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S*ST天发: 关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
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证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2008－066
天发石油股份有限公司
关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期：2008年8 月7 日上午9:30
三、会议地点：上海市长宁区天山西路799 号北大青鸟产业园六
楼会议室
四、会议召开方式：现场投票表决方式
五、会议审议议案
1、审议《关于变更公司名称的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
具体内容参见2008 年7 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》以及巨潮网上的“天发石油股份有限公司第七届董事会第十二次
会议决议公告”。
六、会议出席对象
截止 2008 年 8 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述股东的授权代
理人（代理人不必是公司股东）；本公司董事、监事、高级管理人员；
本公司聘请的律师。
七、会议登记方法
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1、登记办法：
（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明
书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代
理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人
股东账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2008 年 8 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 2:30—
4:30；
3、登记地点：公司证券部；
4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。
八、其他
1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；
2、联系方式：
电话：021-52197189 传真：021-52197186
联系人：金志成 韩丹 邮政编码：200335
地址：上海市长宁区天山西路799 号北大青鸟产业园六楼
九、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议
附：授权委托书
天发石油股份有限公司董事会
2008 年7 月22 日
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授权委托书
本人（本单位）作为天发石油股份有限公司的股东兹全权委托
先生（女士）为代表出席公司2008 年第三次临时股东大会，
委托权限为 。
委托人（签名或盖章）
委托人股东账号
委托人身份证号码
委托人持股数： 股
代理人姓名
代理人身份证号码
授权日期: