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名流置业: 2008年半年度报告
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名流置业集团股份有限公司
2008 年半年度报告全文
二OO 八年八月二十三日
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重 要 提 示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司董事长刘道明先生，总裁、财务负责人肖新才先
生作出声明：保证 2008 年半年度报告中财务报告的真实、
完整。
公司半年度财务报告已经亚太中汇会计师事务所有限
公司审计并出具亚太审字[2008]B-E-0533 号标准无保留意
见的审计报告。
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目 录
一、公司基本情况 ....................................................................................1
二、主要财务数据和指标........................................................................3
三、股本变动和主要股东持股情况........................................................5
四、董事、监事、高级管理人员情况....................................................8
五、董事会报告 ........................................................................................9
六、重要事项...........................................................................................17
七、财务报告...........................................................................................27
八、备查文件目录 ..................................................................................99
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名流置业集团股份有限公司 2008 年半年度报告全文
一、公司基本情况
（一）公司中文名称：名流置业集团股份有限公司
英文名称：Celebrities Real Estate Development Group CO.,LTD
（二）公司法定代表人：刘道明
（三）公司董事会秘书：冯 娴
联系地址：北京市丰台区角门 18 号名流未来大厦 14 层
电 话：010-87582513 传 真：010-87581534
邮政编码：100068 电子信箱：mingliubj@vip.sina.com
公司董事会证券事务代表：李瑞琦
联系地址：云南省昆明市国防路 129 号恒安写字楼5 楼
电 话：0871-3610134 传 真：0871-3625615
邮政编码：650031 电子信箱：mingliuyn@vip.sina.com
（四）公司注册地址：昆明市国防路129 号恒安写字楼5 楼
公司办公地址：武汉市武昌区东湖路 10 号水果湖广场A 座 5 楼，邮政编码：430071
北京市丰台区角门 18 号名流未来大厦 14 层，邮政编码：100068
国际互联网网址：www.000667.com
公司电子信箱：mingliubj @ vip.sina.com
（五）公司中期报告备置地点：董事会办公室、深圳证券交易所
公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报
登载中期报告网址：http://www. cninfo. com. cn
（六）股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：名流置业
股票代码：000667
（七）其他有关资料
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名流置业集团股份有限公司 2008 年半年度报告全文
1、公司首次注册登记日期、地点：公司于 1996 年 10 月 17 日在云南省工商行政管理
局办理了首次注册登记。
2、公司最近一次变更注册登记日期、地点：公司于2008 年 8 月 14 日在云南省工商
行政管理局办理了公司变更注册登记。
3、公司企业法人营业执照注册号：530000000006503
4、公司税务登记号码：53010221665904X
5、公司聘请的律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
办公地址：北京市朝阳区东四环中路39 号华业国际中心A 座3 层
邮 编：100025
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名流置业集团股份有限公司 2008 年半年度报告全文
二、主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 6,255,624,458.04 2,493,533,455.84 150.87%
归属于母公司所有者权益 4,613,560,945.62 1,439,733,763.81 220.45%
每股净资产 3.42 1.88 81.91%
本报告期比上年同期增
报告期（1－6 月） 上年同期
减（％）
营业利润 330,029,628.71 197,819,634.49 66.83%
利润总额 329,951,120.18 197,518,453.52 67.05%
归属于母公司所有者的净利润 240,943,382.81 131,509,407.53 83.21%
扣除非经常性损益后的净利润 241,041,790.00 108,348,293.15 122.47%
基本每股收益 0.19 0.12 58.33%
稀释每股收益 0.19 0.12 58.33%
净资产收益率 5.22% 10.31% -5.09 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -844,642,866.92 227,639,244.22 -471.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.63 0.30 -310.00%
非经常性损益的项目及金额 单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -3,182.10
其他营业外收支净额 -75,326.43
所得税影响数 -20,575.00
少数股东损益影响数 676.34
合计 -98,407.19
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名流置业集团股份有限公司 2008 年半年度报告全文
按中国证监会《公开发行证券公司信息编报披露规则第9号》的要求，按全面摊薄及
加权平均计算的净资产收益率和每股收益如下：
净资产收益率 每股收益
2008年 1-6月
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利
5.22% 5.97% 0.19 0.19
润
扣除非经营性损益后归属于公
5.22% 5.97% 0.19 0.19
司普通股股东的净利润
净资产收益率 每股收益
2007年 1-6月
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利
10.31% 10.82% 0.12 0.12
润
扣除非经营性损益后归属于公
8.50% 8.91% 0.10 0.10
司普通股股东的净利润
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名流置业集团股份有限公司 2008 年半年度报告全文
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）公司股份变动情况表（截止2008 年 6 月30 日）
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件
281,989,038 36.85% 71,625,470 41,170,545 1,000 112,797,015 394,786,053 29.31%
股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 281,989,038 36.85% 71,625,470 41,170,545 1,000 112,797,015 394,786,053 29.31%
其中：境内非国
281,989,038 36.85% 71,625,216 41,170,399 112,795,615 394,784,653 29.31%
有法人持股
境内自然
254 146 1,000 1,400 1,400 0.00%
人持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然
人持股
二、无限售条件
483,284,074 63.15% 196,979,645 172,786,730 99,318,357 -1,000 469,083,732 952,367,806 70.69%
股份
1、人民币普通股 483,284,074 63.15% 196,979,645 172,786,730 99,318,357 -1,000 469,083,732 952,367,806 70.69%
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 765,273,112 100.00% 196,979,645 244,412,200 140,488,902 581,880,747 1,347,153,859 100.00%
注：（1）公司 2007 年公开增发 A 股方案经中国证券监督管理委员会《关于核准名流置业集团股
份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]379 号文)核准。于2008年 1月17 日以 15.23 元
