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保利地产董事会决议公告暨召开临时股东大会通知
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证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2008-025
第二届董事会第十二次会议决议公告
暨召开 2008 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2008年6
月27日在北京新保利大厦召开。会议召集人为董事长李彬海先生。会议应到董
事八人，实到七人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
独立董事魏明海先生因工作关系无法出席会议，全权委托独立董事戴逢先生代为
表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李彬海先生主持。会议
逐项审议通过以下议案：
一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于补选董事的议案》。
同意提名罗峰先生为本公司董事候选人, 简历及独立董事意见详见附件1。
二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于在保利财务有限公司办
理相关业务的议案》。
同意公司在保利财务有限公司办理相关业务，具体如下：
1、按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，公司可
在20亿元范围内接受保利财务有限公司提供的担保业务，以及可在20亿元范围
内接受保利财务有限公司提供的贷款等资金支持业务。
2、公司在保利财务有限公司的日存款余额不超过2007年末资金余额的50%，
按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，与保利财务有限
公司进行存款等结算业务。
3、除上述存款、担保、贷款等业务以外，授权公司在 20 亿元范围内，按照
正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款，可接受保利财务有限
公司提供的营业范围内的其他业务。
独立董事关于关联交易事项的意见详见附件2。
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以上第一、二项决议须提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
三、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2008 年度第一
次临时股东大会的议案》。
同意公司于2008 年 7 月25 （星期五）下午2：00 在广州召开公司 2008 年
度第一次临时股东大会，有关事项如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采取现场会议的方式召开。
（三）会议时间：2008 年7 月25 日（星期五）下午2：00
（四）会议地点：广州市海珠区阅江中路688 号保利国际广场北塔 18 楼会
议室
（五）会议议程
1、关于补选董事的议案
2、关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2008 年7 月21 日。
（七）出席会议的对象
1、截至2008 年7 月21 日下午3 时整上海证券交易所A 股交易结束后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均
有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代
为出席（被授权人不必为公司股东,授权委托书见附件 3）；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师及董事会邀请的其他人员。
（八）本次股东大会现场登记方法（股东登记表见附件4 ）
1、登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印
件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2 ）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股
东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
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2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔32 层董秘办
邮政编码：510308
联系电话：020-89898833 传真：020-89898666
联系人：郭宁 尹超
3、登记时间
2008 年7 月23 日至2008 年7 月24 日之间，上午8:00-12：00，下午2：30-5:30
4、注意事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（九）其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○○八年七月一日
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附件1:
简历：
罗峰，男，中国国籍，1968 年出生，汉族，籍贯湖南省，毕业于西南工业
管理学校会计专业，工商管理硕士学位，会计师，1996 年进入广东华美国际投
资集团有限公司工作，历任财务科长、财务经理、财务总监，副总裁，现任常务
副总裁、董事。
独立董事意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有
关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本人参加了公司于2008 年6 月27
日召开的第二届董事会第十二次会议，会议审议了《关于补选董事的议案》，本
人也听取了公司董事会关于董事候选人罗峰先生的情况介绍。基于独立立场判
断，特发表如下独立意见：
1、本次董事会人员补选的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定；
2、经审阅董事候选人罗峰先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四
十七条情况，以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除的
情况。董事候选人罗峰先生诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰
富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；
3、同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
独立董事：戴逢 魏明海 秦荣生
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附件2:
保利房地产(集团)股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有
关规定，本人作为保利房地产（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第二届
第十二次董事会审议之关联交易事项发表独立意见。
公司董事会已经向本人提交了有关以上议案的相关资料，本人审阅了所提供
的资料，并就以上议案有关情况向公司有关人员进行了询问。在保证所获得资料
真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就以上议案发表以下意见：
同意《关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案》。与保利财务有限公
司开展信贷、担保、结算等资金相关业务，能较好地提高公司融资能力，增强公
司资金实力和抗风险能力。此外，保利财务有限公司的相关资金业务，具有高效、
简便，并可提供不低于外部银行相关商业条件等优势。相关业务定价公允，不存
在损害公司和中小股东的事项。本公司实际控制人中国保利集团公司持有保利财
务有限公司 35％的股份，保利财务有限公司与本公司同受中国保利集团公司实
质控制，该交易构成重大关联交易。本人同意该项关联交易。
独立董事：戴逢 魏明海 秦荣生
保利房地产（集团）股份有限公司
二○○八年七月一日
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附件3:
2008 年第一次临时股东大会股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席保利房地产（集团）股
份有限公司2008 年第一次临时股东大会。
表决指示：
议案 1 赞成 反对 弃权
议案2 赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会的临时议案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权
如果受托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决： 是 否
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托日期：
受托人身份证号码： 受托人姓名：
注：委托人应该对授权书的每一表决事项选择赞成、反对、弃权并在相应的
空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权
书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
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附件4:
股东登记表式样
兹登记参加保利房地产（集团）股份有限公司 2008年第一次临时股东大会。
姓名/名称： 身份证号码：
股东帐户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2008 年 7月 日
注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。