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名流置业: 2008年度第二次临时股东大会决议公告
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股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-047
名流置业集团股份有限公司
2008年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
2.本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年7月23 日下午2:30
2.召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘道明先生
6.公司董事会于2008年7月5 日、2008年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn ）上公告了召开本次股东
大会的通知及提示性公告，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和
方法。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司
董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的总体出席情况
本次参会股东（代理人）66人，代表股份515,749,790股，占公司有表决权总股
份的38.28%。其中，出席现场会议股东（代理人）3人，代表股份478,612,449股，
占公司有表决权总股份的35.53%；参与网络投票股东63人，代表股份37,137,341股，
占公司有表决权总股份的2.76%。
1
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四、提案审议和表决情况
1.每项提案的表决情况和表决结果
本次股东大会审议通过的议案如下：
议案一、采取累计投票制选举公司第五届董事会董事；
1.01 董事候选人刘道明先生
1.02 董事候选人肖新才先生
1.03 董事候选人熊晟楼先生
1.04 董事候选人黄斌先生
议案二、采取累计投票制选举公司第五届董事会独立董事；
2.01 独立董事候选人张连起先生
2.02 独立董事候选人孙华先生
2.03 独立董事候选人赵汉忠先生
2.04 独立董事候选人明云成先生
2.05 独立董事候选人冯果先生
议案三、采取累计投票制选举公司第五届监事会监事；
3.01 监事候选人彭少民先生
3.02 监事候选人高泽雄先生
议案四、审议公司第五届董事会独立董事薪酬的议案。
2
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表决情况：
表决情况
表
同意 反对 弃权
决
议案 现场 现场
结 现场投票股 网络投票 合计投票股 占有效表决 网络投票 合计投票 占有效表决 网络投 合计投 占有效表决
投票 投票
果 数 股数 数 股数比例 股数 股数 股数比例 票股数 票股数 股数比例
股数 股数
1
1.1 通过 478,612,449 32,350,348 510,962,797 99.07% - - - - - - - -
1.2 通过 478,612,449 31,965,783 510,578,232 99.00% - - - - - - - -
1.3 通过 478,612,449 31,965,783 510,578,232 99.00% - - - - - - - -
1.4 通过 478,612,449 31,965,784 510,578,233 99.00% - - - - - - - -
2
2.1 通过 478,612,449 32,865,180 511,477,629 99.17% - - - - - - - -
2.2 通过 478,612,449 33,414,379 512,026,828 99.28% - - - - - - - -
2.3 通过 478,612,449 32,849,679 511,462,128 99.17% - - - - - - - -
2.4 通过 478,612,449 32,838,680 511,451,129 99.17% - - - - - - - -
2.5 通过 478,612,449 32,032,679 510,645,128 99.01% - - - - - - - -
3
3.1 通过 478,612,449 21,936,856 500,549,305 97.05% - - - - - - - -
3.2 通过 478,612,449 21,717,175 500,329,624 97.01% - - - - - - - -
4 通过 478,612,449 36,915,673 515,528,122 99.957% 0 144,268 144,268 0.028% 0 77,400 77,400 0.015%
3
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参会前十大社会公众股股东表决情况：
武汉摄氏壹 北京华天瑞 深圳市君利
日金投资（北 湖北名阳投
名称 佰广告有限 海投资顾问 得商贸有限 魏涛 李双武 王敏 熊三军 唐洛艳
京）有限公司 资有限公司
公司 有限公司 公司
所持股数
10,925,413 9,754,904 7,635,315 3,907,516 1,184,700 1,035,220 644,800 562,800 303,500 290,225
（股）
1.01 10,925,413 9,754,904 7,635,315 1,184,700 1,035,220 1 1 303,500 290,225
1.02 10,925,413 9,754,904 7,635,315 1,184,700 1,035,220 1 562,800 303,500 290,225
1.03 10,925,413 9,754,904 7,635,315 1,184,700 1,035,220 1 562,800 303,500 290,225
1.04 10,925,413 9,754,904 7,635,315 1,184,700 1,035,220 1 562,800 303,500 290,225
2.01 10,925,413 9,754,904 7,635,315 1,184,700 1,035,220 806,000 562,800 303,500 290,225
2.02 10,925,413 9,754,904 7,635,315 1,184,700 1,035,220 806,000 562,800 303,500 290,225
2.03 10,925,413 9,754,904 7,635,315 1,184,700 1,035,220 806,000 562,800 303,500 290,225
2.04 10,925,413 9,754,904 7,635,315 1,184,700 1,035,220 806,000 562,800 303,500 290,225
2.05 10,925,413 9,754,904 7,635,315 1,184,700 1,035,220 562,800 303,500 290,225
3.01 10,925,413 7,635,315 1,184,700 1,035,220 562,800 290,225
3.02 10,925,413 7,635,315 1,184,700 1,035,220 562,800 290,225
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4
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2.表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.律师姓名：胡刚
3.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决
方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章
程的规定；表决结果合法有效。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月23日
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