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未知代码: 股东周年大会适用的代理人委任表格
华电国际电力股份有限公司
Huadian Power International Corporation Limited*
（在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）
（股份代号：1071）
股东周年大会适用的代理人委任表格
本人／吾等 （如适用）：
H股股东帐号
（附注1）
地址为
持有华电国际电力股份有限公司Huadian Power International Corporation Limited* 「本公司」 股票：内资股
（ ） 股／H股
（附注2） （附注3）大会主席，或
股 。作为本公司的股东，现委任 地址为
为本人／吾等的
代理人，代表本人／吾等出席将于二零零八年六月三十日（星期一）上午九时正在中国北京市西城区真武庙路１号中国职工之家举行的本公司股东周年大会
（「股东周年大会」 或其续会，并于股东周年大会或其续会代表本人／吾等，依照下列指示就日期为二零零八年五月十四日的股东周东大会通告 「股东周年大
） （
会通告」 载列之决议案投票；如无作出指示，则由本人／吾等的代表酌情决定投票。除另有定义外，本委任表格中所使用的词汇与股东周年大会通告所载列
）
者具有相同涵义。
赞成 反对
决议案
（附注4） （附注4）
特别决议案
审议及批准关于本公司发行短期融资券的议案
1.
审议及批准有关授予一般性授权的议案
2.
审议及批准有关修订本公司章程（包括修订股东大会议事规则）的议案，并授权董事会就该等修订采取一
3
切必要之行动
普通决议案
审议及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司董事会工作报告
4.
审议及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司监事会工作报告
5.
审议及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司的经审计财务报告
6.
审议及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司的建议利润分配方案，并授权董事会向本公司
7.
股东派发该等股息
审议及批准续聘毕马威和毕马威华振会计师事务所分别为本公司截至二零零八年十二月三十一日止财政
8.
年度的国际核数师与国内核数师，并授权董事会决定其酬金
审议及批准截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司独立非执行董事述职报告
9.
审议、批准及确认本公司与华电财务就华电财务向本集团提供若干金融服务、提供其项下拟进行的存款
10.
服务及建议存款上限而订立的日期为二零零八年四月二十五日的金融服务协议，并追认授权本公司一位
执行董事或财务总监在其认为必要或合宜及符合本公司利益之情况下，签署金融服务协议，签署所有文
件及／或进行一切事宜及行动，以促使金融服务协议项下的所有交易、有关事宜或其他附带事项生效
以独立普通决议案审议、批准并确认本公司与提供贷款担保有关的下列各项决议案；授权本公司总经理
11.
或财务总监签署有关担保协议及文件，并授权董事会秘书按监管部门的要求及时披露相关担保事项
为宿州生物质能公司提供人民币2.5亿元贷款担保
11.1
为宁东风电公司提供人民币2亿元贷款担保
11.2
为泸定水电公司提供人民币1亿元技术援助贷款担保
11.3
审议、批准、确认及追认广安公司向龙滩公司提供累计总额为人民币20,166万元的贷款担保，授权广安
12.
公司总经理及其授权人士签署有关担保协议及必需的文件，并授权本公司董事会秘书按监管部门的要求
及时披露相关担保事项
赞成 反对
决议案
（附注4） （附注4）
以独立普通决议案的方式审议及批准以下有关选举或换届选举 （倘适用）及委任以下人员为本公司第五届
13.
董事会董事之各决议案，各董事任期三年，自本次股东周年大会结束时起至本公司召开委任本公司第六
届董事会董事的股东大会结束时（在二零一一年六月或前后）止，并授权董事会决定独立非执行董事的酬
金
换届选举及委任董事
曹培玺
13.1
陈飞虎
13.2
陈建华
13.3
王映黎
13.4
陈斌
13.5
钟统林
13.6
赵景华
13.7
丁慧平
13.8
王传顺
13.9
13.10 胡元木
选举及委任董事
13.11 孟凡利
13.12 褚玉
以独立普通决议案的方式审议及批准以下有关选举及委任以下人员作为本公司第五届监事会监事（非职
14.
工代表监事）之各决议案，各监事任期三年，自本次股东周年大会结束起至本公司召开的委任本公司第
六届监事会监事（非职工代表监事）的股东大会结束时（约在二零一一年六月）止
李晓鹏
14.1
彭兴宇
14.2
（附注5）
签署 日期：二零零八年 月 日
附注：
请用正楷填上全名及地址。
1.
请划去不适用者并请填上以您名义登记与本委任表格有关的股份数额。如未有填上数额，则本委任表格将被视为与以您名义登记的所有本公司股份有关。
2.
您有权委任您选择的任何人士为您的代理人。如欲委任大会主席以外的人士为代理人，请将「大会主席」字样删去，并在空格内填上您所拟委任代理人的姓名
3.
及地址。代理人毋须为本公司股东。您可委任一位或多位代理人出席会议及投票。但如您委任多于一人为您的代理人，请注明每名代理人所代表的股份数目。
本委任表格的每项更改，必须由签署人签字示可。
请注意，如投票赞成任何决议案，请在「赞成」格内加上「√」；如投票反对任何决议案，请在「反对」格内加上「√」。如无任何指示或交回的委任表格并无指示代
4.
理人如何就某项议案投票，代理人可自行决定是否及如何投票。您的代理人亦将有权自行决定就依法及正式向股东周年大会提交的任何决议案 （并未于股东
周年大会通知内述及）投票。
本委任表格须由您或您正式书面授权的人士签署。如您为法定实体，例如公司或机构，则本委任表格必须加盖该法定实体印章，或由其董事或正式授权的代
5.
表签署。本附注所述的授权书均须公证。
本委任表格连同签署人经公证的授权书或其他授权文件（如有），最迟须于股东周年大会指定的举行时间前二十四小时 （视情况而定）送达本公司董事会秘书室
6.
或送达本公司H股的股份登记公司—即位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716室的香港证券登记有限公司方为有效。
代理人代表股东出席股东周年大会时应出示已填妥及签署的本委任表格及代理人的身份证明文件。
7.
本委任表格应以一式两份填写，其中一份应依据附注6的指示予以送达，另一份则应依据附注7的指示于代理人出席股东周年大会时出示。
8.
* 仅供识别