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龙元建设为控股子公司提供担保的公告
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龙元建设集团股份有限公司
LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 担保公告
股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2008-24
龙元建设集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、上海信安幕墙建筑装饰有限公司
2、龙元营造（泰国）有限公司
3、龙马建设股份有限公司
4、龙元-亚克(新加坡)有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
序号 担保对象 本次拟为其担保金额 本次前累计为其担保余
（万元） （万元）
1 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 4,000 2,956
2 龙元营造（泰国）有限公司 7,000 2,381.4984
3 龙马建设股份有限公司 62,000 8,650
4 龙元-亚克(新加坡)有限公司 2,5000 0
● 上述担保的反担保情况：上表第 1-4 项担保，即为公司控股子公司提供担保，不存在反
担保。
● 对外担保累计数量：截至 2008 年 7 月 9 日 ，公司对外担保累计余额（包括对控股子公
司的担保）为 59,400.671726万元；
● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
被 担 保 方 基 本 情 况 表
法定代 与本公司 本公司合
担保对象 注册地 表人 业务性质 注册资本 经营范围 关系 计持股比
例（%）
上海信安幕 控股
建筑幕墙设计、制作、施
墙建筑装饰 上海市 周开霖 有限责任 美元 200 子公司 51
工等
有限公司
1
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LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 担保公告
龙元营造（泰 戴红忠 建筑、建设、土木工程、 控股
泰国 有限责任 泰铢702 100
国）有限公司 建筑装饰等 子公司
龙马建设股 戴红忠 建筑、建设、土木工程、 控股
马来西亚 有限责任 马币250 60
份有限公司 建筑装饰等 子公司
工程建筑、工程安装；市 控股
政、室内外装饰装潢；园 子公司
龙 元 - 亚 克 林绿化工程、古建筑、地
新加坡币
(新加坡)有 新加坡 陆炯 有限责任 基与基础工程；水电安装； 66
300,000
限公司 打桩；房地产开发与经营；
建筑装饰材料、电工器材
的批发、零售、代购代销
1、鉴于公司控股子公司上海信安玻璃幕墙有限公司与银行业务接洽过程中，上海银行
虹口银行额度审批发生了变化。因此，为支持该控股子公司的业务经营得到正常开展，公司
董事会同意在不改变对其担保总额度的基础上，将向上海银行虹口支行申请的各类银行业务
提供 8000 万元担保额度调减为 4000 万元；增加 4000 万元不限制银行的担保额度，具体受
理业务银行届时根据需要选定。即同意在最高最高时点余额 1.2亿元范围内，为其在本议案
经股东大会审议通过之日起 12个月内签订的各类银行业务提供担保。
2、境外子公司龙元营造（泰国）有限公司在泰国地区建筑业务发展势头良好，深受当
地建筑单位好评。公司本着支持泰国子公司进一步做强做大的业务的出发点，根据经营发展
需要，为支持其进一步做强做大的业务，同意在最高时点余额人民币 2亿元的基础上，追加
7000 万元的担保额度，即同意在最高最高时点余额 2.7 亿元范围内，为其在本议案经股东
大会审议通过之日起 12个月内签订的各类银行保函业务提供担保。
3、境外子公司龙马建设股份有限公司在马来西亚地区业务发展良好，根据经营发展需
要，为支持其进一步做强做大的业务，同意在最高时点余额人民币 2 亿元的基础上，追加
6.2亿元的担保额度，即同意在最高最高时点余额 8.2亿元范围内，为其在本议案经股东大
会审议通过之日起 12个月内签订的各类银行保函业务提供担保。
4、龙元-亚克(新加坡)有限公司，为公司 2008年新设控股子公司，为支持其业务发展，
董事会同意在最高时点余额 2.5 亿元范围内，为其在本议案经股东大会审议通过之日起 12
个月内签订的各类银行业务提供担保。
5、为境外控股子公司担保的主要类型及风险分析：公司目前为境外子公司开具保函的
主要形式为履约保函、投标保函和工程预付款保函，这三部分保函约占所有对境外子公司提
供担保总额的五分之四。
（1）履约保函：为履行工程项目合同的一种担保方式，金额一般按照合同造价的 5%—
