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国际实业: 独立董事提名人声明
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证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2008-42
新疆国际实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人新疆国际实业股份有限公司董事会现就提名信晓东先生、
徐进先生和张海霞女士为新疆国际实业股份有限公司第四届董事会
独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆国际实业股份有限公
司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任新疆国际
实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选
人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
二、符合新疆国际实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆国际实业
股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发
行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发
行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括新疆国际实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
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事的上市公司数量不超过 5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：新疆国际实业股份有限公司董事会
二00 八年六月二十五日
附：独立董事候选人声明
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新疆国际实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人信晓东，作为新疆国际实业股份有限公司第四届董事
会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆国际实业股份有限公
司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本
人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附
属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行
股份的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行
股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理
咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机
构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括新疆国际实业股份有限公司在内，本人兼任独立
董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国
家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳
证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职
责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公
司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：信晓东
二 00 八年六月二十四日
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新疆国际实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人徐进，作为新疆国际实业股份有限公司第四届董事会
独立董事候选人，现公开声明本人与新疆国际实业股份有限公司
之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人
独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附
属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行
股份的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行
股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理
咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机
构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括新疆国际实业股份有限公司在内，本人兼任独立
董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国
家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳
证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职
责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公
司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐进
二 00 八年六月二十四日
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新疆国际实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张海霞，作为新疆国际实业股份有限公司第四届董事
会独立董事候选人，现公开声明本人与新疆国际实业股份有限公
司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本
人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附
属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行
股份的 1%或 1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行
股份 5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理
咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机
构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括新疆国际实业股份有限公司在内，本人兼任独立
董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国
家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳
证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职
责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公
司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：张海霞
二 00 八年六月二十四日
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