/股的价格以向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式，发行了 196,979,645 股股份（详
见公司分别于2008 年 1 月22 日、1 月25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网站刊登的《名流置业集团股份有限公司增发 A 股发行结果公告》、《名流置业集团股份有限公司增
发A 股上市公告书》）。
（2）2008年 6 月13 日,公司实施 2007 年度利润分配方案，以公司总股本 962,252,757 股为基数，
用未分配利润每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）共计现金 38,490,110.28 元、每 10股送 2.54 股共
计 244,412,200.48 元，用资本公积每 10 股转增 0.83 股共计79,866,978.83元，用任意盈余公积按每
10 股转增 0.63 股共计 60,621,923.69元，总计每 10 股送转4 股。（详见公司于 2008 年6月 6 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站刊登的《名流置业集团股份有限公司 2007 年
度分红派息公告》）。
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名流置业集团股份有限公司 2008 年半年度报告全文
（二）前十名股东、前十名流通股股东持股表（截止 2008 年 6 月 30 日）
单位：股
股东总数 76,657 户
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
份数量 数量
境内非国有
名流投资集团有限公司 15.58% 209,909,685 163,850,885 145,600,000
法人
北京国财创业投资有限 境内非国有
11.73% 158,051,880 120,282,884 98,000,000
公司 法人
海南洋浦众森科技投资 境内非国有
8.21% 110,650,884 110,650,884 0
有限公司 法人
全国社保基金一一二组
其他 6.72% 90,500,101 0 0
合
中国工商银行－华安中
小盘成长股票型证券投 其他 3.05% 41,043,072 0 0
资基金
境内非国有
大连正源企业有限公司 2.15% 29,006,420 0 0
法人
中国建设银行－国泰金
马稳健回报证券投资基 其他 1.72% 23,162,919 0 0
金
上海浦东发展银行－广
发小盘成长股票型证券 其他 1.58% 21,312,091 0 0
投资基金
中国工商银行－广发聚
其他 1.11% 14,903,230 0 0
丰股票型证券投资基金
全国社保基金一一一组
其他 1.08% 14,596,319 0 0
合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
全国社保基金一一二组合 90,500,101 人民币普通股
名流投资集团有限公司 46,058,800 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型
41,043,072 人民币普通股
证券投资基金
北京国财创业投资有限公司 37,768,996 人民币普通股
大连正源企业有限公司 29,006,420 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券
23,162,919 人民币普通股
投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票
21,312,091 人民币普通股
型证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投
14,903,230 人民币普通股
资基金
全国社保基金一一一组合 14,596,319 人民币普通股
北京华天瑞海投资顾问有限公司 10,622,447 人民币普通股
武汉摄氏壹佰广告有限公司 10,326,513 人民币普通股
前十名股东中，中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金与全国社保基金
上述股东关联关系或一
一一一组合同属国泰基金管理有限公司管理；前 10 名无限售条件股东中，中国建
致行动的说明
设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金与全国社保基金一一一组合同属国泰基
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名流置业集团股份有限公司 2008 年半年度报告全文
金管理有限公司管理；上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金与
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理。
未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关
联关系。
（三）公司有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股 持有的有限售 新增可上市交
序号 可上市交易时间 限售条件
东名称 条件股份数量 易股份数量
名流投资承诺其持有的原非流通股股份自获
得上市流通权之日起12月内不上市交易或转
2008年2月20日 26,963,654 让，在前项承诺期满后24个月内，通过交易
所挂牌交易的价格不低于8元/股。若名流置
名流投资集团 业派发红股、转增股本、增资扩股（包括可
1 163,850,885
有限公司 转换债券转换的股本）、配股、派息等情况
使股份数量或股东权益发生变化时，相应调
2009年2月20日 136,887,231 整最低出售价格。本承诺人如有违反承诺的
卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归
公司所有。
国财创业承诺其持有的非流通股份自获得上
2008年2月20日 26,963,654 市流通权之日起，至少在十二个月内不上市
北京国财创业 交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过
2 120,282,884 证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占
投资有限公司 名流置业股份总数的比例在十二个月内不超
2009年2月20日 83,687,230 过百分之五，在二十四个月内不超过百分之
十。
海南洋浦承诺其持有的非流通股份自获得上
2008年2月20日 26,963,654 市流通权之日起，至少在十二个月内不上市
海南洋浦众森 交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过
3 科技投资有限 110,650,884 证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占
公司 名流置业股份总数的比例在十二个月内不超
2009年2月20日 93,319,230 过百分之五，在二十四个月内不超过百分之
十。
注：(1)公司2008年 6月13 日实施 2007 年度利润分配方案，名流投资、北京国财、海南洋浦持有的股
份所衍生红股及转增股份亦可按股改时承诺的时间上市流通。
(2)公司有限售条件流通股中，可于 2008 年 2 月 20 日上市流通部分，截止目前尚未办理有限售条
件流通股解除限售手续。
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四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事及高级管理人员未持有公司股份。
原公司监事许桂丽女士辞去监事职务后，由二级市场购买公司股份 1000 股，公司实
施2007 年度利润分配方案后其持股数为 1400 股。
（二）报告期内公司新聘或解聘董事、监事及高级管理人员情况
公司监事许桂丽女士因故于2008 年3 月 12 日辞去监事职务。
（三）截止本报告日公司新聘或解聘董事、监事及高级管理人员情况
1、公司2007 年年度股东大会选举彭少民先生为公司监事；
2、公司第四届董事会于2008 年7 月22 日任期届满，根据相关规定，公司2008 年度
第二次临时股东大会以累积投票制方式选举产生了公司第五届董事会成员共九名，即刘道
明、肖新才、熊晟楼、黄斌、张连起、孙华、赵汉忠、明云成、冯果先生（其中，张连起、
孙华、赵汉忠、明云成、冯果五位先生为公司独立董事）。
3、公司第五届董事会第一次会议，选举刘道明先生为公司董事长、肖新才先生为公
司副董事长。
4、公司第四届监事会于2008 年7 月22 日任期届满，根据相关规定，经公司2008 年
度第二次临时股东大会以累积投票制方式选举产生公司第五届监事会成员两名，即彭少
民、高泽雄先生；同时田振勇先生以职工代表身份出任公司第五届监事会监事。
5、公司第五届监事会第一次会议，选举彭少民先生为公司监事长。
6、经公司第五届董事会第一次会议审议通过，聘任肖新才先生为公司总裁、财务负
责人；聘任熊晟楼、黄斌、刘健生先生为公司副总裁；聘任冯娴女士为董事会秘书；聘任
李瑞琦女士为董事会证券事务代表。以上人员任期自聘任之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
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五、董事会报告
（一）管理层对行业发展趋势判断及相应对策
1、对未来发展趋势的判断
（1）对2007—2008 年房地产行业发展现状的分析
2008 年全国范围内房地产投资依然保持较大的增幅，但房产销售面积下降，销售价
格小幅下跌；土地价格在部分城市也出现小幅度下跌。
房产市场方面，1—4 月，全国完成房地产开发投资 6952 亿元，同比增长 32.1%，增
幅同比提高4.7%；中西部地区投资增幅明显加快；房屋施工面积178864 万平方米，同比
增长 25.4%；竣工面积 8448 万平方米，同比增长 20.2%；销售面积 13664 万平方米，同
比下降4.0%。上半年一线城市房地产成交量下降幅度较大，北京、深圳前6 月成交量降四
成，房价涨幅明显受到抑制。
土地市场方面，1—4 月房地产开发土地购置面积 10176 万平方米，同比增长 11.1%，
增幅同比提高 11.7 个百分点；完成土地开发面积 8065 万平方米，同比增长 5.9%，增幅同
比提高1.3 个百分点。但同时在部分城市也出现了土地流拍和退地现象。
管理层认为出现目前市场观望状态严重的主要原因：
一是第二套房贷政策出台、从紧的货币政策和央行的连续提高存款准备金率及加息，
