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华泰股份董事会决议公告
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证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2008-014
山东华泰纸业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于
2008 年 7 月 10 日以书面形式或传真方式发出，并于 2008 年 7 月 15
日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到9 人，部分监事及公
司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所做的决议合法有效。会议由董事长李建华先生主持，经过充
分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订, 以与《公司章
程》保持一致：
1、 原第52 条“在下列情形之一的，董事长应在三个工作日内召集
临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）代表百分
之十以上表决权的股东提议时；（三）三名以上董事联名提议
时；（四）监事会提议时；（五）总经理提议时。（六）二分
之一以上独立董事联名提议时。”
修订为：
现第52 条“在下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集
临时董事会会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东；（二）
三分之一以上董事；（三）监事会提议时；”
2、 原第56 条“董事会会议由董事长主持，董事长不能履行职责时，
应当指定一名副董事长或者一名董事代其主持董事会会议；董
事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可
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由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责主
持会议。”
修订为：
现第 56 条：“董事会会议由董事长主持，董事长不能履行职
务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。”
本项议案尚需股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于建立<公司与关联方资金往来的管理办法>
的议案》。
三、审议通过了《关于中国证监会山东监管局巡检有关问题的整
改报告》。
四、审议通过了《关于公司与山东华泰热力有限公司煤炭业务往
来》的议案。
为充分利用公司煤炭客户资源，同时利用公司和山东华泰热
力有限公司（下称“华泰热力”）煤炭需求规模优势，取得廉价
煤炭，公司拟定为山东华泰热力有限公司代理采购原煤。根据华
泰热力的生产能力预测，公司在2008 年度代购煤款约为4000 万元。
五、审议通过了《关于董事会专门委员会人员部分变动的议案》。
因公司独立董事赵伟先生和侯仰钊先生任期达到六年，不能再继
续担任公司独立董事职务，经公司2007年度股东大会选举曹振雷先生
和高善新先生担任公司独立董事职务，为健全公司董事会专门委员会
人员组织，发挥其作用，现对公司董事会专门委员会成员进行调整，
具体如下：
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董事会审计委员会，选举赵树元先生、高善新先生、聂仁政先生
为审计委员会委员，高善新先生为召集人。
选举李建华先生、曹振雷先生、王兆国先生、朱万亮先生、田居
龙先生为公司董事会战略委员会委员，李建华先生为召集人。
选举李建华先生、曹振雷先生、高善新先生为公司董事会提名委
员会委员，曹振雷先生为召集人。
选举赵树元先生、高善新先生、李刚先生为公司董事会薪酬和考
核委员会委员，赵树元先生为召集人。
六、审议通过了《关于土地租赁费用变动的议案》。
华泰集团有限公司租赁给公司的土地使用税大幅提高，经双方协
商，从2008年起拟调整公司与华泰集团签订的《土地租赁协议》及《补
充协议》价格，租赁费由每年2元/平方米调整为6元/平方米。根据公
司现租赁华泰集团土地共计741,060平方米计算,每年土地租赁费将
增加2,964,240元。
本项议案尚需股东大会审议通过。
七、审议通过了《公司治理整改情况的说明》的议案。
以上四、六项议案公司关联董事李建华等回避表决。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十五日