—10%；
（2）投标保函：发包方要求施工单位提供的在投标中使用的一种担保方式，一般按照
项目投标价格的 5%开具；
（3）工程项目预付款保函：按照合同约定，开发商一般在项目开工前需要向施工单位
支付一定比例的预付款，但在其向施工单位支付预付款之前，要求施工单位向其开具预付款
2
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LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 担保公告
保函，通常工程预付款占合同总金额的 15%——20%；
投标保函，主要是发包方为确保投标活动能顺利进行而要求施工单位在投标前按照投标
价一定比例向其开具的保函。在投标活动结束后退回；只要不违反投标规则，几乎不存在风
险。
履约保函，主要是开发商基于防范施工单位不按照合同履行而设置的担保方式，只要公
司境外子公司按照签署的合同约定履行，公司就不必履行担保责任，由此判断该担保事项发
生风险的概率极低。
工程预付款保函，因开发商需要在开工前向施工单位支付工程预付款，开发商为防范施
工单位在收到工程预付款后不按照合同约定施工，或者发生其他意外情况而要求施工单位为
这笔预付款提供的担保，因此，根据该类保函的性质判断，担保风险极低。
另外，鉴于被担保对象为公司子公司或孙公司，非一般对外担保对象，为其提供担保对
公司无重大影响。而且为境外子公司提供担保有利于保障公司境外子公司业务正常开拓与经
营，有利于公司三三战略的实现。
特别提示：上述境内外控股子公司资产负债率在向银行办理业务时点可能存在超过 70%
的情形。
授权公司董事长赖振元先生全权负责上述 1-4项担保事项的一切具体事宜，包括与银行
接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2008 年 7 月 9 日，公司对外担保总额（不包括对控股子公司的担保）为 4,000 万
元；对控股子公司的担保余额为 55,400.671726万元。子公司不存在对外担保。公司不存在
逾期担保的情形。
三、被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企
业；不是个人。
四、董事会审议担保议案的表决情况
本公告所述所有担保事项均经公司第五届董事会第十次会议以特别决议形式审议，获得
全票通过，尚需提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议。公司三位独立董事对此发表了
独立意见：“认为公司为上述境内外子公司提供的担保风险较低，对公司无重大影响，同意
公司就上述担保事项提供担保。”
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董 事 会
2008年 7月9日
3
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龙元建设集团股份有限公司
LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 独立董事意见
独立董事关于调整为控股子公司提供担保的独立意见
一、调整为境内控股子公司担保的独立意见
根据公司管理层描述：公司控股子公司上海信安玻璃幕墙有限公司与银行业务接洽过程中，银
行额度审批发生了变化。因此，为支持该控股子公司的业务经营得到正常开展，公司管理层讨论决
定，在不改变对其担保总额度的基础上，及时重新调整提供担保的明细情况，具体调整情况如下表：
公司为上海信安玻璃幕墙有限公司提供担保明细情况调整表
单位：万元
2008 年第一次临时股 与 2008 年第一次临时
本次董事会明确 东大会、2007 年度股 股东大会、2007 年度股
序号 银行名称
担保金额 东大会审议通过的担 东大会通过担保明细情
保金额 况比较
1 上海银行虹口支行 4000 8,000 -4,000
2 未定，届时根据具体情况选择 4000 4,000 0
3 未定，届时根据具体情况选择 4000 0 4,000
4 合计 12000 12000 0
特别提示：上海信安玻璃幕墙有限公司在向银行办理业务时点可能存在资产负债率超过 70%的情形。
公司拟将该事项提交即将于 2008 年7 月9 日召开的公司第五届董事会第十会议审议。公司董事
会向我们提供了有关材料。我们独立审查了公司提供的相关材料并主动调查获取了相关信息。在对
材料认真审核并基于独立判断的立场，我们认为：
这次担保额度的调整是基于该控股子公司的实际经营情况发生的，而且并不调整公司对其担保的总
额度，因此，我们同意本次为上海信安玻璃幕墙有限公司的担保作如上调整。
二、为境外控股子公司担保的独立意见
根据公司管理层的描述，公司在推进三三战略，开拓境外市场方面取得了不错的承接，但继续
推进开发境外市场也是一个任重道远的任务。因为公司境外子公司设立时间均不长，有的尚处设立