抑制了部分超前消费和投资性购房需求。
二是保障性住房建设力度加大和限价房计划供应量增加，分流了部分购房需求。
三是由于一些城市房价上涨过快，超过了购房者的承受能力。
2008年房地产市场将朝着“总量基本平衡、结构基本合理”和“防止房价波动幅度过
大”的目标迈出实质性步伐，市场将进一步回归理性。
从目前整体运营情况看，公司合理调整开发节奏，受到的冲击有限。
（2）对未来发展趋势的分析
①支柱产业地位不会改变
目前房地产投资占中国固定资产投资的比重达到20%，各种渠道统计数据表明房地产
投资依然保持较大的增幅。公司管理层认为，房地产行业涉及产业链广，吸纳就业的能力
强，对经济的拉动作用明显，同时房地产行业对加快各地城市建设具有积极意义。因此，
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从国民经济发展全局判断，管理层认为房地产业作为国民经济发展支柱产业的地位不会改
变。
②基本面和长期发展趋势看好
管理层在认真研究相关统计数据的基础上，对国际上房地产行业发展经历比较类似的
国家进行比较研究，同时分析了中国未来经济发展和产业政策走势后一致认为，中国房地
产行业发展基本面和长期发展趋势看好。
管理层认为现阶段的调整只是阶段性、结构性调整，这是房地产行业健康发展的需要，
目前的调整对保证国民经济稳健运行、对行业长远发展具有积极的作用；同时它也为那些
实力雄厚、具有规模效应、品牌信誉好的大型知名开发商提供了低成本快速发展的空间和
舞台。
现阶段出现的销售面积和成交量的下降，是由于国家阶段性宏观调控政策整体发力、
综合作用导致整个房地产市场观望气氛浓厚。但中国人多地少的基本国情决定了土地资源
的稀缺性，同时考虑到中国经济的快速发展、中国城市化进程的加速、居民改善住房的强
烈意愿，管理层认为中国国内房地产市场刚性需求依然强劲，对未来房地产市场形势依然
看好。
过去的2007—2008年一季度，人民币对外升值、CPI指标高企，同时房地产开发环节
土地购买价格上涨、开发建设成本增加，消费环节投资性购买比例提高、改善住居需求强
烈，加之城市化进程加速等种种因素，导致住房刚性需求极其强劲，房地产有效供应不足，
推动了中国房地产市场快速发展，全国范围内出现房地产量价快速齐升的局面。今后在相
当长的一段时期内，维持房地产开发刚性成本增加的因素仍然存在，维系房地产产品刚性
需求依然强劲的上述部分因素依然存在，资本也需要寻找最佳的资产保值增值渠道，因此，
房地产价格在阶段性盘整后可能仍然面临上涨的趋势。
③主动调整心里预期
2008年下半年宏观调控还会继续。一段时间内，国内房地产市场的调整将导致短期内
量价震荡回调，中小开发商将面临资金和市场的双重压力，开发商需要理性地调整利润预
期。
同时，开发商要在开源节流上做足功夫，狠抓成本控制，提高产品附加价值和综合性
价比，以在市场低靡时期取得相对较好的销售业绩。
④把握房地产行业未来发展趋势，并在开发各环节加以体现
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趋势1、市场方面，卖方市场将再次向买方市场转变，对产品品质的追求及产品创新重
新被开发商所关注；
趋势2、产品经营向以市场为中心的市场经营理性回归，开发商更注重市场的真实需求，
更注重符合市场需求的具有多元均好性和高性价比的产品开发。
趋势3：行业真正走向品牌时代，今后行业资源将更加向具有品牌和规模优势的大型知
名品牌开发商聚集。
趋势4：宏观调控政策对具有品牌规模优势的开发商而言提供了快速低成本扩张的机
会。
趋势5、产品创新和革新可能重新成为企业的追求和企业获得社会认可的资本、市场竞
争的利器，产品创新和革新成为常态。
趋势6：开发模式发生变化，房地产开发将面临诸多转变——粗放型向集约型开发方式
转变、外延型向内涵型发展转变，纯住宅地产向复合地产转变。
趋势7：开发商更注重内部管理和流程再造及优化，更注重成本控制和现金流指标。
⑤积极寻找应对策略
a、抓住目前低成本扩张的有利时机，高效地利用好现有资源，在行业的整合中获得快
速发展。
b、及时调整开发计划，公司对部分项目适当控制开发节奏。
c、调整产品结构和产品线：适当加大持有物业规模，增持商业用地项目在总体土地储
备项目中的比例，以规避住宅市场受宏观调整影响更大的风险。适当增加对青年公寓、老
年公寓、公寓式产权酒店、精装修酒店式公寓等持有型物业的投资开发量。
d、利用调整期苦练内功，注重团队建设，建立学习型组织，提升管理能力；加强市
场研究、产品研发工作，增强企业创新能力，提升品质和品牌效应，打造企业核心竞争力。
f、土地储备工作除考虑战略布局需要外，更多地考虑受宏观调控影响较小的中西部二
三线城市和长三角地区；营销方面更多地注重对消费者的研究，主动走出去开拓市场，提
升品牌忠诚度，通过老业主带新业主口碑传播强化第二营销渠道的作用；开辟更多元的融
资渠道，提高资金计划的准确率和资金的使用效率；加强全员成本意识，实现全成本全过
程控制。
2、土地交易市场存在机会
由于行业调整，部分中小房地产开发企业面临着资金链断裂风险，更多的中小房地产
公司开始转让其持有的土地或在建项目。公司管理层认为，由于公司现有项目运作良好，
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在目前房地产市场震荡调整时期，正是公司进行土地储备，为今后的战略发展打下良好基
础的有利时机。因此公司上半年在土地储备方面做了大量的工作，在公司所希望发展的经
济运营状况良好的城市进行了充分的市场调研和项目拓展。
3、不可抗力因素对房地产市场的影响
今年元月的雪灾、5 月的汶川大地震和 6 月的南方雨灾，对当地的房地产开发也产生
一定的影响。这种影响主要表现在：建筑成本上升，项目开发进度短期推迟，心理创伤使
投资性需求大幅度下降等。
目前公司的在建项目受地震的影响不大；今年6 月中旬南方长时间持续暴雨，原本计
划 6 月开盘的惠州名流印象受到了雨灾的影响，开盘时间根据项目实际情况延迟至7 月 19
日。
综上所述，受国家宏观调控政策、自然灾害等因素影响，全国房地产市场观望气氛继
续存在，但由于公司根据这些情况，及时作出了相应的工作调整，如调整营销手段、加强
成本控制、积极进行低成本土地储备、继续关注二三线城市的市场，通过调整降低了市场
变化所带来的风险，并在目前的市场环境下抓住了机遇，为未来市场回暖做好了积极的准
备。
（二）董事会下半年的经营计划
年初，公司计划2008 年新开工面积 134.91 万平方米，竣工面积40.53 万平方米。鉴于
目前的市场调整还将持续一段时间，为了更好地适应当前市场状况，公司将对全年的开工
和竣工计划进行适当调整。
公司计划将全年新开工面积调整为94.35 万平方米，较年初计划减少40.56 万平方米，
减少 30.1%，竣工面积调整为35.95 万平方米，较年初计划减少4.58 万平方米减少 11.3％。
具体调整情况见下表：
用地指标 开竣工计划及调整
序 目前规划 原计划 现计划
项目名称 位置 占地面积
号 2 建筑面积 新开工面积 竣工面积 新开工面积 竣工面积
（万 m） 2 2 2 2 2
（万 m） （万 m） （万 m） （万 m） （万 m）
武汉市黄陂
武汉名流人
1 区盘龙城经 54.00 113.55 54.42 25.96 40.91 24.38
和天地
济开发区
惠州市西南
角，紧邻惠深
惠州名流印
2 高速公路，麦 12.88 33.69 13.37 11.57 5.67 11.57
象
地南路与鹅
岭南路之间
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惠州名流公 惠州市江北
3 0.37 1.85 1.85
馆 16号小区
惠州市博罗
惠州罗浮名
4 县湖镇镇显 159.96 30.79 5 3 3
流庄园
岗村
北京市丰台
北京名流广
5 区六里桥立 1.05 9.46 9.46 9.46
场
交西南侧
重庆市渝中
重庆名流公
6 区下曾家岩 4.17 18.81 18.81 18.81
馆
片区
沈阳浑河南
沈阳名流印
7 岸的浑南新 25.8 102 12
象
区
芜湖市中心
城区，北临北
芜湖名流印 京西路，东临
8 8.7 48.49 20 16.5
象 吉和南路，
西、南两侧临
石头路
合肥市西南
合肥“名流
9 部紫蓬山风 200 45.4
庄园”一期
景名胜区
合计 466.93 404.05 134.91 40.53 94.35 35.95
注：考虑市场环境、各地政策法规和重大天气变化等不确定性，以上开竣工计划不排除有进一步调整的
可能性。
（三）报告期内主要经营情况
1、总体经营情况
公司主营业务为房地产开发与经营。本报告期内，公司实现营业收入 77,816 万元、
营业利润 33,003 万元、归属于母公司股东的净利润 24,094 万元，分别较上年同期增长
38.45%、66.83%、83.21%。本报告期内，公司结算面积 9.1 万平方米，其中武汉地区 8.5
万平方米，西安地区0.6 万平方米。
2、主营业务的范围和经营情况
（1）按行业划分
单位：（人民币）万元
主营业务收入 主营业务成本 毛利率
行业
金额 较上年同期增长 金额 较上年同期增长 比率 较上年同期增长
房地产开发 76,971.29 41.60% 33,665.07 0.30% 56.26% 18.01 个百分点
其他 799.75 -19.44% 719.81 1.45% 10.00% -18.53 个百分点
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（2）按区域划分
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
武汉 75,044.48 100.51%
西安 2,728.22 -39.99%
3、主要资产负债项目、经营成果及现金流量指标比较情况
单位：（人民币）万元
2008 年6 月30 日 2007 年 12 月31 变动幅度
项目 主要影响因素
日 （%）
资产总额 625,562.45 249,353.35 150.87 公司经营规模扩大，增发A 股
货币资金 143,074.80 5,752.95 2386.98 报告期内公司增发A 股
其他应收款 64,177.67 1,580.91 3959.54 支付投标保证金及收购子公司合并增加
存货 331,888.83 172,449.80 92.46 公司加大了项目投入，增加了土地储备
负债总额 163,451.46 104,168.04 56.91 公司规模扩大及报告期内收购子公司合并所致
短期借款 10,000.00 5,700.00 75.44 公司加大对外融资
应付账款 19,092.86 7,316.05 160.97 公司经营规模扩大
预收账款 3,354.30 19,349.97 -82.67 预售房款结转收入
长期借款 48,000.00 19,000.00 152.63 收购子公司合并增加
长期应付款 26,000.00 收购子公司合并增加
