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景谷林业董事会决议公告
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股票简称：景谷林业 股票代码：600265 编号：2008-005
云南景谷林业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担负连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第三届董事会第六次会议于二 00 八年三月四日（星
期二）上午 8:30 在云南景谷林业股份有限公司六楼会议室以现场召开，会议由董
事长马春华先生主持。公司实有董事九名，参加表决董事八名，赵卫东董事委托尚
四清董事行使表决权，刘军董事已不履行董事职务。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。本次会议审议以下议案：
一、会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司处理财产损失
及呆坏帐》的议案；
公司 2007 年对应收帐款、其他应收款进行了清理，对确实无法收回的应收账款
18,571,509.66 元、其他应收款 3,063,902.76 元确认为坏帐予以核销；对固定资产、
存货进行了清理，对已报废、损毁确实无法使用的固定资产 6,969,843.96 元、存货
1,923,074.16 元进行了核销。上述固定资产、存货损失已报税务机关批准进行税前
列支。
二、会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《按新准则对已披露
2007 年会计报表项目进行调整》的议案；
公司 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第 38 号—
首次执行企业会计准则》、《企业会计准则第 1 号》和《公开发行证券的公司信息披
露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证
监会计字[2007 年]10 号）的规定，根据新准则规定计算递延所得税资产，追溯调
整 2007 年的报表期初数,包括：
（1）对净利润的影响：
影响所得税费用减少 7,984,861.06 元
影响净利润增加 7,984,861.06 元
其中：归属于母公司的所有者的净利润 7,808,535.31 元
少数股东损益 176,325.75 元
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（2）对净资产的影响：
所有者权益增加 11,357,875.49 元
其中：归属于母公司的所有者权益增加 11,181,549.74 元
少数股东权益增加 176,325.75 元
附：净利润差异调节表、所有都权益差异调节表
净利润的差异调节表
项 目 金 额
2006 年净利润（原会计准则） -34,434,519.15
加:少数股东收益 -176,325.75
加：追溯调整项目影响合计数 7,984,861.06
其中:递延所得税资产本期确认影响所得税费用 7,984,861.06
2006 年净利润（新会计准则） -26,625,983.84
所有者权益差异调节表
项 目 金 额
2006 年 12 月 31 日所有者权益（原会计准则） 334,093,768.63
加:少数股东损益（原会计准则） 4,310,944.23
加：追溯调整项目影响合计数 11,357,875.49
确认递延所得税资产减少所得税费用 11,357,875.49
2006 年 12 月 31 日所有者权益（新会计准则） 349,762,588.35
三、会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2007 年总经理工作
报告》；
四、会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2007 年董事会工作
报告》；
五、会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2007 年财务决算报
告》；
六、会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2007 年年度报告及
摘要》；
详见上海证券交易所网站及《中国证券报》。
七、会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2007 年利润分配预
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案》；
经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，2007 年归属于母公司所有者的净
利润 33,288,813.69 元，按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 3,567,932.04
元，加上期初未分配利润 29,221,924.61 元，2007年度实际可供股东分配的利润为
58,942,806.26 元。
为保持公司可持续发展，扩大公司规模，提高公司竞争能力，谋求更大的经营
利润，因此董事会决定 2007 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划：补充流动资金。
八、会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过续聘会计师事务所的
预案；
2008 年度继续聘请“中和正信会计师事务所有限公司”为我公司审计机构。
九、会议审议并以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南景谷林业股份
有限公司独立董事年报工作制度》的议案。
详见附件一。
上述（四）（五）（六）（七）（八）需提交 2007 年年度股东大会审议，股东大会
召开时间另行通知。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
二 00 八年三月四日