初期，公司初始出资额度也较小，其自身资信等级比较弱，并不具备开具保函或向境外银行融资的
条件。而境外实际经营情况，无论是在承接业务还是业务施工过程均需要向发包商开具各类保函，
同时需要一定的流动资金。因此需要母公司为其提供担保，以保障其业务经营的顺利进行。
根据公司国际部负责人汇报，公司今年在马来西亚、泰国、新加坡新业务开展顺利，原来公司
审批的担保额度已不能满足上述几个境外业务区域承接业务的需要。结合其具体业务开展情况，国
际部会同财务部科学合理地估算了公司需要为上述几家境外子公司业务开展提供担保的情况，决定
在原来为其担保的基础上追加担保额度，具体增加明细情况如下：
1
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龙元建设集团股份有限公司
LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 独立董事意见
为境外控股子公司银行业务提供担保调整明细情况表
单位:万元
序号 境外控股子公司 原担保金额 现调整为 追加幅度 银行
届时根据具体情况
1 龙马建设股份有限公司 20,000 82,000 62,000
选择
届时根据具体情况
2 龙元营造（泰国）有限公司 20,000 27,000 7,000
选择
届时根据具体情况
3 龙元-亚克(新加坡)有限公司 0 25,000 25,000
选择
届时根据具体情况
4 合计 40,000 134,000 94,000
选择
特别提示：上述境外子公司资产负债率超过 70%。
公司拟将上述为境外子公司追加担保额度事项提交即将于2008年7月9日召开的公司第五届董
事会第十会议审议。公司董事会向我们提供了有关材料。我们独立审查了公司提供的相关材料并主
动调查获取了相关信息。
我们在审查材料后获悉，公司目前为境外子公司提供的担保形式为以下五种：
1．履约保函：为履行工程项目合同的一种担保方式，金额一般按照合同造价的 5%——10%；
2．投标保函：发包方要求施工单位提供的在投标中使用的一种担保方式，一般按照项目投标价
格的 5%开具；
3．工程项目预付款保函：按照合同约定，开发商一般在项目开工前需要向施工单位支付一定比
例的预付款，但在其向施工单位支付预付款之前，要求施工单位向其开具预付款保函，通常工程预
付款占合同总金额的 15%——20%；
4．融资性保函：这类保函目前国内只有少数几家银行办理，由国内银行出具保函，国外银行接
受保函后，贷款给需要资金的境外子公司。
5．境外银行授信担保：境外控股子公司向银行申请授信额度时，需要公司为其提供担保。
根据我们跟国际部门负责人的沟通，以及根据自身的专业知识，我们认真分析了上述几种保函
的详细情况，了解了上述各类担保的风险：
公司目前为境外子公司开具保函的主要形式为履约保函和工程预付款保函，约占所有对境外子
公司提供担保总额的五分之四。
其中履约保函，主要是开发商基于防范施工单位不按照合同履行而设置的担保方式，只要公司
境外子公司按照签署的合同约定履行，公司就不必履行担保责任，由此判断该担保事项发生风险的
概率极低。
另外一种担保形式——工程预付款保函，因开发商需要根据合同约定向施工单位支付工程预付
款，开发商为防范施工单位在收到工程预付款后不按照合同约定施工，或者发生其他意外情况而要
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LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 独立董事意见
求施工单位为这笔预付款提供的担保，因此，根据该类保函的性质判断，担保风险极低。
又鉴于被担保对象为公司子公司或孙公司，非一般对外担保对象，为其提供担保对公司无重大
影响。
而且为境外子公司提供担保有利于保障公司境外子公司业务正常开拓与经营，有利于公司三三
战略的实现。
尽管上述境外子公司资产负债率在向银行借款时点可能存在超过 70%的情形。但鉴于被担保对
象为公司子公司，非一般对外担保对象，为其提供担保对公司无重大影响。
因此，我们同意对境外控股子公司追加担保额度：即分别为境外控股子公司龙马建设股份有限
公司、龙元营造（泰国）有限公司向银行申请的各类业务追加担保额度 62,000 万元、7000 万元；
为 2008 年新设的龙元-亚克(新加坡)有限公司向银行申请的各类业务提供担保 25,000 万元。只要正
在执行的担保总额不超过额度，可不再需要逐项提请董事会、股东大会审议。
综上所述，我们认为：公司为上述境内外子公司提供的担保风险较低，对公司无重大影响，同
意公司就上述担保事项提供担保。”
同时，为简化上述担保手续的办理程序，同意公司董事会授权公司董事长赖振元先生全权负责
审批上述境内外各项担保事项的一切具体事宜，包括与境内有关机构或银行接洽、办理相关手续，
代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。
独立董事签字：
日期：二○○八年七月七日
3