报告期内公司增发A 股及实施07 年度利润分配
股本 134,715.39 76,527.31 76.04 方案所致
资本公积 277,651.09 8,198.37 3286.66 报告期内公司增发A 股所致
变动幅度
项目 2008 年 1-6 月 2007 年 1-6 月 主要影响因素
（%）
营业收入 77,815.65 56,206.86 38.45 土地一级开发收入增加
管理费用 4,579.64 1,590.16 188 公司经营规模扩大，人员增加
营业利润 33,002.96 19,781.96 66.83 主营业务规模及利润增长
利润总额 32,995.11 19,751.85 67.05 主营业务规模及利润增长
归属于母公司所有
24,094.34 13,150.94 83.21 利润总额增长，所得税率下调
者的净利润
注：经营活动产生的现金流量净额本期为-84,464.29 万元，上年同期为 27,763.92 万元，变动幅度为
-471.04%，主要影响的因素为公司加大项目投入、支付土地交易保证金 40,000 万元及支付沈阳友佳浑
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南房地产开发有限公司往来款 23,942 万元。
（四）报告期内投资情况
1、报告期内募集资金使用情况 单位：（人民币）万元
本报告期已使用募集资金总
142,075.05
募集资金总额 297,140.30 额
已累计使用募集资金总额 142,075.05
拟投入金 是否变更 实际投入 是否符合计 是否符合预
承诺项目 产生收益情况
额 项目 金额 划进度 计收益
尚未产生收
北京“名流广场”项目 40,000.00 否 16,991.22 否
益
芜湖“名流印象”项目 正在开发建设中,
50,000.00 否 50,000.00 否 同上
一期 截止2008 年6 月
30 日尚未实现销
惠州“名流印象”项目 60,000.00 否 33,399.95 是 同上
售，预计项目实
惠州罗浮山“名流庄 施完毕后可达到
67,140.30 否 13,462.07 否 同上
园”项目一期 预期效益。
武汉“名流·人和天地”
80,000.00 否 28,221.81 是 同上
项目润和园、沁和园
合计 297,140.30 142,075.05
1、北京“名流广场”项目：为满足北京市地铁规划建设的要求，实现9 号、10
号线同时在六里桥客运交通枢纽地下交叉换乘的功能，项目的规划一直在根
据地铁的规划调整而调整；同时也为借地铁建设之势，实现项目商业价值最
未达到计划进度和收 大化，在规划上能够将商业部分与地铁的出入口无缝对接。
益的说明（分具体项 2、芜湖“名流印象”项目一期：该项目地块需政府进行拆迁，根据拆迁进度领
目） 取土地证方能进行开发；加上政府道路规划调整，致使该项目规划方案顺之
调整。
3、惠州罗浮山“名流庄园”项目一期：规划案方案进行了调整，目前正在进行
市政、道路已动工建设。
变更原因及变更程序
项目未变更
说明（分具体项目）
2008年 5月23 日，经2008 年度第一次临时股东大会审议通过，公司使用 120,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年
内，如募集资金项目的进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还该
尚未使用的募集资金
项募集资金。截至 2008年 6 月30 日止，专项账户募集资金余额为 35,336.43 万
用途及去向
元（含利息收入 271.18万元）。公司尚未使用的前次募集资金合计为人民币
155,065.25万元，占所募集资金净额的 52.19%。上述尚未使用的募集资金将按计
划于 2008 年至 2009 年陆续投入于预定项目中。
2、报告期内非募集资金投资项目
（1）收购重庆东方豪富房地产开发有限公司
2007年11月5 日公司与东莞宝石公司、重庆鹏博公司签定了《重庆东方豪富房地产开发
有限公司股权及债权转让协议书》，受让东莞市宝石大酒店有限公司、重庆鹏博实业有限
公司分别持有的重庆东方豪富房地产开发有限公司100%的股权。就此，公司于2007年11
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月6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了相关公告。
报告期内，该公司股权已全部过户至本公司名下，本公司持有该公司100%的股权，且已对
该公司增资38,000万元。
（2）收购沈阳友佳浑南房地产开发有限公司
本公司于2007年11月23日与香港友佳房地产发展有限公司（下称香港友佳）签署了《合
资经营沈阳友佳浑南房地产开发有限公司合同》（详见本公司于2007年11月26日披露在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告），因受相关政策
的影响，未能按期完成合资企业注册变更。经双方平等、自由、协商，一致决定解除原《合
资经营沈阳友佳浑南房地产开发有限公司合同》的内容，并于2008年6月18日签署了《沈
阳友佳浑南房地产开发公司股权转让合同》，受让香港友佳持有的沈阳友佳浑南房地产开
发有限公司100%股权。截止本报告日，该公司股权已全部过户至本公司名下，本公司持有
该公司100%的股权。
（3）收购安徽东磁投资有限公司
公司子公司合肥名流置业有限公司与横店集团东磁有限公司签署《意向书》，受让其
持有的安徽东磁投资有限公司51%股权。就上述事项合肥名流置业与横店东磁公司已于
2008年6月30日签定了《安徽东磁投资有限公司股权转让协议书》。就此，公司于2008年6
月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了相关公告。
截止本报告日，该公司51%股权已过户至合肥名流置业名下。
（4 ）报告期内，本公司对全资子公司合肥名流置业有限公司增资17,000万元，对全
资子公司博罗名流置业有限公司增资7,000万元，以支持子公司的业务发展。
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六、重要事项
（一）公司治理情况说明
1、公司治理整改完成情况
公司在巩固2007 年公司主治理治理专项活动成果的基础上，结合公司自身实际情况，
进一步开展公司治理专项活动，为公司长期健康发展奠定良好的基础。公司成立了由副董
事长、总裁肖新才先生为组长的“公司治理活动专项工作小组”，对公司 《整改报告》的落
实情况及整改效果重新进行了审慎评估，公司限期整改问题已整改完成，持续整改问题取
得较好成效，现将截至2008 年6 月30 日整改情况说明如下：
问题一：关于在股东大会表决方式中较少使用网络投票方式的问题。
整改情况：公司制定并严格执行《股东大会网络投票管理办法》，自 2007 年 6 月 25
日起的股东大会均以现场投票和网络投票相结合的形式召开。
问题二：关于董事会专门委员会进一步发挥资源优势的问题。
整改情况：公司明确了专门委员会职能，制定了相关工作程序、沟通以及后勤保障的
各专门委员会的实施细则。各专门委员会会议已做到在召开前有通知，会上有记录，会后
有通报。
问题三：建立公司问责制度的问题。
整改情况：公司已聘请国内知名的专业咨询机构，根据公司实际情况明确界定各部门
负责人岗位的目标、职责和权限，并建立相应的授权、检查和逐级问责制度，使各级管理
人员能切实承担其责任，促进内部考核机制的健康运行。公司为加强对信息披露工作的管
理，已制定了严格的信息披露流程；董事会办公室增加了人员编制，并作出计划，要求相
关人员陆续参加交易所等监管机构组织的各项培训，以强化对信息披露准确性、及时性和
重要性的意识和责任，提高信息披露水平。
问题四：加强投资者关系管理工作的问题。
整改情况：已制定《投资者关系管理制度》，为加强投资者关系管理工作，公司董事
会办公室已增设股东服务专员一名，负责接待投资者来访，回答投资者询问，向投资者提
供公司披露的资料。公司已成立由董事会秘书任组长的网站工作小组，加快公司信息化建
设，使投资者能够更加及时、准确、全面的了解公司情况。
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问题五：关于修订完善财务管理制度的问题。
整改情况：公司已根据新的《企业会计准则》体系，修订了《财务管理制度》、《内
部审计工作制度》，并组织董事、监事、高级管理人员等相关人员学习，且严格贯彻执行。
问题六：在董事、监事的选举时实行累积投票制。
整改情况：公司第四届董事会于2008年7月22 日任期届满，根据公司第四届董事会
第三十七次会议决议，公司已于7月23 日召开公司2008年度第二次临时股东大会，采取
累积投票制选举了公司第五届董事会、监事会成员。
2、公司整改情况及深入改进计划：
（1）为使公司内部控制体系“实施后有落实”，公司总部将组织由投资运营部牵头
的工作小组于2008年11月15日前完成对新的组织管控、流程管理体系实施情况的考核。
（2）根据公司新的绩效考核体系，于 2008 年 7 月 31 日前由公司总裁与总部各部门
负责人签定目标责任书，将个人业绩与公司经营、管理目标挂钩。
（3）公司股权激励方案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，并已于2008年
4月上报中国证券监督管理委员会。
3、公司治理实际情况与中国证监会有关文件不存在差异。
4、公司与控股股东及其他关联单位之间在业务、人员、资产、机构、财务方面完全
分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。
（二）内部控制建设进展情况、社会责任履行情况
1、内部控制建设进展情况
（1）为进一步健全公司内部控制体系，实现有序、有效、有责的管理目标，公司于
2007 年 10 月开始聘请国内知名的房地产咨询机构设计并制定了一套新的组织管控、流程
管理体系。整套体系是以公司战略为导向，借鉴标杆企业经验，明确各部门的职责和岗位
设置，清晰界定各部门的职责和各级管理层权限的监控保障体系。该体系的建立进一步健
全了公司相应的授权、检查和逐级问责机制。经过半年多的设计、编制、培训、审核，已
于 2008 年 5 月 8 日全面推行实施。在实施的过程中，公司利用流程的内部客户关系环环
控制，采用专门的职能岗位日常监控与至少一年一度的内部流程审核相结合的方式，审核
发现问题，发出纠正报告并与考核绩效挂钩，使职权的行使和责任的承担落到了实处。
（2）在《公司章程》和“三会”相关制度中，进一步规范控股股东的行为，突出董
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事、监事和高级管理人员对公司的忠诚和勤勉义务，明确董事、高级管理人员的禁止性行
为和责任，强调控股股东、董事、监事和高级管理人员对其滥用职权等违法、违规行为应
当承担的经济、法律责任。
