年6 月 19 日
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