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中达股份2008年第一次临时股东大会的法律意见书
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江苏金禾律师事务所
关于江苏中达新材料集团股份有限公司
二 OO 八年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏中达新材料集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》
（下称《大会规则》）的规定，江苏金禾律师事务所接受江苏中达新材料集团股
份有限公司（下称“公司”）的委托，指派杨小龙律师出席公司二OO八年第一次
临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召集、召开程
序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出具法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会由公司第四届第三十次董事会决议召集，召开股东大会通
知公告刊登在2008年6月14日的 《上海证券报》上，已公告通知全体股东。本
次股东大会于2008年6月30 日上午召开，召开的实际时间、地点和内容与会议
通知、公告一致。
本次股东大会由公司董事长童爱平主持召开，完成了全部会议议程，董事会
工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签
名。
本次股东大会现场会议的召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》的规
定。
二、关于出席股东大会人员的资格
经本所律师当场验证，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共二
人，公司董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次股东大
会。上述出席本次股东大会的人员，均有出席资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议全部事项进行了表决。两名股
东代表和一名监事进行了监票和点票，并当场公布了表决结果。在审议关联交易
事项时，关联股东回避了表决。
经审查，本次股东大会现场会议的表决程序符合《公司法》、《大会规则》和
公司章程的规定，合法、有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《大会规则》的规定，出席股东大会现场会议的人员资格合法有效，
股东大会现场会议的表决程序合法有效。
江苏金禾律师事务所
律师：杨小龙
二OO八年六月三十日