公司于2008年7月21 日召开董事会，审议通过了公司《控股股东及关联方资金往来
规范管理办法》，进一步明确了对关联方资金占用防范措施、资金往来支付程序、关联方
资金的清收措施、责任追究及处罚，强化了对大股东所持股份 “占用即冻结”的机制。该
制度将提交公司股东大会审议通过后生效实施。
（3）为健全现有的绩效考核机制，使职责和权限相对应，公司与知名的人力资源管
理咨询公司合作制定了完整的绩效考核体系，加强了绩效的量化和节点考核，奖罚透明，
提高了相关考核问责条款的适用性和可操作性。根据新的《绩效管理手册》和《绩效管理
办法》，集团公司与各分子公司签定了年度绩效目标责任书，有效地将个人业绩与公司经
营目标挂钩。
（4）公司聘请专业管理人士，对各类人员开展工作管理流程和相关制度的培训，督
促公司各部门自己积极开展流程和制度的学习，明确董、监事和高管人员的责任，强化各
类人员的责任意识，进一步杜绝问题出现后互相推诿、责任不明、难以追究的现象发生。
（5）公司法务审计部门发挥自身专业资源优势，根据《公司内部审计制度》，开展
定期或不定期的审计检查，对于发现的问题限期整改，整改不到位的，记入考核并追究各
级管理人员的责任。
（6）公司根据实际情况制定了信息披露流程，明确各个环节的责任人，公司已制订
“信息披露管理制度”、“重大信息的内部报告制度”、“关联交易管理制度”等各项制度，
在董事会办公室设“监督专员”，督促执行各项制度和股东大会、董事会、监事会通过的
各项决议。公司各部门、分子公司发生需要进行信息披露事项而未及时报告或报告内容不
准确或泄漏重大信息，造成公司信息披露不及时、疏漏、误导，给公司或投资者造成重大
损失或影响的，公司董事会秘书有权建议董事会对相关责任人给予行政及经济处罚。
由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应对该责
任人给予批评、警告处分，并且可追究其法律责任或向其提出适当的赔偿要求。
2、社会责任履行情况
2008年5月12日四川汶川发生重大地震灾害，公司全体员工始终关注地震灾情，关心
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灾区人民的安危和生活状况，并迅速自发地组织起来向灾区人民捐款，共募集善款
5,276,341.60元。
（三）报告期内利润分配情况及中期利润分配事项
经 2007 年年度股东大会审议通过，公司 2007 年度利润分配方案为：以 2008 年 1 月
17 日公开募集A 股后公司总股本 962,252,757 股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金股
利0.40 元（含税）共计现金38,490,110.28 元、每 10 股送2.54 股共计244,412,200.48 元，
用资本公积每 10 股转增0.83 股共计79,866,978.83 元，用任意盈余公积按每 10 股转增0.63
股共计 60,621,923.69 元,总计每 10 股送转4 股。剩余未分配利润42,535,642.51 元结转下年
度。分红和转增股本后,本公司总股本增至 1,347,153,859 股。公司于 2008 年 6 月 13 日实
施了上述分配方案（详见公司于 2008 年 6 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》上刊登的公告）。
为了公司发展需要，2008 年中期公司将不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
（四）公司股权激励计划情况
公司股权激励方案已经第四届董事会第三十一次会议审议通过，并已于 2008 年 4 月
上报中国证券监督管理委员会。
（五）独立董事对公司关联方资金占用及本公司对外担保情况的专项说明和独立意见
公司在业务迅速增长的情况下，为购房者向银行按揭贷款提供阶段性担保，以及银行
为控股子公司提供借款，并同时要求上市公司提供担保，担保的发生和存在是合理合规的。
公司子公司沈阳友佳向公司控股股东名流投资借款的行为属于公司与关联方的经济行为，
其为名流投资提供抵押担保系为取得该等借款的保障措施，符合《公司章程》的规定；该
经济行为有利于增强公司持续经营能力,对增加公司销售收入与提高股东回报有积极的作
用。截止2008年6月30日，公司对外担保情况不存在与“证监发[2003]56号文”和“证
监发[2005]120号文”规定相违背的情形。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守“证监发[2003]56号文”和“证
监发[2005]120 号文”的规定，关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，
不存在与“证监发[2003]56号文”和“证监发[2005]120号文”规定相违背的情形。
（六）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；截止报告期末，亦无以前期间发生延续到本
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（七）重大合同及履行情况
1、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁公司的重大资产事项；也无以前期间发生但延续到报告的重大托管、承包、租赁其他
公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。
2、重大担保、借款事项
（1）关联方为本公司担保情况
①2008 年 5 月30 日，子公司武汉名流地产有限公司向荆州市商业银行银海支行借款
10000 万元，实际借款期限6 个月即2008 年6 月27 日至2008 年 12 月27 日。同日，本公
司第一大股东名流投资集团有限公司与该行签署《最高额质押合同》，以其持有的本公司
股份 2800 万股进行股权质押担保，质押担保的主债权为借款合同规定的期间和最高贷款
余额内的借款，质押担保期限为2008 年 5 月30 日至2011 年 5 月30 日。
②子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司向盛京银行沈阳市中山支行借款29000 万
元，本公司第一大股东名流投资集团有限公司为上述借款提供保证担保，担保期限为借款
期间及债务履行期届满之日后两年。本公司收购沈阳友佳浑南房地产开发有限公司后，计
划由本公司为上述借款提供保证担保，此事项已经公司第五届董事会第二次会议通过，尚
需提交临时股东大会批准。
③本公司向华夏银行昆明圆通支行借款 3700 万元，期限自 2007 年4 月 10 日至2008
年4 月10 日，由海南洋浦以其持有的本公司股份6650 万股提供质押担保，质押期限自2007
年4 月 10 至双方申请解除质押时止。本报告期内已归还全部借款，2008 年 3 月6 日，海
南洋浦与华夏银行股份有限公司昆明圆通支行已于在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理了上述股份解除质押的手续。
（2）公司为控股子公司担保情况：
公司为全资子公司武汉名流地产有限公司向兴业银行武汉分行借款 9000 万元提供信
用担保，借款期限自 2007 年 9 月20 日起至2009 年 9 月20 日，担保期限自2007 年 9 月
20 日起至债务履行期限届满之日。
公司子公司武汉名流地产有限公司向荆州市商业银行银海支行借款 10000 万元，子公
司北京名流未来置业有限公司为该借款提供保证担保，担保期限2008 年3 月28 日至2010
年3 月28 日。
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名流置业集团股份有限公司 2008 年半年度报告全文
公司为控股子公司西安名流置业有限公司向招商银行西安分行迎宾路支行借款 2000
万元提供信用担保，借款期限自2007 年6 月22 日起至2008 年6 月22 日止，借款年利率
为7.0299%。担保期限自2007 年 6 月22 日起至债务履行期限届满之日。本报告期内已归
还全部借款。
（3）截止2008 年 6 月 30 日，本公司的房地产类子公司为商品房承购人提供阶段性
保证的担保额合计为人民币25283.59 万元，用于商品房承购人按揭贷款提供阶段性保证的
保证金金额为 1542.78 万元。
（4 ）名流投资与盛京银行签署《借款合同》，借款人民币贰亿陆仟万元整（￥26000
万元），借款年利率为8.316%，借款期限为三年；沈阳友佳与盛京银行签署抵押合同，以
其拥有的位于沈阳浑南新区证号为沈南国用（2007）第 089 号、沈南国用（2007）第 090
号两块土地的国有土地使用权为名流投资借款提供抵押担保。
沈阳友佳与名流投资签署借款协议，名流投资向沈阳友佳提供人民币贰亿陆仟万元整
（￥26000 万元）的借款，借款期限为36 个月，借款年利率与《借款合同》的利率一致，
为8.316%，名流投资在该等借款中不收取任何收益。
根据2008 年6 月 18 日公司与香港友佳房地产发展有限公司签署《沈阳友佳浑南房地
产开发公司股权转让合同》，公司受让香港友佳持有的沈阳友佳 100%股权，沈阳友佳成为
本公司的全资子公司，于 2008 年 8 月 7 日办理完备工商登记，沈阳友佳与公司第一大股
东名流投资的该笔交易构成关联交易，该事项已经五届董事会二次会议审议通过，尚需提
交临时股东大会批准。
（5）沈阳友佳浑南房地产开发有限公司与北京国财创业投资有限公司签署借款协议，
北京国财创业投资有限公司向其提供借款24000万元，借款年利率8.316%。
根据2008 年6 月 18 日公司与香港友佳房地产发展有限公司签署《沈阳友佳浑南房地
产开发公司股权转让合同》，公司受让香港友佳持有的沈阳友佳 100%股权，沈阳友佳成为
本公司的全资子公司，于 2008 年 8 月 7 日办理完备工商登记，沈阳友佳与公司第二大股
东北京国财创业投资有限公司的该笔交易构成关联交易，该事项已经五届董事会二次会议
审议通过，尚需提交临时股东大会批准。
3、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生但持续到报告期
的现金资产委托管理事项。
（八）报告期内重大收购及出售资产事项
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1、收购股权
（1）收购安徽东磁投资有限公司（以下简称“安徽东磁公司”）
公司子公司合肥名流置业有限公司分别于2008 年6 月30 日，与横店集团东磁有限公
司（以下简称“横店东磁公司”）签署《安徽东磁投资有限公司股权转让协议书》，受让横
店东磁公司持有的安徽东磁公司51%股权，该协议股权转让总金额确定为人民币2.8亿元。
截止本报告日，公司已支付股权转让款2.3亿元，并已将 51%的股权过户至合肥名流置业
