注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 山鹰纸业(600567) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
山鹰纸业关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2008-019
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间： 2008 年 10 月24 日上午10：00
2、股权登记日：2008 年 10 月 17 日
3、会议召开地点：安徽山鹰纸业股份有限公司四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式进行。
6、会议出席对象
（1）2008 年 10 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及
参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决
（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于提名公司第四届董事会成员候选人的议案》。
2、《关于提名公司第四届监事会成员候选人的议案》。
三、会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权
委托书、被代理人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本
人身份证登记。
四、联系事项
联系地址：公司证券部（马鞍山市勤俭路三号）
联系人：孙红莉
1
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
联系电话：0555—2826369 0555—2826275
登记时间：2008月10月22日、23日（8：00—17：00）
未登记不影响股权登记日在册的股东参加本次股东大会。
五、其他
出席会议者的食宿、交通费自理。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○八年九月二十三日
2
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（我单位）出席安徽山鹰纸业股份
有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对审议事项的投票指示：
回执
2008年10月17日下午交易结束后，我单位（个人）持有安徽山鹰纸业股
份有限公司股票 股，拟出席公司2008年第一次临时股东大会。
出席人： 股东帐户：
股东名称：
二○○八年 月 日
注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效。
3