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升华拜克2007年第一次临时股东大会决议公告
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股票简称：升华拜克 股票代码：600226 编号：2007-016
浙江升华拜克生物股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
主要内容提示：
本次会议无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江升华拜克生物股份有限公司2007 年第一次临时股东大会于2007
年9 月 10 日在浙江省湖州市德清县升华大酒店召开，出席会议的股东及
股东授权代表共 2 人，代表公司有表决权的股份数 106784896 股，占公
司总股份数的39.50％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司董事、监事及部分高级管理人员参加了会议。
二、提案的审议情况
会议以记名方式投票表决，审议议案及表决结果如下：
㈠、《关于以资产抵押向银行贷款的议案》；
同意 106784896 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的 100
％，反对 0 股，占 0％，弃权0 股，占0％。
㈡、《关于修改公司章程的议案》；
同意 106784896 股，占出席会议股东代表的有表决权股份总数的
100％，反对0 股，占0％，弃权0 股，占 0％。
㈢、《关于修改公司关联交易决策权限与程序规则的议案》；
同意 106784896 股，占出席会议有表决权股份数的 100％，反对 0
股，弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%。
㈣、《关于修改公司重大决策的程序和规则的议案》。
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同意 106784896 股，占出席会议有表决权股份数的 100％，反对 0
股，弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0%。
三、律师见证情况
本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所朱灵芝、何晶晶律师现场
见证并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，会议所用过的决议合法有效。
四、备查文件
㈠、本次股东大会决议；
㈡、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2007 年9 月10 日
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