有限公司名下。
（2）收购沈阳友佳浑南房地产开发有限公司（以下简称“沈阳友佳”）
2008 年6 月 18 日，公司与香港友佳房地产发展有限公司签署《沈阳友佳浑南房地产
开发公司股权转让合同》，受让香港友佳持有的沈阳友佳 100%股权，该协议转让总金额确
定为人民币 65,000 万元。截止本报告日，公司已支付全部股权转让款，该公司股权已全
部过户至本公司名下。
2、报告期内公司未发生重大资产出售事项
（九）重大关联事项
1、股权受让
（1）股权受让的基本情况：
2007 年 2 月 28 日，公司与名流投资签署了《股份转让协议书》，名流投资将其持有的
湖北幸福实业股份有限公司股份6,000万股（占幸福实业股份总数的19.18%）转让给公司，
并将其从北京市华远地产股份有限公司五位股东获得的华远地产股份 1,687.4 万股（折合
重大资产重组完成后幸福实业股份2,200万股）的权利一并转让给公司。2007年3月1日，
公司与名流投资、幸福实业、华远地产签署了《关于<资产负债整体转让暨新增股份换股吸
收合并协议书>的补充协议书》，明确了华远地产五位股东在幸福实业重大资产重组完成后
应支付给名流投资的华远地产股份 1,687.4 万股，折合为幸福实业股份 2,200 万股，一并
转让给名流置业。
经名流投资与本公司协商确认，同意股份转让价格依据幸福实业当时二级市场前20个
交易日的均价 3.88 元/股为基础确定。其中名流投资持有的 6,000 万股将在幸福实业重大
资产重组及股改方案中按10:4缩股，均价同比例减少后为1.55元/股，考虑6,000万股股
份有12月的锁定期，转让价格按1.55元/股打八折确定为：1.23元/股，转让价款为7,380
万元；由华远地产五位股东支付的2,200万股股份的锁定期为36个月，其转让价格按3.88
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元/股打六折，确定为：2.33元/股，转让价款为5,126万元。上述两项合计总价款为 12,506
万元。根据协议，名流置业应于协议书生效后三日内向名流投资支付首期股份转让款1,000
万元，余款待股份过户完毕后六个月内付清。
2007 年 7 月 12 日，公司向名流投资支付定金 1,000 万元。2007 年 10 月 30 日，中国
证监会并购重组审核委员会审核通过了幸福实业重大资产重组方案。2007 年 11 月 28 日，
公司与名流投资在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了幸福实业 6,000 万股股份
的过户手续，公司于2007年12月28日向名流投资支付了余款11,506万元。
本公司已获得名流投资所持有的幸福实业股份 6,000 万股，并且名流投资已将获得重
大资产重组完成后的幸福实业股份 2,200 万股的权利全部转让给公司，名流投资没有保留
对该等股份的继续管理权，因此，虽然公司幸福实业2200万股股权尚未过户至本公司名下，
公司仍将上述股份的总价款12,506万元支付给了名流投资。
目前，幸福实业的重大资产重组已经获得中国证监会核准，正在实施当中，其股权分
置改革方案也已获得了相关股东会议审议通过。截止2008年6月30日，上述 2200万股股
份尚未登记在本公司名下。
本期享有幸福实业的投资收益，系根据该公司 2008 年 1-6 月未经审计的会计报表为
依据（该会计报表不含幸福实业吸收合并华远地产相关资产的收益），并按本公司持股比
例19.18%计算。上述投资收益未能根据该公司审定收益确认的原因为本公司中报拟公布时
间早于该公司中报公布时间。
2、关联方为本公司提供担保
具体情况请参加具体情况请参见“（七）重大合同及其履行情况”之“2、重大担保、
借款事项”之“（1）关联方为本公司担保情况”。
3、资金往来
（1）公司于2007 年 7 月 18 日与第三大股东海南洋浦众森科技投资有限公司（以下
简称“海南洋浦”）签署借款协议，由海南洋浦向公司提供金额不超过人民币20,000 万元的
借款，用于项目开发及土地储备。公司按实际借款金额比照金融机构贷款利率以年利率
7.2%向海南洋浦支付资金占用费，该等关联交易已经公司 2007 年度第三次临时股东大会
审议通过。
因公司项目开发及土地储备的需要，海南洋浦截止 2007 年底实际向公司提供的借款
共计37,050 万元。截止2007 年12 月31 日，公司尚未归还的借款本金及利息为39,888,136.20
元，其中利息为7,551,936.20 元。
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2008 年 5 月5 日，公司与海南洋浦签订了《关于<借款协议>履行情况的补充协议》，
对前述追加借款及还款事项予以确认，对超出借款协议约定数额部分 17,050 万元，实际仍
按借款协议约定的资金占用费率7.2%计算资金占用费。截止2008 年3 月30 日，公司已向
海南洋浦偿还完毕全部借款 37,050 万元，并已依约定向海南洋浦支付了资金占用费，协议
已履行完毕。
（2）公司子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司与北京国财创业投资有限公司签署
借款协议。具体情况请参见“（七）重大合同及其履行情况”之“2、重大担保、借款事项”
中的相应部分。
（3）公司子公司沈阳友佳浑南房地产开发有限公司与名流投资集团有限公司签署借款
协议，沈阳友佳以其土地使用权为名流投资在盛京银行借款提供抵押担保。具体情况请参
见“（七）重大合同及其履行情况”之“2、重大担保、借款事项”中的相应部分。
（4）关联方往来款项余额
单位：（人民币）元
期末数 期初数
报表项目 企业名称 所占比 所占比
期末余额 期末余额
例% 例%
预付账款 名流投资集团有限公司 51,260,000.00 8.45 51,260,000.00 10.94
预收账款 信阳中远房地产开发有限公司 3,385,460.00 1.09 3,385,460.00 1.75
应付股利 名流投资集团有限公司 4,681,482.43 41.50
应付股利 北京国财创业投资有限公司 3,436,674.83 30.47
应付股利 海南洋浦众森科技投资有限公司 3,161,473.15 28.03
其他应付款 海南洋浦众森科技投资有限公司 39,888,136.20 10.10
其他应付款 北京国财创业投资有限公司 240,000,000.00 50.14
长期应付款 名流投资集团有限公司 260,000,000.00 100.00
（十）重大承诺事项
公司股东名流投资集团有限公司、北京国财创业投资有限公司、海南洋浦众森科技投
资有限公司在股权分置改革中承诺履行法定义务，承诺情况如下：
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二
个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后二十四个月内，通过
名流投资集团有限公司 严格履行
交易所挂牌交易的价格不低于 8 元/股。名流投资集团有限公司如有违
反承诺的卖出交易，将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。
该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二
北京国财创业投资有限公 个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂
严格履行
司 牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
海南洋浦众森科技投资有 该公司承诺其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二
严格履行
限公司 个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂
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牌交易出售股份，出售数量占名流置业股份总数的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（十一）其他投资事项
1、证券投资情况
报告期内公司没有进行证券投资
2、持有其他上市公司股权情况
单位：（人民币）元
占该公司股权 报告期所有者权益
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
比例 变动
600743 幸福实业 73,800,000.00 19.18% 74,017,211.54 109,398.54 0.00
合计 73,800,000.00 - 74,017,211.54 109,398.54 0.00
（十二）报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008 年03 月08 日 惠州项目所在地 实地调研 广发基金管理有限公司 募集资金项目情况；发展战略。
2008 年03 月 19 日 武汉项目所在地 实地调研 广发证券股份有限公司 在建项目情况；对行业的判断。
公司的经营情况；在建及拟建项目情
2008 年03 月23 日 武汉项目所在地 实地调研 中国国际金融有限公司
况；发展战略及对行业的判断。
2008 年03 月26 日 武汉项目所在地 实地调研 国泰基金管理有限公司 公司的经营情况；战略发展。
（十三）审计机构情况
公司 2008 年半年度财务报告已经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，签字注册会
计师为管云鸿、王文政，审计费用为26万元。
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七、财务报告
亚太中汇会计师事务所有限公司
亚太审字[2008]B-E-0533 号
审 计 报 告
名流置业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的名流置业集团股份有限公司（以下简称名流置业）财
务报表，包括 2008 年 6 月30 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年1-6
月的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现
金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是名流置业管理层的责任。这种
责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会
计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们
