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福日电子第三届董事会第六次会议决议公告
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证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2008—050
福建福日电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于
2008 年 8 月 10 日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2008 年 8
月20 日在福州福日大厦14 层会议室召开。会议由公司董事长刘捷明
先生主持，会议应到董事9 名，实到董事 8 名（独立董事李常青先生
因公出差），符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《公司2008 年半年度报告》及摘要（8 票同意，0
票弃权，0 票反对）。
二、审议通过《关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请
7,840 万元人民币流动资金借款的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票
反对）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有
关的各项法律性文件。
三、审议通过《关于向中国进出口银行上海分行申请3,000 万元
人民币流动资金借款的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）；同
时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法
律性文件。
四、审议通过《关于向交通银行福州分行申请开立授信额度为
5,000 万元人民币的银行承兑汇票的议案》（8 票同意，0 票弃权，0
票反对）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之
有关的各项法律性文件。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2008 年 8 月20 日
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