按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计
准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不
存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证
据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表
编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
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效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
三、审计意见
我们认为，名流置业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所
有重大方面公允反映了名流置业2008年6月30日的财务状况以及2008年1-6
月的经营成果和现金流量。
亚太中汇会计师事务所有限公司 中国注册会计师：管云鸿
中国注册会计师：王文政
中国·北京 二○○八年八月二十三日
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资产负债表
会企01 表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2008 年 6 月30 日 单位: 元
行 注 期末余额 年初余额
资 产 释
次 号 合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产： 1
货币资金 2 6.1 1,430,748,048.83 578,094,137.82 57,529,460.08 5,780,356.58
交易性金融资产 3
应收票据 4
应收账款 5 6.2 30,704,298.56 19,008,999.66
预付款项 6 6.3 606,907,834.20 68,480,000.00 468,604,074.11 270,600,000.00
应收利息 7
应收股利 8
其他应收款 9 6.4 641,776,707.42 2,229,592,732.50 15,809,102.95 565,298,743.13
存货 10 6.5 3,318,888,334.62 14,014,768.30 1,724,498,023.41 28,406,909.50
其中：消耗性生物资产 11
一年内到期的非流动资产 12
其他流动资产 13 6.6 593,208.50 599,477.64
流动资产合计 14 6,029,618,432.13 2,890,181,638.62 2,286,049,137.85 870,086,009.21
非流动资产： 15
可供出售金融资产 16
持有至到期投资 17
长期应收款 18
长期股权投资 19 6.7 79,517,211.54 3,172,605,443.50 79,407,813.00 919,021,462.64
投资性房地产 20 6.8 38,288,354.72 30,355,990.09 15,301,806.55 15,301,806.55
固定资产 21 6.9 77,206,460.17 10,614,186.69 84,873,102.47 11,787,712.81
在建工程 22 6.10 182,268.20 48,065.90
工程物资 23
固定资产清理 24
生产性生物资产 25
油气资产 26
无形资产 27 6.11 410,131.44 346,548.02 291,541.01 254,386.00
开发支出 28
商誉 29 6.12 15,136,593.59 15,236,593.59
长期待摊费用 30 6.13 2,726,167.59 3,293,938.02
递延所得税资产 31 6.14 12,538,838.66 3,647,699.94 9,031,457.45 3,646,742.69
其他非流动资产 32
非流动资产合计 33 226,006,025.91 3,217,569,868.24 207,484,317.99 950,012,110.69
资产总计 34 6,255,624,458.04 6,107,751,506.86 2,493,533,455.84 1,820,098,119.90
单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：肖新才 会计机构负责人：肖新才 编制日期：2008 年 8 月23 日
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资产负债表（续）
会企01 表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2008 年 6 月30 日 单位: 元
注 期末余额 年初余额
负债和所有者权益 行次 释
合并数 母公司 合并数 母公司
号
流动负债： 35
短期借款 36 6.16 100,000,000.00 57,000,000.00 37,000,000.00
交易性金融负债 37
应付票据 38
应付账款 39 6.17 190,928,644.08 117,125,084.65 73,160,525.04 11,149,872.68
预收款项 40 6.18 33,542,999.02 3,585,460.00 193,499,676.76 3,516,698.36
应付职工薪酬 41 6.19 3,776,914.57 2,520,541.06 2,518,816.53 982,856.99
应交税费 42 6.20 75,530,718.62 19,194,963.70 100,475,543.79 4,154,589.30
应付利息 43 287,100.00 1,157,850.00
应付股利 44 6.21 11,279,630.41 11,279,630.41
其他应付款 45 6.22 478,665,064.82 1,686,564,154.69 394,881,944.15 413,124,873.84
一年内到期的非流
6.23 503,508.19 28,986,065.08
动负债 46
其他流动负债 47
流动负债合计 48 894,514,579.71 1,840,269,834.51 851,680,421.35 469,928,891.17
非流动负债： 49
长期借款 50 6.24 480,000,000.00 190,000,000.00
应付债券 51
长期应付款 52 6.25 260,000,000.00
专项应付款 53
预计负债 54
递延所得税负债 55
其他非流动负债 56
非流动负债合计 57 740,000,000.00 190,000,000.00
负债合计 58 1,634,514,579.71 1,840,269,834.51 1,041,680,421.35 469,928,891.17
所有者权益： 59
实收资本（或股本） 60 6.26 1,347,153,859.00 1,347,153,859.00 765,273,112.00 765,273,112.00
资本公积 61 6.27 2,776,510,946.11 2,774,957,252.63 81,983,659.86 80,400,861.96
减：库存股 62
盈余公积 63 6.28 118,435,377.81 118,435,377.81 179,057,301.50 179,057,301.50
未分配利润 64 6.29 371,460,762.70 26,935,182.91 413,419,690.45 325,437,953.27
外币报表折算差额 65
归属于母公司所有
66 4,613,560,945.62 1,439,733,763.81
者权益
少数股东权益 67 7,548,932.71 12,119,270.68
所有者权益合计 68 4,621,109,878.33 4,267,481,672.35 1,451,853,034.49 1,350,169,228.73
负债和所有者权益总计 69 6,255,624,458.04 6,107,751,506.86 2,493,533,455.84 1,820,098,119.90
单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：肖新才 会计机构负责人：肖新才 编制日期：2008 年 8 月23 日
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利 润 表
会企02 表
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2008 年1-6月 单位: 元
本期金额 上年同期金额
注释
项 目 行次
号
合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业收入 1 6.30 778,156,502.98 801,777.98 562,068,647.60 53,962,927.00
减：营业成本 2 344,075,958.63 399,621.86 342,749,509.93 31,726,453.65
营业税金及附加 3 6.31 48,361,900.59 44,153.94 -4,426,545.47 3,521,210.44
销售费用 4 8,822,806.91 3,650,983.04 81,628.78
管理费用 5 45,796,447.91 18,102,417.80 15,901,584.70 4,329,924.92
财务费用 6 6.32 -962,744.57 -2,261,622.34 4,619,515.10 1,606,193.23
资产减值损失 7 6.33 2,141,903.34 18,022.34 1,753,965.81 45,944.83
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列） 8
投资收益（损失以“-”
号填列） 9 6.34 109,398.54 109,398.54
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益 10 109,398.54 109,398.54
二、营业利润（亏损以“-”号填
列） 11 330,029,628.71 -15,391,417.08 197,819,634.49 12,651,571.15
加：营业外收入 12 6.35 492,290.57 0.03 8,757.27
减：营业外支出 13 6.36 570,799.10 210,000.00 309,938.24 7,821.30
其中：非流动资产处
置损失 14 3,182.10 123,869.84
三、利润总额（亏损以“-”号填
列） 15 329,951,120.18 -15,601,417.05 197,518,453.52 12,643,749.85
减：所得税费用 16 6.37 88,987,179.76 -957.25 66,041,480.76 3,507,828.45
四、净利润（亏损以“-”号填列） 17 240,963,940.42 -15,600,459.80 131,476,972.76 9,135,921.40
其中：被合并方在合并前
实现的净利润 18 -672,138.20
归属于母公司所有者的
净利润 19 240,943,382.81 131,509,407.53
少数股东损益 20 20,557.61 -32,434.77
五、每股收益： 21
（一）基本每股收益 22 6.38 0.19 0.12
（二）稀释每股收益 23 0.19 0.12
单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：肖新才 会计机构负责人：肖新才 编制日期：2008 年 8 月23 日
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名 流 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 0 8 年 半 年 度 报 告 全 文
股东权益变动表（合并）
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位: 元
本年金额
行 归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权
次 实收资本 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 益 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 1 765,273,112.00 81,983,659.86 179,057,301.5 413,419,690.45 12,119,270.6 1,451,853,034.49
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3
二、本年年初余额 4 765,273,112.00 81,983,659.86 179,057,301.5 413,419,690.45 12,119,270.6 1,451,853,034.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 581,880,747.00 2,694,527,286.25 -60,621,923.69 -41,958,927.75 -4,570,337.97 3,169,256,843.84
（一）净利润 6 240,943,382.81 20,557.61 240,963,940.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7 -29,104.42 -29,104.42
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 9
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10
4．其他 11 -29,104.42 -29,104.42
上述 （一）和 （二）小计 12 -29,104.42 240,943,382.81 20,557.61 240,934,836.00
（三）所有者投入和减少资本 13 196,979,645.00 2,774,423,368.70 -4,590,895.58 2,966,812,118.12
1 ．所有者投入资本 14 196,979,645.00 2,774,423,368.70 2,971,403,013.70
2．股份支付计入所有者权益的金额 15
3．其他 16 -4,590,895.58 -4,590,895.58
（四）利润分配 17 244,412,200.28 -282,902,310.56 -38,490,110.28
1．提取盈余公积 18
2．对所有者 （或股东）的分配 19 244,412,200.28 -282,902,310.56 -38,490,110.28
3．其他 20
（五）所有者权益内部结转 21 140,488,901.72 -79,866,978.03 -60,621,923.69
1．资本公积转增资本 （或股本） 22 79,866,978.03 -79,866,978.03
2．盈余公积转增资本 （或股本） 23 60,621,923.69 -60,621,923.69
3．盈余公积弥补亏损 24
4．其他 25
（六）同一控制下企业合并调整 26
四、本年年末余额 27 1,347,153,859.00 2,776,510,946.11 118,435,377.8 371,460,762.70 7,548,932.71 4,621,109,878.33
单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：肖新才 会计机构负责人：肖新才 编制日期：2008 年 8 月23 日
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名 流 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 0 8 年 半 年 度 报 告 全 文
股东权益变动表（合并）
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位: 元
上年金额
行 归属于母公司所有者权益
项目
次 减：库 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润
存股
一、上年年末余额 1 382,636,556.00 386,510,106.76 209,284,695.11 176,951,915.17 4,611,600.38 1,159,994,873.42
加：会计政策变更 2 8,000,000.00 -75,953,080.10 72,522,194.86 1,740,828.07 6,309,942.83
前期差错更正 3
二、本年年初余额 4 382,636,556.00 394,510,106.76 133,331,615.01 249,474,110.03 6,352,428.45 1,166,304,816.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 382,636,556.00 -312,526,446.90 45,725,686.49 163,945,580.42 5,766,842.23 285,548,218.24
（一）净利润 6 295,764,492.01 -131,375.25 295,633,116.76
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 9
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10
4．其他 11
上述 （一）和 （二）小计 12 295,764,492.01 -131,375.25 295,633,116.76
（三）所有者投入和减少资本 13 7,502,518.01 7,502,518.01
1 ．所有者投入资本 14
2．股份支付计入所有者权益的金额 15
3．其他 16 7,502,518.01 7,502,518.01
（四）利润分配 17 76,527,311.20 45,725,686.49 -131,818,911.59 -9,565,913.90
1．提取盈余公积 18 45,725,686.49 -45,725,686.49
2．对所有者 （或股东）的分配 19 76,527,311.20 -86,093,225.10 -9,565,913.90
3．其他 20
（五）所有者权益内部结转 21 306,109,244.80 -306,109,244.80
1．资本公积转增资本 （或股本） 22 306,109,244.80 -306,109,244.80
2．盈余公积转增资本 （或股本） 23
3．盈余公积弥补亏损 24
4．其他 25
（六）同一控制下企业合并调整 26 -6,417,202.10 -1,604,300.53 -8,021,502.63
四、本年年末余额 27 765,273,112.00 81,983,659.86 179,057,301.50 413,419,690.45 12,119,270.68 1,451,853,034.49
单位负责人：刘道明 主管会计工作负责人：肖新才 会计机构负责人：肖新才 编制日期：2008 年 8 月23 日
第 33 页
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名 流 置 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 0 8 年 半 年 度 报 告 全 文
股东权益变动表（母公司）
编制单位：名流置业集团股份有限公司 2008 年 1-6 月 单位: 元
本年金额
行 归属于母公司所有者权益
项目 少数股东
次 减：库 所有者权益合计
实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益
存股
一、上年年末余额 1 765,273,112.00 80,400,861.96 179,057,301.50 325,437,953.27 1,350,169,228.73
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3
二、本年年初余额 4 765,273,112.00 80,400,861.96 179,057,301.50 325,437,953.27 1,350,169,228.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5 581,880,747.00 2,694,556,390.67 -60,621,923.69 -298,502,770.36 2,917,312,443.62
（一）净利润 6 -15,600,459.80 -15,600,459.80
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影 9